Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Relatório de trabalho do diretor independente Zhu Heping em 2021
Como quinto e sexto diretores da Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante designada por "empresa")
Como diretor independente do conselho de administração, sigo rigorosamente o direito das sociedades e as orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas
Os pareceres e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e os regulamentos internos pertinentes desempenham fielmente as suas funções e desempenham diligentemente as suas funções,
Com base na compreensão aprofundada da situação da empresa, use o conhecimento profissional e a experiência para fazer sugestões e dar pleno jogo ao desenvolvimento da empresa
O papel independente dos administradores independentes, os interesses gerais da empresa e a cooperação de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas
Em benefício da lei, o trabalho em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração
1. Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho no total, e eu participei pessoalmente de 10 reuniões. Eu tomo
Cuidadosa e diligentemente, leia atentamente os materiais de cada reunião do conselho recebido antes da reunião do conselho, e
Durante esse período, discutimos cada proposta em profundidade com outros diretores e expressamos opiniões claras sobre os assuntos discutidos. Estou grato a cada conselho de administração
Todas as propostas relevantes consideradas na reunião votaram favoravelmente.
2. Assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou um total de 4 assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente de 4 reuniões.
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais e tomaram importantes decisões empresariais
Todos os itens cumpriram procedimentos relevantes e são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes expressos
Em 2021, cumpri escrupulosamente meus deveres e deveres, e prestei atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas de serem prejudicados
Compreender o funcionamento da empresa e expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
Número de série das matérias de publicação do conselho de administração
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Pareceres independentes do 5º Conselho de Administração sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
1. Pareceres independentes sobre garantia de financiamento de subsidiárias e subsidiárias na 20ª reunião realizada em 23 de abril de 2021
4,Pareceres sobre a renovação da sociedade de contabilidade independente
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2020
6,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020
7,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados
8,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
9,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
10,Pareceres independentes sobre a determinação do objectivo da recompra de acções
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas na 5ª sessão do Conselho de Administração em 20 de agosto de 2021
II. Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021
3. Pareceres independentes sobre o aumento de capital da Jiangsu Haiji new energy Co., Ltd. na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração em 10 de novembro de 2021
Vigésima sétima sessão
4. Pareceres independentes de diretores não independentes e diretores independentes sobre a primeira eleição e eleição geral do Quinto Conselho de Administração em 29 de novembro de 2021
Vigésima oitava sessão
5. Pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores na primeira reunião do sexto conselho de administração em 16 de dezembro de 2021
Uma reunião
Manifestei as minhas opiniões independentes sobre os assuntos acima referidos.
Na 5ª reunião do 20º Conselho de Administração em 22 de abril de 2021
A empresa de contabilidade procedeu a uma revisão prévia da questão e emitiu um parecer de aprovação prévia claramente acordado.
Em 9 de novembro de 2021, fiz comentários sobre Jiang suhai, que a empresa planeja considerar na 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração
O aumento de capital da Jixin Energy Co., Ltd. foi revisto antecipadamente e emitiu um parecer claramente acordado antecipadamente.
O conteúdo específico dos pareceres independentes acima e pareceres de aprovação prévia estão detalhados em cninfo.com
（ http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Desempenho dos comités profissionais
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação do 5º e 6º Conselho de Administração da empresa, exerço sinceramente as funções correspondentes.
Responsabilidades, organizar e participar na reunião do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração em tempo hábil, e supervisionar a implementação do sistema de remuneração da empresa
E avaliar o desempenho dos gerentes seniores da empresa em estrita conformidade com o sistema salarial da empresa.
Como membro do comitê de auditoria do 5º e 6º conselho de administração da empresa, cumpro rigorosamente as normas da empresa.
Participar na reunião do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa em tempo hábil, de acordo com as necessidades reais de trabalho, de acordo com as disposições das regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria
Na auditoria regular do relatório, rever as demonstrações financeiras da empresa e supervisionar rigorosamente o progresso da auditoria interna,
Trocar atempadamente opiniões sobre os problemas encontrados no processo de auditoria para garantir a independência da auditoria e a conclusão dos trabalhos de auditoria dentro do prazo previsto.
4,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, fui à empresa para realizar investigações no local por muitas vezes para investigar o status da operação, gestão e controle interno da empresa
A melhoria e implementação do sistema, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, transações com partes relacionadas, etc.
Compreender e manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, compreender oportunamente a dinâmica de operação da empresa, supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e gerentes seniores e divulgação de informações, e executar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, Salvaguardou seriamente os interesses da empresa e da maioria dos accionistas públicos.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção à divulgação de informações da empresa. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão e controle interno, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios, projetos de investimento e outros assuntos relacionados, consultar materiais relevantes, comunicar com pessoal relevante e prestar atenção à operação e governança da empresa.
3. Fez julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa e outros assuntos relevantes. Supervisionar e verificar a autenticidade, exatidão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
4. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
5. Continuar a fortalecer o estudo das leis e regulamentos relevantes, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a efetivamente aumentar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual de 2021 dos diretores independentes)
Assinatura do director independente: Zhu Heping
25 de Fevereiro de 2022
