Código dos títulos: Sino Biological Inc(301047) abreviatura dos títulos: Sino Biological Inc(301047) Anúncio n.o: 2022001 Sino Biological Inc(301047)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Sino Biological Inc(301047) (doravante denominada "a empresa") a 13ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada por votação in loco e comunicação na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por comunicação em 15 de fevereiro de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xie Liangzhi. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Sino Biological Inc(301047) estatutos de associação (doravante referidos como os "estatutos") e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão integral pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Zhang Jie, o gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, e planejou o plano de trabalho para 2022 em combinação com a situação real da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com o trabalho do conselho de administração em 2021 e o funcionamento anual da empresa, o conselho de administração da empresa organizou a elaboração do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Os diretores independentes submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante da "seção x relatório financeiro" do relatório anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Concordar com a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro divulgado para 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz em todos os aspectos, que foi efetivamente implementado.
O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa, o relatório de garantia emitido por Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) e os pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador são divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após deliberação, os acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa não ocupam os fundos da empresa por não operação, nem os acionistas controladores e outras partes coligadas ocupam os fundos da empresa por não operação do ano anterior até o final de 2021, e não há situação que afete a independência da empresa de forma dissimulada, No processo de operação e gestão, a empresa efetivamente eliminou a ocupação de fundos não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e manteve sua independência.
Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu uma declaração especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgaram-se as notas especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2021 e os pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do primeiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições relevantes das medidas da empresa para a administração dos fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta; Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia; A instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
O Conselho de Administração acredita que as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem de forma justa, abrangente e verdadeira a situação financeira e os resultados operacionais do período de relato, sendo as informações divulgadas verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi deliberada e aprovada.Através da auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 70004581513 yuan e o lucro líquido nas demonstrações consolidadas foi 72001367111 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de 181400064889 yuan, o saldo da reserva de capital foi de 485295477106 yuan, o lucro não distribuído acumulado nas demonstrações consolidadas foi de 177524472176 yuan e o saldo da reserva de capital foi de 485295477106 yuan.
Com base no capital social total de 68 milhões de ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuiu dividendos em caixa de RMB 100 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 680 milhões (incluindo impostos), não foram dadas ações bônus, e 9 ações foram adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações com reserva de capital. O conselho de administração analisará os planos acima mencionados de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social em capital social. Se o capital social da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio para a implementação da distribuição de capital social, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de que o valor total da distribuição permanece inalterado. Partindo da premissa de garantir o funcionamento normal da empresa, de forma a melhor levar em conta os interesses dos acionistas e permitir que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, o conselho de administração considerou que o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social formulado pela empresa em 2021 correspondia ao crescimento do desempenho da empresa, cumpria o disposto no direito societário e nos estatutos sociais, e tinha legitimidade e conformidade.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia O anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
As transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas são baseadas em transações comerciais normais e atendem às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. O preço das transações de partes relacionadas será determinado por ambas as partes através de negociação com referência ao preço de mercado de negócios similares da empresa, e não há caso que prejudique os interesses de acionistas não relacionados. As transações de partes relacionadas acima representam uma pequena proporção dos negócios similares da empresa, o que não afetará a independência da empresa, e os negócios da empresa não dependerão ou serão controlados por partes relacionadas devido a tais transações. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela empresa.
A proposta foi previamente aprovada por todos os directores independentes e expressou os seus pareceres independentes acordados.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Xie Liangzhi, Tang Yanmin e Zhang Song evitaram votar.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
A empresa planeja renovar a nomeação da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022, e solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para determinar as despesas de auditoria relevantes de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
A proposta foi previamente aprovada por todos os directores independentes e expressou os seus pareceres independentes acordados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Considerando a proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022, o conselho de administração formulou o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores em 2022 em combinação com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa e com referência ao nível de remuneração das indústrias e regiões.
1. Plano de remuneração anual 2022 dos administradores da sociedade
(1) Os diretores da sociedade que ocuparem cargos na sociedade receberão remuneração de acordo com seus cargos e não receberão subsídio de diretor separadamente;
(2) Os diretores que não ocuparem cargos na sociedade não recebem remuneração e subsídio de diretor;
(3) O subsídio para diretores independentes é de 120000 yuan / ano (antes de impostos).
2. Plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa
(1) Os supervisores da empresa que ocupem cargos na empresa receberão remuneração de acordo com suas posições e não receberão subsídio de supervisor separadamente;
(2) Os supervisores que não ocuparem cargos na sociedade não receberão remuneração e subsídio de supervisor.
3. Plano de remuneração anual 2022 dos gestores superiores
Os dirigentes superiores da empresa recebem remuneração de acordo com as posições específicas que detêm na empresa e com as regulamentações de remuneração relevantes da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar o endereço http://www.cn.info.com.cn da empresa no mesmo dia. Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do primeiro conselho de administração.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 9 evasão. Uma vez que o número de administradores não afiliados nesta proposta é inferior a 3, esta proposta é submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
(13) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Fica acordado que a companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual 2021 em 21 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o endereço http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Sino Biological Inc(301047) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
