Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Liu Bin em 2021
Como director independente do 6º Conselho de Administração da Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante designada por "a empresa"), cumpro fielmente as minhas funções e cumpro diligentemente as minhas funções, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e regulamentos relevantes. Utilizando conhecimentos profissionais e experiência para fazer sugestões para o desenvolvimento da empresa, dar pleno jogo ao papel independente de diretores independentes, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
1,Participação no Conselho de Administração
Em dezembro de 2021, a empresa realizou eleições gerais. O sexto conselho de administração da empresa realizou um total de uma reunião. Como diretor independente do sexto conselho de administração, participei pessoalmente de uma reunião, agi com cautela e diligência, li atentamente os materiais da reunião do conselho recebido perante o conselho de administração, discuti profundamente cada proposta com os outros diretores durante a reunião e expressei claro consentimento para os assuntos discutidos. Votei a favor das propostas relevantes consideradas na reunião do conselho.
2,Pareceres independentes expressos
Em 16 de dezembro de 2021, na primeira reunião do sexto conselho de administração realizada pela empresa, pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores foram expressos da seguinte forma:
1. Os procedimentos de votação do conselho de administração nesta matéria são legais e eficazes;
2. Os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação dos dirigentes superiores da sociedade respeitam o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes;
3. Depois de analisar os currículos pessoais e materiais relevantes dos gerentes seniores da empresa nomeados nesta reunião, acreditamos que as qualificações do gerente geral, gerente geral adjunto, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outros gerentes seniores nomeados na primeira reunião do sexto conselho de administração estão em linha com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen As disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a divulgação de informações de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 7 - gestão do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários e os estatutos sociais, e têm a capacidade e condições para exercer suas funções e poderes correspondentes.
Portanto, concordamos com a nomeação de gerentes seniores da empresa.
3,Desempenho dos comités profissionais
Como presidente do comitê de auditoria do sexto conselho de administração da empresa, a reunião do comitê de auditoria do sexto conselho de administração não foi organizada durante o período analisado devido ao curto tempo de desempenho de suas funções. De acordo com as necessidades reais de trabalho, estudei cuidadosamente os documentos do sistema, tais como as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração para garantir a independência da auditoria e a conclusão dos trabalhos de auditoria dentro do cronograma no futuro.
Como membro do comitê de nomeação do 6º conselho de administração da empresa, participei na reunião do comitê de nomeação do conselho de administração em tempo hábil, em estrita conformidade com as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa e de acordo com as necessidades reais de trabalho, e apresentei sugestões sobre a seleção de candidatos e procedimentos eleitorais durante a eleição geral de gerentes seniores da empresa, Tem desempenhado um bom papel na promoção da construção da estrutura de governança corporativa.
Como membro do comitê de estratégia do 6º conselho de administração, a reunião do comitê de estratégia do 6º conselho de administração não foi realizada durante o período de relato devido ao curto tempo de desempenho. De acordo com as necessidades reais de trabalho, estudei as regras detalhadas para a implementação do comitê estratégico do conselho de administração e outros documentos do sistema, perguntei sobre o status real da produção e operação da empresa, compreendi amplamente a dinâmica do mercado da indústria e preparei-me para apresentar sugestões estratégicas.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção à divulgação de informações da empresa. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão e controle interno, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios, projetos de investimento e outros assuntos relacionados, consultar materiais relevantes, comunicar com pessoal relevante e prestar atenção à operação e governança da empresa.
3. Supervisionar e verificar a autenticidade, exatidão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
4. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
5. Continuar a fortalecer o estudo das leis e regulamentos relevantes, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a efetivamente aumentar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos sociais. 5,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração; 2. Não propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas; 3. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria. É por este meio comunicado. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual de 2021 dos diretores independentes)
Assinatura do director independente: Liu Bin
25 de Fevereiro de 2022
