Código de títulos: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) abreviatura de títulos: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Anúncio n.o: 2022006
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 25 de fevereiro de 2022, e a convocação desta reunião foi dada em fevereiro de 2022
No dia 22, foi enviado por telefone, fax, e-mail, ferramentas de mensagens instantâneas, etc. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Nesta reunião foram adoptadas as seguintes propostas:
1,A proposta de clarificação do plano específico para a empresa emitir obrigações convertíveis de sociedades a objectos não especificados foi deliberada e adoptada
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 3840) em 10 de dezembro de 2021, aprovando o pedido da empresa para registro de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da empresa, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, combinados com a situação real e as condições de mercado da empresa, clarificar ainda mais o esquema específico de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, da seguinte forma:
1. Escala de emissão
O montante total de recursos captados a partir da emissão proposta de obrigações societárias convertíveis é de RMB 24 milhões, com um valor nominal de RMB 100 cada, num total de 2,4 milhões, que são emitidos pelo valor nominal.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
2. Taxa de juro das obrigações
A taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 0,5% no primeiro ano, 0,7% no segundo ano, 1,2% no terceiro ano, 1,8% no quarto ano, 2,5% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
3. Determinação do preço de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 26,69 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se houver um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Entre eles, o preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
4. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará de investidores todas as obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de 115% (incluindo os últimos juros) do valor facial das obrigações conversíveis.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
5. Método e objecto de emissão
(1) Modo de distribuição
Os títulos corporativos convertíveis emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (1 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a colocação preferencial dos acionistas originais) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, A parte do valor da assinatura inferior a 240 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
Se o valor da subscrição desta oferta for inferior a 24 milhões de RMB, deve ser subscrito pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal), e a base de subscrição é de 24 milhões de RMB. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 72 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
(2) Objecto de distribuição
1) Acionista original da empresa: o acionista original A-share do emitente registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento da data de registro de ações (1 de março de 2022, t-1) anunciado no anúncio de emissão.
2) Investidores públicos sociais: investidores públicos sociais que detêm contas de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Shenzhen no território da República Popular da China, incluindo pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários, etc. (exceto compradores proibidos por leis e regulamentos). 3) A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará da assinatura on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
6. Disposições de colocação aos accionistas existentes
O número de obrigações societárias convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” registradas após o fechamento da bolsa na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis de RMB 2,0104 por ação, e então convertido em um número de acordo com a proporção de RMB 100/peça, cada peça é uma unidade de aplicação, Ou seja, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 obrigações convertíveis por ação. O capital social total das ações existentes do emitente é de 119376875 ações (sem ações de tesouraria na conta especial de recompra). Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária dessa emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 239992, representando cerca de 999980% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que a parte inferior a um é executada de acordo com o guia de negócios para emitentes de títulos da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados com esta proposta.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados
De acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas 2020 realizada pela empresa em 29 de março de 2021, o conselho de administração da empresa tratará de assuntos relacionados à listagem de obrigações convertíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações convertíveis e autorizará o presidente do conselho de administração ou outras pessoas designadas a lidar com assuntos específicos individualmente ou em conjunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
3,A proposta relativa à abertura de uma conta especial para a angariação de fundos através da emissão de obrigações de empresas convertíveis a objectos não especificados e à assinatura de um acordo de supervisão sobre a angariação de fundos foi deliberada e adoptada
A fim de padronizar a gestão, armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Autorizada pela Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 da empresa, a empresa abrirá uma conta especial para os fundos captados de acordo com as necessidades da gestão dos fundos captados, que será utilizada para o armazenamento e utilização especiais dos fundos captados através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração ou outras pessoas designadas da empresa a assinar o acordo de supervisão sobre os fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito para supervisionar o depósito e a utilização dos fundos levantados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
É por este meio anunciado.
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
