Código dos títulos: Sino Biological Inc(301047) abreviatura dos títulos: Sino Biological Inc(301047) Anúncio n.o: 2022002 Sino Biological Inc(301047)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sino Biological Inc(301047) (doravante denominada “a empresa”) a 12ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada por votação in loco e comunicação na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Jing, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Sino Biological Inc(301047) estatutos de associação (doravante denominados “estatutos”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, com o apoio e cooperação do conselho de administração e líderes em todos os níveis da empresa, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as suas funções de supervisão em estrito cumprimento dos requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras disposições pertinentes, resguardou seriamente os interesses da empresa e dos acionistas e prestou grandes contribuições para as atividades de produção e negócios da empresa, eventos importantes, situação financeira, diretores A alta administração supervisionou e inspeccionou o desempenho das suas funções.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante da “seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro divulgado para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente completo, razoável e eficaz em todos os aspectos, que foi efetivamente implementado.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa não ocupam os fundos da empresa por não operação, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupam os fundos da empresa por não operação do ano anterior até o final de 2021, e não há situação que afete a independência da empresa de forma disfarçada, No processo de operação e gestão, a empresa efetivamente eliminou a ocupação de fundos não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e manteve sua independência. Em 2021, a empresa não tinha garantia externa, nenhuma garantia ilegal e nenhuma garantia ilegal acumulada dos anos anteriores a 31 de dezembro de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Instruções especiais sobre ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2021 divulgadas pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa geriu a conta especial para fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições e requisitos, e oportuno, verdadeiramente Realizar de forma precisa e completa o trabalho de divulgação de informações relevantes, o depósito da empresa e o uso dos fundos levantados são legais e conformes, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(VIII) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 e, após revisão, o conselho de fiscalização considerou que, sob a premissa de garantir o funcionamento normal da empresa, a fim de melhor levar em conta os interesses dos acionistas e permitir que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa, Considera-se que o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 elaborado pela empresa coincide com o crescimento do desempenho da empresa, cumpre o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e tem legitimidade e conformidade.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia O anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(IX) deliberação e implementação de transações anuais de partes relacionadas 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas são baseadas em transações comerciais normais, atendem às necessidades de suas atividades diárias de negócios e pertencem ao escopo comercial normal da empresa. As transações entre a empresa e partes relacionadas seguem os princípios de boa-fé, justiça e imparcialidade, o preço das transações é verdadeiro e justo, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(11) Após a revisão da proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores em 2022, o conselho de supervisores da empresa concordou com a proposta relativa à remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores em 2022.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do primeiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Sino Biological Inc(301047) Conselho de Supervisores 25 de Fevereiro de 2022
