Código de stock: Sino Biological Inc(301047) stock abbreviation: Sino Biological Inc(301047) Anúncio n.o: 2022024 Sino Biological Inc(301047)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
Sino Biological Inc(301047) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 21 de março de 2022, de acordo com a resolução da 13ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião será aprovada por deliberação do conselho de administração da sociedade, devendo o procedimento de convocação respeitar as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Data e hora da reunião no local: 14:00 PM, segunda-feira, 21 de março de 2022
Data e hora da votação online: 21 de março de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de março de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 21 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Votação no local: incluindo comparecimento presencial e autorização de outras pessoas para comparecer mediante o preenchimento da procuração (ver Anexo II); Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Todos os acionistas da empresa registrados na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se o mesmo acionista votar repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 15 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 15 de março de 2022 (terça-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: Sala 215, edifício 11, pátio 18, Rua Kechuang 10th, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Pequim, Pequim
2,Consideração das questões da conferência
1. Exemplo de tabela de códigos preenchidos na assembleia geral de acionistas:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
2.00 revisão de √ sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta
3.00 revisão de √ sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Proposta
4.00 revisão de √ sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Proposta
5.00 revisão de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 √
Proposta relativa ao relatório de preços
6.00 revisão de √ sobre a ocupação da sociedade por acionistas controladores e outras pessoas relacionadas
Proposta relativa ao capital e à garantia externa
7.00 revisão sobre depósito e de fundos levantados da empresa em 2021 √
Proposta de relatório especial sobre a utilização
8.00 revisão de √ sobre o relatório anual 2021 da empresa e resumo
Proposta
9.00 revisão sobre distribuição de lucros e reserva de capital em 2021 √
Proposta relativa ao plano de conversão em capital social
10.00 rever a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 √
11.00 revisão sobre o relatório do conselho de administração, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta relativa à remuneração dos quadros superiores
2. As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 13ª reunião do primeiro conselho de administração e na 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização, e concordaram em serem submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-17:00 em 16 de março de 2022; Se os acionistas não locais se registrarem por carta ou fax, eles devem ser enviados ou enviados por fax para a empresa antes das 17:00 do dia 16 de março de 2022.
2. local de registro: edifício 11, pátio 18, Kechuang 10th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone Sino Biological Inc(301047) departamento de assuntos de títulos (código postal: 100176), número de fax: 01050953280; Se a inscrição for feita por carta, marque “assembleia geral” no envelope.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e seu próprio cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III) e enviar uma carta ou fax à sociedade juntamente com os documentos de registo acima referidos;
(4) Nota: a inscrição por telefone ou e-mail não é aceita para esta reunião. Os accionistas ou agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Wang Shuhui
Departamento de Contacto: Securities Affairs Departamento da empresa
Tel.: 01050911676
Fax de contacto: 01050953280
Endereço postal: edifício 11, pátio 18, Kechuang 10th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
Código Postal: 100176
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa;
2. Resoluções da 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da empresa.
invólucro
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo da assembleia de accionistas
É notificada.
Sino Biological Inc(301047) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351047, abreviatura de votação: votação Yiqiao;
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral (se houver), considera-se que ela expressa as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida (se houver) dos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
4. Se a declaração de voto não cumprir as disposições acima é inválida, considerar-se-á que não participou na votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 21 de março de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Beijing Sino Biological Inc(301047) Technology Co., Ltd. em 21 de março de 2022 em nome da minha unidade (indivíduo), e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as seguintes instruções. As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as seguintes propostas são as seguintes:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
2.00 review《
