Comentários de diretores independentes sobre a 13ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas listadas (anúncio [2022] n.º 14 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), as regras de listagem de ações GEM na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2020), e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (revisada em 2022) (SZS [2022] n.º 14) e os Sino Biological Inc(301047) estatutos (doravante denominados “estatutos”) e outras disposições relevantes. Como diretores independentes da Sino Biological Inc(301047) (doravante denominados “sociedade”), nós, com base no princípio da prudência e objetividade e na posição de julgamento independente, revisamos as propostas relevantes consideradas na 13ª reunião do primeiro conselho de administração Depois de conhecer as informações relevantes, faça a seguinte aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
De acordo com a revisão, espera-se que as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e 2022 sejam exigidas pelas atividades normais de produção e operação da empresa. O preço de transação é razoável e justo, e os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e indenização são rigorosamente seguidos. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e não afete a independência da empresa, Também não afectará a capacidade da empresa de continuar a funcionar.
Diante dos motivos acima mencionados, reconhecemos unanimemente a efetiva implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021, concordamos em implementar a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 e concordamos em submeter a proposta à 13ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após a verificação, Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) atende aos requisitos relevantes da lei de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022, leva em conta o desenvolvimento de negócios da empresa e as necessidades da auditoria geral, e mantém a consistência e continuidade do trabalho de auditoria, Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à 13ª reunião do primeiro conselho de administração para deliberação. Director independente:
Yu Changyuan, Yin Shizhou, pan Weijiang
Hora: 25 de Fevereiro de 2022
