Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 14ª reunião do segundo conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de auto-regulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”) e o Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) sistema de trabalho de diretores independentes, Com base no princípio da prudência e na posição de julgamento independente, os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia sobre as propostas relevantes consideradas na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
A empresa forneceu-nos com antecedência o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e os dados financeiros necessários sobre a distribuição de lucros em 2021, e comunicou e trocou connosco. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento de longo prazo considerando de forma abrangente a operação global atual da empresa, estágio de desenvolvimento, grandes despesas de capital durante o período de relatório, plano de negócios futuro e estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo. O plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos, as disposições dos estatutos sociais, o status operacional real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e os interesses a longo prazo da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submetê-lo à 14ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) podem atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria em termos de independência, profissionalismo, competência e proteção dos investidores, A empresa planeja reconduzir a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e investidores da empresa, Portanto, está acordado submeter a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 à 14ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Chen Jiangbo:
(Esta página não tem texto e é a página de assinatura de pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração) (assinatura de diretores independentes:
Lu Zhanling:
(Esta página não tem texto e é a página de assinatura de pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração) (assinatura de diretores independentes:
Li Yan:
data específica
