Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 14ª reunião do segundo conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de auto-regulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”) e o Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) sistema de trabalho de diretores independentes, Com base no princípio da prudência e do julgamento independente, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento de longo prazo, considerando de forma abrangente a operação global atual da empresa, a fase de desenvolvimento, os principais gastos de capital durante o período de relatório, o plano de negócios futuro e a estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo. O plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos, as disposições dos estatutos sociais, o status operacional real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e os interesses a longo prazo da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
2,Parecer independente sobre a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Durante a auditoria da empresa em 2021, ele foi diligente e consciencioso, cumpriu rigorosamente as disposições das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, cumpriu seriamente suas funções e cumpriu escrupulosamente a ética profissional. O relatório de auditoria emitido pode refletir de forma precisa, verdadeira e objetiva a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e a conclusão da auditoria está em linha com a situação real da empresa. Concordamos em continuar contratando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) para fornecer serviços de auditoria financeira e serviços de auditoria de controle interno para o relatório anual de 2022 da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a autorização da empresa para utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Após verificação, acreditamos que, sob a premissa de controlar riscos e não afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, a empresa pode melhorar a eficiência de uso de seus próprios recursos, obter um certo rendimento de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa, gerenciando adequadamente seus fundos próprios ociosos, o que não afetará o desenvolvimento do negócio principal da empresa ou prejudicará os interesses dos acionistas, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em autorizar a empresa a usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
4,Pareceres independentes sobre a empresa e as suas filiais a 100% que solicitam quotas de financiamento junto das instituições financeiras
Após verificação, acreditamos que o pedido da empresa e suas subsidiárias integrais para cotas de financiamento de instituições financeiras é propício para fornecer apoio financeiro suficiente para o desenvolvimento das empresas, expandindo a escala no futuro, promovendo o desenvolvimento contínuo e sustentável da empresa, reforçando ainda mais a posição da empresa no setor e mantendo uma forte força motriz para o desenvolvimento, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitam cotas de financiamento de instituições financeiras.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa em 2021, estabelecendo um sistema relativamente perfeito de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas básicas de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários O sistema de controle interno eficaz, que foi efetivamente implementado, tem desempenhado um bom papel no controle e prevenção de riscos na produção e operação, gestão financeira, atividades comerciais, divulgação de informações e outros links. Portanto, concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
6,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que a elaboração do relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o armazenamento real e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021; O depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, não havendo utilização ilegal dos fundos angariados, nenhuma alteração ou alteração dissimulada da direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.
7,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
Após verificação, acreditamos que a alteração das políticas contábeis da empresa é uma mudança e ajuste razoáveis de acordo com as normas contábeis relevantes do Ministério das Finanças, que podem refletir objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta de mudança de política contábil estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes. Concordar com a mudança da política contábil da empresa.
8,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Após a verificação, acreditamos que:
1. Em 2021, a empresa não realizou transações de capital entre acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem realizou transações de capital entre acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e continuaram até 2021. Portanto, concordamos unanimemente com a declaração especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas.
2. Em 2021, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo. A empresa também não possui garantia externa ocorrida em anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Chen Jiangbo:
(Esta página não tem texto e é a página de assinatura de pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração) (assinatura dos diretores independentes:
Lu Zhanling:
(Esta página não tem texto e é a página de assinatura de pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração) (assinatura dos diretores independentes:
Li Yan:
data específica
