Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Chen Ligong)
Caros directores
Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Rianlon Corporation(300596) (doravante referida como “a empresa”), eu, Chen Ligong, observo estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen As leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da empresa Rianlon Corporation(300596) (doravante referidos como os “estatutos”), o sistema de trabalho de Rianlon Corporation(300596) diretores independentes (doravante referidos como o “sistema de trabalho de diretores independentes”) e outras disposições do sistema de controle interno da empresa, foram fiéis, diligentes e conscienciosos em seu trabalho em 2021, Participou atempadamente de todas as reuniões do conselho de administração e de acionistas, analisou cuidadosamente diversas propostas e materiais relevantes do conselho de administração e expressou opiniões independentes, objetivas e profissionais sobre assuntos relevantes, salvaguardando efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do Conselho de Administração e 5 reuniões de acionistas (incluindo 1 reunião da Assembleia Geral Anual e 4 reuniões da Assembleia Geral Extraordinária), todas presenciais, sem atribuição ou ausência. De acordo com os requisitos dos estatutos e do regulamento interno dos administradores independentes, analiso cuidadosamente a proposta, partilho os meus conhecimentos e experiência profissionais, apresento sugestões razoáveis e exerço os direitos de voto correspondentes de forma prudente. Na minha opinião, a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres de directores independentes
Em 2021, mantive plena comunicação com a direção da empresa sobre os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
No dia 9 de março de 2021, revisei a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e a proposta sobre o pedido de crédito bancário da empresa em 2021 A proposta sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa da sociedade e das suas subsidiárias, a proposta sobre a remuneração (subsídio) dos administradores da empresa em 2021, a proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados da empresa em 2020 A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas emitiu pareceres independentes. Ao mesmo tempo, emiti instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021.
2. 30 de março de 2021, Fiz comentários sobre as questões relacionadas ao plano da empresa de comprar 922109% de capital próprio da Jinzhou Kangtai lubrificante aditivos Co., Ltd. (doravante referidas como “ações Kangtai”) e levantar fundos de apoio emitindo ações e pagando dinheiro na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa e a proposta sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa As opiniões independentes de aprovação prévia e consentimento foram expressas. Ao mesmo tempo, expressei as minhas opiniões independentes sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a equidade dos preços da avaliação.
3. No dia 12 de maio de 2021, na 22ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, dei minhas opiniões independentes sobre Rianlon Corporation(300596) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Draft) (Revised Draft) e seu resumo.
4. No dia 28 de maio de 2021, na 23ª Reunião da terceira sessão do conselho de administração da empresa, dei parecer independente aprovado e acordado antecipadamente sobre os assuntos relevantes da proposta de ajuste do preço de emissão e quantidade de emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio após a implementação do plano de distribuição de ações 2020.
5. No dia 30 de novembro de 2021, na 26ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, dei parecer independente aprovado e acordado antecipadamente sobre a proposta de reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2021. 3,Trabalho do comitê profissional do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, comitê de remuneração e avaliação, comitê de estratégia e comitê de indicação. Como presidente da comissão de remuneração e avaliação, membro da comissão de nomeação e membro da comissão de estratégia, desempenhei as seguintes funções em 2021:
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, convoco e presido ativamente a reunião do comitê de remuneração e avaliação. Durante o período de relatório, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa realizou uma reunião. Participei pessoalmente e conduzi uma avaliação objetiva e justa do trabalho dos diretores e gerentes seniores no ano anterior, em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e outros regulamentos relevantes, e revisei cuidadosamente o trabalho dos diretores e gerentes seniores no ano atual a partir da situação real da empresa Salários e regime de avaliação dos quadros superiores. No meu trabalho diário, prestei atenção para compreender plenamente o desempenho dos diretores e executivos seniores, supervisionei a implementação real do sistema de avaliação salarial da empresa e mecanismo de incentivo e desempenhei seriamente as funções de presidente do comitê de avaliação salarial.
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, participei ativamente do trabalho diário do comitê de nomeação e desempenhei as funções de membro do comitê de nomeação de acordo com as disposições da nomeação de diretor independente da empresa e regras de procedimento e outros sistemas relevantes.
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, realizei trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a estratégia de desenvolvimento futuro, participei ativamente das reuniões do comitê de estratégia, compreendi profundamente o layout estratégico da empresa e considerei cuidadosamente as propostas relevantes em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas relevantes. No meu trabalho diário, compreendo ativamente o funcionamento da empresa e o desenvolvimento da indústria, formulo opiniões sobre as decisões estratégicas da empresa, estudei e fiz sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento, e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de estratégia.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, reunião de acionistas e outros momentos para me comunicar com a direção da empresa, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre a estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa e operação geral, e compreendi o status de produção e operação da empresa, situação financeira, construção do sistema e situação atual, e a implementação das resoluções do conselho de administração. E através de telefone e e-mail, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes, compreender oportunamente o progresso de várias questões importantes da empresa, prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresentar ativamente sugestões e opiniões sobre a operação e gestão da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, presto atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa de acordo com as medidas de gerenciamento para divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e outras leis e regulamentos; Garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa; Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Como diretor independente da empresa, em 2021, supervisionei e inspecionei efetivamente o desempenho dos diretores e gerentes seniores; Participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente vários materiais apresentados pela empresa, exerceu o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, cumpriu plenamente as responsabilidades dos diretores independentes, promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, estudei ativamente as leis e regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos de supervisão, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulamentação da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, e continuamente melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a consciência pensante de proteger conscientemente os direitos dos acionistas e interesses do público, melhorar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e melhor proteger os direitos e interesses dos investidores.
7,Outros trabalhos
1. Em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Em 2021, não houve proposta de demissão do escritório de contabilidade;
3. Em 2021, não houve engajamento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, dou pleno uso de minha experiência pessoal e forneço várias opiniões de referência valiosas para o desenvolvimento saudável da empresa. É por este meio comunicado.
Director independente:
Chen Ligong
25 de Fevereiro de 2022
