Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Zhao Huanqi em 2021
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante denominada "empresa")
Respeito rigorosamente o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e outras leis
De acordo com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e regulamentos relevantes, desempenhar fielmente suas funções, ser diligente e responsável e compreender profundamente a empresa
Com base na situação da empresa, a empresa fez uso do conhecimento profissional e experiência para fazer sugestões para o desenvolvimento da empresa, e deu pleno jogo à independência dos diretores independentes
Desempenhou um papel importante na salvaguarda dos interesses globais da empresa e dos interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas
O relatório anual de trabalho é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração
1. Conselho de Administração
Em 2021, o Quinto Conselho de Administração da empresa realizou um total de 9 reuniões do conselho, e eu participei pessoalmente de 9 reuniões.
Agi com cautela e diligência, li cuidadosamente os materiais de cada reunião do conselho recebido antes da reunião do conselho, e
Durante a reunião, discutimos cada proposta em profundidade com outros diretores e expressamos opiniões claras sobre os assuntos discutidos. Agradeço a cada realizador.
Todas as propostas relevantes consideradas na reunião votaram favoravelmente.
2. Assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou um total de 4 assembleias gerais de acionistas, e eu participei pessoalmente de 4 reuniões.
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram procedimentos legais e decisões empresariais importantes
Procedimentos relevantes foram realizados, legais e eficazes.
2,Pareceres independentes expressos
Em 2021, cumpri escrupulosamente meus deveres e deveres, prestei atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas e entendi em detalhes
As opiniões independentes sobre o funcionamento da empresa são as seguintes:
Número de série das matérias de publicação do conselho de administração
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
1. Pareceres independentes sobre garantia de financiamento de subsidiárias e subsidiárias na terceira sessão do Quinto Conselho de Administração em 23 de abril de 2021
IV. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2020
6,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020
7,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados
8,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
9,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
10,Pareceres independentes sobre a determinação do objectivo da recompra de acções
1,Notas especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas 2 na quinta sessão do conselho de administração em 20 de agosto de 2021
II. Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021
3. Pareceres independentes sobre o aumento de capital da Jiangsu Haiji new energy Co., Ltd. na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração em 10 de novembro de 2021
Vigésima sétima sessão
4. Pareceres independentes de diretores não independentes e diretores independentes sobre a primeira eleição e eleição geral do Quinto Conselho de Administração em 29 de novembro de 2021
Vigésima oitava sessão
Manifestei as minhas opiniões independentes sobre os assuntos acima referidos.
No dia 22 de abril de 2021, fiz comentários sobre a reunião de renovação proposta para ser considerada pela empresa na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa de contabilidade procedeu a uma revisão prévia da questão e emitiu um parecer de aprovação prévia claramente acordado.
Em 9 de novembro de 2021, fiz comentários sobre Jiangsu Haiji a ser considerado na 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração
O aumento de capital da nova energia Co., Ltd. foi revisto antecipadamente e emitiu um parecer claramente acordado antecipadamente.
O conteúdo específico dos pareceres independentes acima e pareceres de aprovação prévia estão detalhados em cninfo.com
（ http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Desempenho dos comités profissionais
Como presidente do comitê de auditoria do 5º conselho de administração da empresa, sigo estritamente o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
De acordo com as regras detalhadas para a implementação do conselho de administração, a reunião do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa foi organizada e realizada a tempo de acordo com as necessidades reais de trabalho,
Na auditoria regular do relatório, rever as demonstrações financeiras da empresa, supervisionar rigorosamente e instar o progresso da auditoria interna, e realizar a auditoria
Trocar atempadamente opiniões sobre os problemas encontrados no processo de auditoria para garantir a independência da auditoria e a conclusão dos trabalhos de auditoria dentro do prazo previsto.
Como membro do comitê de nomeação do 5º conselho de administração da empresa, sigo estritamente o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa
De acordo com as disposições das regras detalhadas de implementação, participar nas reuniões do comitê de nomeação do conselho de administração a tempo de acordo com as necessidades reais de trabalho e alocar o pessoal da empresa
E os procedimentos de seleção e eleição de gestores médios e seniores relevantes, de modo a promover a construção da estrutura de governança corporativa
Desempenhou um papel melhor.
Como membro do comitê de estratégia do 5º conselho de administração, sigo rigorosamente as regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa
Participou da reunião do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa para tomar estratégias de desenvolvimento de longo prazo e grandes decisões de investimento da empresa
Conduziu pesquisas e discussões, e prestou apoio profissional para a tomada de decisão do conselho de administração.
4,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, fui à empresa para realizar investigações in loco por muitas vezes, investiguei e compreendi a melhoria e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira e transações relacionadas, e mantive contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, entenda oportunamente a dinâmica de operação da empresa, supervisione e verifique o desempenho dos diretores e executivos seniores e divulgação de informações, execute ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e proteja seriamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção à divulgação de informações da empresa. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas.
2. compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão e controle interno, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios, projetos de investimento e outros assuntos relacionados, consultar materiais relevantes, comunicar com pessoal relevante e prestar atenção à operação e governança da empresa.
3. Fez julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa e outros assuntos relevantes. Supervisionar e verificar a autenticidade, exatidão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
4. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
5. Continuar a fortalecer o estudo das leis e regulamentos relevantes, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a efetivamente aumentar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual de 2021 dos diretores independentes)
Assinatura do diretor independente: Zhao Huanqi
25 de Fevereiro de 2022
