Rianlon Corporation(300596) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de trabalho para diretores independentes de Rianlon Corporation(300596) (doravante referida como a “empresa”) e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, Como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa e revisamos os assuntos relevantes da 27ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa com base no princípio de buscar a verdade dos fatos. Agora, com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes: 1 Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Depois de analisar atentamente a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos da CSRC Cumprimento do disposto nos estatutos e do funcionamento efectivo da sociedade; Ele está em conformidade com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa e situação comercial real, é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão cuidadosa e responsável do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e dos sistemas e documentos relevantes do controle interno da empresa, acreditamos que durante o período de relato, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, que atenda aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos relevantes do departamento de regulamentação de valores mobiliários, Em conformidade com a situação real da empresa. O sistema e o sistema de controle interno da empresa podem atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, e podem fornecer uma garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas. A governança corporativa, produção e operação da empresa, divulgação de informações e grandes eventos podem ser realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa.
Acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e está alinhado com os interesses gerais da empresa.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o pedido de crédito bancário da empresa em 2022
A fim de garantir as necessidades da produção e operação da empresa e capital de giro, a empresa planeja aplicar ao banco uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans, e as moedas reais do empréstimo incluem, mas não estão limitadas a RMB, dólares dos EUA, euros, dólares de Hong Kong, etc.). O prazo de crédito é de 12 meses, calculado a partir da data de assinatura do contrato entre a empresa e o banco; Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada. É propício para melhorar a eficiência da operação da empresa, reduzir o custo de financiamento, promover ainda mais o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, e está em linha com os interesses gerais da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação deste pedido de crédito bancário cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4. O parecer independente da proposta sobre a utilização de fundos próprios pela empresa e suas subsidiárias para gestão de caixa foi revisto. Sob a condição de não afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais de 400 milhões de yuans para gestão de caixa, o que é propício para aumentar o rendimento de capital da empresa e melhorar a eficiência do uso de capital, Existem circunstâncias que não cumprem as leis e regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento de pequenas e médias empresas listadas na gema, especialmente as disposições das leis e regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e todos os acionistas da gema. Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa e as suas filiais exerçam actividades de negociação de derivados cambiais, a empresa e as suas filiais (incluindo filiais a todos os níveis incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa) exerçam actividades de negociação de derivados cambiais, o que contribui para evitar eficazmente os riscos do mercado cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais no desempenho da empresa e melhorar a eficiência da utilização de fundos cambiais, Reduzir razoavelmente as despesas financeiras, aumentar os ganhos cambiais e bloquear os custos cambiais, e a empresa estabeleceu mecanismo de monitoramento correspondente, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa) realizam negócios de negociação de derivados cambiais.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6. Pareceres independentes sobre a proposta de remuneração (subsídio) dos administradores da empresa em 2022
Após cuidadosa revisão, o plano de remuneração de diretores 2022 da empresa é formulado de acordo com a indústria da empresa e em combinação com a própria situação real da empresa, o que é propício para fortalecer o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. O processo de tomada de decisão deve respeitar as leis e regulamentos pertinentes e as disposições pertinentes dos estatutos.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7. Pareceres independentes sobre a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após a revisão do plano de remuneração dos gestores seniores formulado pela empresa, acreditamos que o plano de remuneração está alinhado com a situação real da operação e gestão da empresa, é propício para fortalecer a diligência dos gestores seniores, e não prejudica os interesses dos investidores. A deliberação e votação desta proposta obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, como o direito das sociedades, as Regras de Listagem GEM, as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema e assim por diante. 8. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à prorrogação da duração do plano de participação dos trabalhadores na fase II da empresa
A extensão da segunda fase do ESOP da empresa está alinhada com o funcionamento atual do ESOP da empresa, que é propício para melhorar a coesão e estabilidade dos funcionários e a competitividade da empresa, bem como o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Os diretores do conselho de administração da empresa que estão relacionados ao plano de propriedade acionária dos funcionários evitaram votar conforme necessário. Concordamos que a empresa estenderá a duração da fase II ESOP até 14 de maio de 2023 com base na data de expiração original.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9. Proposta de Aprovação dos acionistas controladores da sociedade para participação no investimento e constituição de fundos industriais
Os acionistas controladores das empresas cotadas participam no investimento e estabelecimento de fundos de investimento industrial com base na perspectiva otimista da indústria investida pela empresa, de modo a obter oportunidades de M&A empresariais de alta qualidade e oportunidades de investimento em equipe de alta qualidade para a empresa, reduzir os possíveis riscos enfrentados pela empresa devido ao seu envolvimento direto em novos investimentos de negócios e integração de M&A industriais, e o escopo do investimento tem uma relação coordenada com o principal negócio da empresa, É uma medida importante para promover o extenso desenvolvimento da empresa.
Não há situação que prejudique os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Não temos objeção à proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10. Proposta de Aprovação do relatório de revisão das demonstrações financeiras pro forma e relatório de avaliação de ativos relacionados com esta transação
Rianlon Corporation(300596) (doravante referida como “a empresa”) pretende comprar 922109% de capital da Jinzhou Kangtai lubrificante oil additives Co., Ltd. detida conjuntamente por 45 pessoas singulares, incluindo Han Qian, Yu bacon, Han Guangjian, Yu Hubei e Cao Jianying, emitindo ações e pagando dinheiro; Ao mesmo tempo, emite ações a um máximo de 35 investidores específicos para angariar fundos correspondentes (doravante designados coletivamente por “esta transação”).
1. As propostas relevantes envolvidas nesta transação da sociedade foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as deliberações são legais e efetivas.
2. Uma vez que os dados financeiros constantes dos documentos de declaração relevantes desta transação expirou, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas e outras disposições relevantes, a instituição de auditoria Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) contratada pela empresa deverá elaborar o relatório de auditoria na data base de 31 de dezembro de 2021
O relatório e o relatório de revisão das demonstrações financeiras pro forma foram atualizados, e o relatório de avaliação de ativos foi atualizado com 30 de junho de 2021 como data base. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de auditoria da Jinzhou Kangtai lubrificante oil additives Co., Ltd. com pareceres não qualificados (tzzz [2022] No. 5789), e Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de revisão de Rianlon Corporation(300596) demonstrações financeiras pro forma (tzzz [2022] No. 5588); O relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os capitais próprios de acionistas da Jinzhou Kangtai Lubricating Oil Additive Co., Ltd. envolvida na aquisição planejada de capital próprio emitida pela walkson (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd. (2021) No. 2341).
3. O relatório de revisão de referência e o relatório de avaliação de ativos relacionados com esta transação refletem oportunamente a situação financeira da empresa e da empresa-alvo, e cumprem os requisitos relativos ao período de validade dos dados financeiros nas medidas administrativas para grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grande reestruturação patrimonial das sociedades cotadas (revisado em 2018), Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
4. A instituição de avaliação empregada nesta transação cumpre as disposições da lei dos valores mobiliários. A instituição de avaliação não tem outra relação relacionada com as partes relevantes da transação, exceto relações comerciais, e a instituição de avaliação é independente. Os pressupostos e condições prévias do relatório de avaliação do ativo objeto mais período são implementados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, seguem as práticas ou normas comuns no mercado e estão em conformidade com a situação real do objeto de avaliação. Os ativos subjacentes desta transação não se depreciaram entre os dias base anteriores e subsequentes, e não há caso que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Rianlon Corporation(300596) “opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do terceiro conselho de administração”) (diretores independentes: Chen Ligong: Hou Weiman: Li Hongmei: he Yongjun:
Rianlon Corporation(300596) Fevereiro de 2022
