Abreviatura de stock: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Código de stock: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) SZ Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Silkroad Visual Technology Co., Ltd.
(endereço: huayangnian, No. 3, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Fubao community, Fubao street, Futian District, Shenzhen
Edifício B, Funian Plaza (108)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Resumo do prospecto
Patrocinador (subscritor principal)
Fevereiro de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
Este importante aviso apenas lembra os investidores dos fatores de risco e outros assuntos importantes que precisam de atenção especial. Leia atentamente todo o conteúdo da secção “factores de risco” do prospecto. 1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e outros regulamentos relevantes, a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atende às condições legais de emissão. 2,Sobre a notação de crédito de obrigações corporativas convertíveis emitidas pela empresa desta vez
De acordo com o relatório de notação de crédito de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados emitidos pelo crédito conjunto, a notação de crédito das obrigações societárias convertíveis é uma + Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) A classificação de crédito do sujeito é um +, e a perspectiva de classificação é estável.
Após a listagem das obrigações convertíveis emitidas neste momento, durante a duração das obrigações, o crédito unido acompanhará e avaliará o status de crédito das obrigações regularmente ou irregularmente, e emitirá um relatório de rastreamento e classificação. A notação de acompanhamento regular deve ser realizada pelo menos uma vez por ano durante a duração da obrigação. 3,Garantias para a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa
Não há garantia para a emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados desta vez. Por favor, note que as obrigações corporativas conversíveis podem ter risco de saque devido à falta de garantia. 4,Política de distribuição de lucros da empresa e distribuição de lucros nos últimos três anos (I) política de distribuição de lucros da empresa
De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre novas questões de execução relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2012] n.o 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.o 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2013] n.o 43) emitidas pela CSRC, a empresa formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 2020-2022, Os estatutos estipulam claramente as disposições relativas à distribuição dos lucros. A política de distribuição de lucros da empresa é a seguinte:
1. Princípio da distribuição dos lucros
O conselho de administração da empresa deve se concentrar no desenvolvimento sustentável da empresa e estabelecer um mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores, de acordo com a política de distribuição de lucros determinada nos estatutos, com base em considerar de forma abrangente o real funcionamento e desenvolvimento da empresa, as exigências e desejos dos acionistas, o custo do capital social, o ambiente de financiamento externo e outros fatores.
2. Procedimento de demonstração e mecanismo de tomada de decisão da política de distribuição de lucros
(1) O conselho de administração da sociedade deve tratar corretamente a relação entre os interesses de curto prazo e o desenvolvimento de longo prazo da sociedade e determinar um plano razoável de distribuição de dividendos com base na consideração integral dos interesses dos acionistas de acordo com a operação atual e o plano de demanda de capital do investimento do projeto.
(2) O plano de distribuição de lucros será formulado pelo conselho de administração da sociedade, que apresentará propostas viáveis de distribuição de lucros de acordo com as condições financeiras e operacionais da sociedade e formará um plano de distribuição de lucros mediante a adoção e resolução de mais da metade dos diretores presentes no conselho de administração.
(3) Antes de convocar a reunião do conselho de distribuição de lucros, os diretores independentes devem formular opiniões claras sobre a proposta de distribuição de lucros. Na reunião do conselho de administração sobre distribuição de lucros, a proposta sobre distribuição de lucros será adotada por mais da metade de todos os diretores, incluindo mais da metade de todos os diretores independentes. Se o diretor independente discordar da proposta de distribuição de lucros, o diretor independente deve apresentar os fatos e razões de discordância, exigir que o conselho de administração reformule a proposta de distribuição de lucros e pode propor a convocação da assembleia geral de acionistas, se necessário.
(4) O conselho de supervisores formulará pareceres claros sobre a proposta de distribuição de lucros e tomará plenamente em consideração os pareceres dos supervisores externos (se houver), e se o conselho de supervisores concordar com a proposta de distribuição de lucros, ela será adotada por mais da metade dos supervisores presentes e formar uma resolução. Se o conselho de supervisores discordar da proposta de distribuição de lucros, o conselho de supervisores apresentará os fatos e motivos de desacordo e sugerirá ao conselho de administração que reformule a proposta de distribuição de lucros, Se necessário, pode propor a convocação de uma assembleia geral de accionistas.
(5) Se o plano de distribuição de lucros for aprovado para ser implementado após os procedimentos acima referidos, o Conselho de Administração proporá convocar a Assembleia Geral de Acionistas e submetê-la à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas; A política de distribuição de lucros será adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, no que diz respeito a esta proposta, a empresa deve disponibilizar redes ou outras formas de facilitar a participação de investidores públicos na assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições pertinentes da bolsa de valores.
3. Política de distribuição de lucros
(1) A política de distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento para os investidores e manter a continuidade e a estabilidade. A sociedade pode distribuir lucros em dinheiro ou ações, não devendo a distribuição de lucros exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não prejudicar a capacidade operacional sustentável da empresa. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em conta as opiniões dos administradores independentes, dos supervisores externos (se houver) e dos investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros.
(2) Se o lucro líquido auditado da sociedade no exercício em curso for positivo e atender às condições de distribuição de dividendos especificadas na lei das sociedades, a sociedade dará prioridade à distribuição de dividendos em caixa. Se não houver grande plano de investimento ou grande despesa de caixa, a empresa deve pagar dividendos em caixa, e o lucro distribuído em caixa não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício corrente, e o lucro acumulado distribuído em caixa pela empresa em três exercícios fiscais consecutivos não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual realizado nos últimos três anos.
Ao implementar a distribuição de dividendos de caixa acima, o conselho de administração pode propor um plano de distribuição de dividendos de ações em combinação com fatores como escala de negócios da empresa, preço das ações e escala de ações de capital, mas não deve distribuir dividendos de ações separadamente.
O plano de investimento importante acima referido ou as despesas de caixa importantes referem-se a uma das seguintes situações:
1) A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou comprar equipamentos nos próximos 12 meses, e as despesas cumulativas atingem ou excedem 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa e excedem 50 milhões de yuans;
2) A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou adquirir equipamentos nos próximos 12 meses, e a despesa cumulativa atinge ou excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa.
(3) O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor, o estágio de desenvolvimento, o próprio modelo de negócios, a rentabilidade e a existência de grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa, de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3) Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior. 4. Planejamento específico e arranjo da distribuição de lucros em cada período
(1) A sociedade deve manter a estabilidade e a continuidade da política de distribuição de lucros, e o conselho de administração deve formular o plano de distribuição de lucros e o plano de retorno de dividendos correspondentes para a distribuição de lucros. Se a empresa realizar lucros no exercício corrente, mas o conselho de administração não realizar um plano de distribuição de lucros em caixa no relatório periódico, a empresa divulgará os motivos no relatório periódico, e os diretores independentes expressarão opiniões independentes sobre ele;
(2) Se a política de distribuição de lucros necessitar de ser ajustada devido a mudanças importantes no ambiente externo de negócios da companhia ou nas suas próprias condições de negócios, o conselho de administração da sociedade tomará como ponto de partida a proteção dos direitos e interesses dos acionistas, demonstrará e explicará detalhadamente as razões para a adequação da política de distribuição de lucros na proposta da assembleia geral e aplicará rigorosamente os seguintes procedimentos de tomada de decisão:
1) O conselho de administração da sociedade formulará o plano de ajuste do plano de distribuição de lucros, demonstrará plenamente as razões pelas quais a empresa não pode pagar dividendos em dinheiro devido a mudanças no ambiente externo de negócios ou nas suas próprias condições de negócios, explicará a finalidade da retenção de lucros e formulará planos de negócios práticos para melhorar a rentabilidade da empresa. Quando os lucros da empresa se tornarem mais fortes, implementar o plano de compensação da empresa para dividendos em dinheiro nos anos anteriores para garantir que os acionistas da empresa possam continuar a receber dividendos em dinheiro. Se o plano de ajuste da distribuição de lucros for aprovado, será adotado por mais da metade dos diretores presentes no conselho de administração e forma resolução.
2) Os diretores independentes da sociedade devem expressar opiniões claras sobre o plano de ajuste do plano de distribuição de lucros e, se concordarem com o plano de ajuste da distribuição de lucros, este será aprovado por mais da metade de todos os diretores independentes. Se discordarem da proposta de distribuição de lucros, os diretores independentes devem apresentar os fatos e motivos de sua discordância, exigir que o conselho de administração reformule o plano de ajuste da distribuição de lucros e, se necessário, propor a convocação da assembleia geral de acionistas.
3) O Conselho de Supervisores emitirá pareceres claros sobre o plano de ajustamento do plano de distribuição de lucros, tendo em conta as opiniões dos supervisores externos (se houver), e se o Conselho de Supervisores concordar com o plano de ajustamento da distribuição de lucros, este será aprovado por mais da metade dos supervisores presentes no Conselho de Supervisores e forma uma resolução. Se discordar do plano de ajustamento da distribuição de lucros, o Conselho de Supervisores apresentará os factos e as razões do seu desacordo, Sugere-se ainda que o conselho de administração reformule o plano de ajuste da distribuição de lucros, podendo propor a convocação da assembleia geral de acionistas se necessário. 4) A proposta do plano de ajuste do plano de distribuição de lucros formulada pelo conselho de administração da sociedade pode ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas após aprovação dos procedimentos de tomada de decisão acima mencionados. A proposta da assembleia geral de acionistas deve demonstrar e explicar detalhadamente os motivos, devendo a sociedade disponibilizar métodos de votação, como Internet, para facilitar a participação dos acionistas públicos na votação.
A assembleia geral de acionistas discutirá e votará sobre o plano de ajuste do plano de distribuição de lucros, sendo que a proposta do plano de ajuste do plano de distribuição de lucros será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. O plano de ajustamento do plano de distribuição de lucros elaborado pela assembleia geral de acionistas deve ser oportunamente divulgado ao público através dos meios de divulgação de informações designados nos estatutos, tomando como ponto de partida a proteção dos direitos e interesses dos acionistas e não violando as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores.
5. Intervalo de período do dividendo de caixa
Em princípio, a empresa pagará dividendos em dinheiro uma vez por ano. O conselho de administração da empresa pode propor à empresa o pagamento de dividendos em dinheiro provisórios de acordo com a rentabilidade e demanda de capital da empresa.
6. Condições de emissão de dividendos de acções
De acordo com o crescimento do desempenho, lucros distribuíveis cumulativos e fluxo de caixa, a empresa pode distribuir lucros por meio de dividendos acionários com a premissa de garantir o rácio mínimo de dividendos de caixa e a escala razoável do capital social da empresa. 7. Implementação da política de distribuição de lucros
Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deverá concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses a contar da data da deliberação da assembleia geral de acionistas. (II) dividendos efetivos da sociedade nos últimos três anos
Os dividendos de caixa da empresa em 2018, 2019 e 2020 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Relação entre o lucro líquido atribuível ao montante dos dividendos em caixa (incluindo impostos) atribuíveis às ações ordinárias da sociedade cotada na demonstração consolidada do exercício de dividendos e o lucro líquido das ações ordinárias da sociedade cotada na demonstração consolidada do exercício de dividendos
2020943.81606056 15.57%
2019589.38278446 21.17%
20181152.52541558 21.28%
O valor acumulado dos dividendos em caixa nos últimos três anos é de 268571
O lucro médio anual distribuível das demonstrações consolidadas realizadas nos últimos três anos é de 475353
