Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de referência, todos os supervisores da Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante designados por "sociedade") desempenharam a função de supervisão conscienciosa e diligentemente, no espírito de serem responsáveis perante todos os acionistas, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e a divisão de responsabilidades pessoais, Fornece uma forte garantia para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa.
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Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, sendo que os procedimentos de notificação, convocação, convocação e votação de cada reunião foram legais e conformes, e as resoluções da reunião foram verdadeiras, efetivas e completas. A reunião foi a seguinte:
(I) a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 23 de abril de 2021, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do conselho de supervisores
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
5. Proposta de garantia para o financiamento de filiais e filiais
6. Proposta de renovação do notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021
7. Proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
8. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
9. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
10. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
(II) a 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 28 de abril de 2021, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta de revisão do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
(III) a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 20 de agosto de 2021, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta de relatório semestral e resumo da empresa em 2021
2. Proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021 (IV) realizou-se a 18ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa no dia 13 de outubro de 2021. Três supervisores deverão comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021
(V) a 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 10 de novembro de 2021, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta sobre o aumento de capital de Jiangsu Haiji nova energia Co., Ltd
(VI) a 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 29 de novembro de 2021, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores
(VII) a primeira reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 16 de dezembro de 2021, onde três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Weng Junwei, presidente do conselho de supervisores. Após cuidadosa discussão e pesquisa pelos supervisores participantes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1. Proposta de eleição do presidente do sexto conselho de fiscalização da empresa
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade as funções confiadas pela lei das sociedades e pelos estatutos sociais, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, revisou materiais relevantes para a assembleia e supervisionou o estabelecimento e implementação dos procedimentos de tomada de decisão da empresa, o sistema de controle interno e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa. O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa opera em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos e outras regras e regulamentos relevantes. As principais decisões de negócios da empresa são razoáveis e seus procedimentos são legais e eficazes. A empresa estabeleceu e melhorou vários sistemas de controle interno e sistemas de gestão interna. Os diretores e gerentes seniores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses dos acionistas e da empresa no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa supervisionou, verificou e revisou cuidadosamente o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e acreditava que o sistema financeiro da empresa era completo e sólido, os relatórios financeiros regulares da empresa eram verdadeiros e precisos e refletiam completamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
III) Aquisição e venda de activos
Durante o período de relato, a empresa não realizou nenhuma aquisição ou venda importante de ativos.
IV) Operações com partes relacionadas
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa não prejudicaram os interesses da empresa e da maioria dos acionistas. V) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de avaliação do controlo interno
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa.
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a exercer corretamente as funções do conselho de supervisores e supervisionar o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições, em estreita combinação com a situação real da empresa. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a reforçar a sua função de supervisão, assistir e assistir ao conselho de administração e assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, compreender atempadamente as principais questões de tomada de decisão da empresa, supervisionar e promover a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conselho de Supervisores 25 de Fevereiro de 2022
