Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022008 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 25 de fevereiro de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais.
1,Alterações aos estatutos
A fim de melhorar ainda mais o nível operacional padrão e melhorar a estrutura de governança corporativa, De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Juntamente com a situação real da empresa, algumas disposições dos estatutos foram revistas.
As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da revisão
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes. sociedade limitada.
A empresa é estabelecida por Henan Power New Material Co., Ltd., por Henan Power New Material Co., Ltd. na forma de mudança global de acordo com a lei, e na empresa Shangqiu na forma de mudança global de acordo com a lei, registrado com Shangqiu Administração para Indústria e Comércio, registrado com a supervisão municipal do mercado e Departamento de Administração, e obteve a licença de negócios, O código de crédito social unificado é a licença, e o código de crédito social unificado é 91411400565103402w. 91411400565103402W.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições adicionadas nos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 23, nas seguintes circunstâncias, Artigo 24, a sociedade não pode adquirir suas próprias ações de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas e regulamentos departamentais. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: adquirir as acções da sociedade de acordo com o disposto nos estatutos: (I) reduzir o capital social da sociedade;
(I) reduzir o capital social da sociedade; (II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade (II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
Fusão de empresas; (III) usar ações para plano de propriedade de ações de funcionários ou (III) usar ações para plano de propriedade de ações de funcionários ou incentivo de ações;
Incentivo de capital próprio para investidores; (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada na assembleia geral de acionistas (IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição da sociedade por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada na assembleia geral de acionistas;
Adquirir as suas acções; (V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade; (V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
Obrigações societárias convertíveis em acções; (VI) a empresa é necessária para manter o valor da empresa e o patrimônio líquido; (VI) a empresa é necessária para manter o valor da empresa e o patrimônio líquido. Necessário para direitos e interesses.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações Artigo 25 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou por ações, ou através de negociação centralizada pública, ou por leis e regulamentos e outras leis e regulamentos reconhecidos pela CSRC e outros métodos reconhecidos pela CSRC. Método.
Se a sociedade adquirir as ações da sociedade de acordo com o parágrafo (III) do parágrafo 1 dos estatutos, deve adquirir as ações da sociedade de forma pública; se a sociedade adquirir as ações da sociedade de acordo com as circunstâncias especificadas nos itens (III), (V) e (VI) do parágrafo 1 dos estatutos, deve fazê-lo em operação pública centralizada. Negociação centralizada.
Artigo 25.º Quando a sociedade adquirir as suas acções nas circunstâncias especificadas nos pontos I e II dos estatutos, devido às circunstâncias especificadas nos pontos I e II dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de accionistas. As ações da sociedade serão decididas pela assembleia geral de acionistas. Se a sociedade adquirir as acções da sociedade de acordo com o inciso III do n.º 1 dos estatutos, ou receber as acções da sociedade de acordo com os incisos V e VI do n.º 1 dos estatutos, poderá adquirir as acções da sociedade de acordo com o disposto nos estatutos, ou de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, Resoluções da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores com aprovação de dois terços ou autorização da assembleia geral de acionistas. Resoluções da reunião do conselho com a presença dos diretores na reunião.
Se as ações da sociedade forem adquiridas de acordo com o parágrafo (I) deste Estatuto Social, serão anuladas no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição, de acordo com o parágrafo (I) deste Estatuto; É anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; Se se enquadrar nas circunstâncias das rubricas II e IV, será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses se se enquadrar nas circunstâncias das rubricas II e IV; (III) transferência ou cancelamento no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, e no caso dos itens V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade, e deve exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade, e deve ser transferido ou anulado no prazo de 3 anos.
Quando transferido ou cancelado no prazo de 3 anos.
Artigo 37.º Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações Artigo 38.º Os accionistas da sociedade assumirão as seguintes obrigações:
(I) cumprir leis, regulamentos administrativos e este capítulo (I) cumprir leis, regulamentos administrativos e estes estatutos; Processo;
(II) pagar o capital social de acordo com as ações que subscreveu e o acionista (II) pagar o capital social de acordo com as ações que subscreveu e a forma como se tornou acionista; Pagar o capital social em dinheiro;
(III) exceto nas circunstâncias estipuladas por leis e regulamentos, (III) exceto nas circunstâncias estipuladas por leis e regulamentos, a sociedade não poderá retirar suas ações; Sem retirada;
(IV) não abusar dos direitos dos acionistas de prejudicar a sociedade; (IV) não abusar dos direitos dos acionistas de prejudicar os interesses da sociedade ou de outros acionistas; Não deve abusar do direito das sociedades ou dos interesses de outros acionistas; O estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e a responsabilidade limitada dos accionistas não podem ser abusados para prejudicar o estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e a responsabilidade limitada dos accionistas para prejudicar os interesses dos credores da sociedade; Os interesses dos credores;
Se os acionistas da sociedade abusarem de seus direitos e causarem prejuízos à sociedade ou a outros acionistas especificados em (V) leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, deverão arcar com outras obrigações previstas na lei.
Responsabilidade. Sempre que um accionista de uma sociedade abuse dos direitos dos accionistas e cause prejuízos à sociedade ou a outros accionistas que abusem do estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade, assumirá a responsabilidade limitada dos accionistas nos termos da lei, evitará dívidas e indemnizará danos graves. Quando a sociedade tiver direitos de credor (interesses), será solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade e pelo abuso do estatuto de pessoa colectiva da sociedade pelos accionistas da sociedade. E os acionistas com responsabilidade limitada, evadem dívidas, e prejudicam gravemente (V) os direitos do credor (interesses da sociedade de acordo com as leis, regulamentos administrativos e os procedimentos deste capítulo, assumirão outras obrigações pelas dívidas da sociedade. Responsabilidade solidária.
Artigo 43.º A assembleia geral de accionistas exercerá as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(I) decidir sobre a política de negócios e investimento da empresa (I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa; Plano;
(II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores; (II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores, decidir sobre os diretores e supervisores detidos por diretores e supervisores relevantes e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores relevantes; Questões de remuneração;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano de liquidação e plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar a fórmula de distribuição de lucros da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de recuperação de casos e perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Fazer uma resolução sobre isso;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão e dissolução da sociedade; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária; Tomar decisões sobre liquidação ou mudança de forma societária;
x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; A firma faz uma resolução;
(12) (12) rever e aprovar as garantias especificadas nos estatutos 0; Questões de garantia;
(13) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano; (XIII) Revisar a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano sobre o último período de revisão, e a venda de ativos importantes pela empresa no último período de revisão
Matérias que representam 30% do total dos ativos; Matérias que representam 30% do total dos ativos;
(14) Deliberar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados (14) deliberar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados; Matérias em trânsito;
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o empregado (XVI) revisar as leis, regulamentos administrativos e plano acionário do Ministério; Outros assuntos que deverão ser deliberados pela assembleia geral de acionistas (XVI) de acordo com o regulamento ou os estatutos sociais. Não serão aprovados outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com o regulamento ou o estatuto social, bem como as funções e poderes da assembleia geral de acionistas acima referida. O poder é exercido pelo Conselho de Administração ou outras instituições e pessoas singulares, e as funções e poderes da assembleia geral acima referida não são exercidos por delegação. A forma de poder é exercida pelo conselho de administração ou por outras instituições e pessoas singulares.
Artigo 43.º As operações da sociedade (exceto para as operações da sociedade (exceto para a prestação de garantia) que atendam a uma das seguintes normas, exceto para prestação de garantia e prestação de assistência financeira) serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação: se as operações atenderem a uma das seguintes normas, serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação (I) a proporção do ativo total envolvido na transação com o ativo total da sociedade para deliberação:
Mais de 50% do total de ativos auditados no último período. O total de ativos envolvidos nesta (I) operação representa mais de 50% do total de ativos envolvidos na operação da empresa. Ao mesmo tempo, há mais de 50% do total de ativos auditados no último período. Se este e o valor avaliado, o maior será tomado como base de cálculo; (II) se o objeto da transação (como capital próprio) tiver o valor mais recente e avaliado, o valor mais elevado será tomado como base de cálculo; O lucro operacional relevante de um ano contábil representa mais de 50% do lucro operacional auditado do objeto de transação (II) da empresa (como patrimônio líquido) no último ano contábil, e o valor absoluto excede RMB 5000 yuan do lucro operacional auditado no último ano contábil;
