Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022009 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anúncio sobre revisão e formulação de sistemas relevantes de governança corporativa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 14ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração, a proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros e a proposta de alteração do regulamento de trabalho dos diretores independentes A proposta de Revisão do sistema de gestão das garantias externas, a proposta de Revisão das medidas de gestão das transações conexas, a proposta de formulação do sistema de gestão do voto cumulativo, a proposta de formulação do sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores e suas alterações, e a proposta de revisão e formulação do sistema de governança relevante da sociedade; A 10ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada em 25 de fevereiro de 2022, e a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi considerada e adotada.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos relevantes, A empresa revisou e formulou sistemas de governança relevantes, os sistemas revisados e formulados desta vez são os seguintes:
Se a revisão / formulação do nome do sistema de números de série precisa ser submetida à assembleia geral da unidade para consideração
1. A revisão do regulamento interno da assembleia geral de accionistas é
2. A alteração do regulamento interno do conselho de administração é
3. A revisão do regulamento interno do conselho de supervisão é
4. Se o sistema de gestão dos fundos angariados é revisto
5 a revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro é
6. A alteração das regras de trabalho dos administradores independentes é
7. Revisão do sistema externo de gestão de garantias
8. A alteração das medidas de gestão das transacções conexas é
9. Sistema de gestão de relações com investidores revisto ou não
10. Revisão do regulamento interno do comité de auditoria
11. Revisão do regulamento interno do comité de estratégia
12. O regulamento interno do comité de nomeação é alterado
13. Revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
14. Revisão das regras de trabalho do gerente geral
15. Sistema de gestão da divulgação de informações revisto ou não
16. Sistema de gestão da informação privilegiada revisto ou não
17. Sistema de gestão subsidiária revisto ou não
18. Sistema de gestão de auditoria interna revisto ou não
19. Sistema interno de comunicação de informações importantes revisto ou não
20 o sistema cumulativo de gestão do voto foi formulado
Gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações
21 formulação sim
Sistema de gestão
22. Se o sistema de gestão interna para a suspensão e isenção da divulgação de informações é formulado
Alguns dos sistemas revistos precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia para o conteúdo específico dos sistemas relevantes revisados ( http://www.cn.info.com.cn. ) Os investidores são gentilmente convidados a prestar atenção ao conteúdo relevante do.
É por este meio anunciado.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
