Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Relatório de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu estritamente as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos, operação padronizada e tomada de decisões científicas, Strictly perform the responsibilities entrusted by the Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) board of supervisors (hereinafter referred to as the “rules of procedure of the board of supervisors”), and earnestly implement the resolutions of the general meeting of shareholders. Os membros do Conselho de Supervisores assistiram ou assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e assembleias do Conselho de Administração em 2021, e supervisionaram efetivamente as atividades empresariais da empresa, situação financeira, decisões importantes, procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Organizar cuidadosamente e realizar a reunião do conselho de supervisores
De acordo com a lei das sociedades e regulamentos relevantes, a empresa realizou cinco reuniões do conselho de supervisores em 2021. A reunião cumpre as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes em termos de método de convocação, procedimento, método de votação e conteúdo da resolução. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. A empresa realizou a quinta reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa no dia 10 de março de 2021. A reunião aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020, a proposta sobre o relatório financeiro final de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020 e a proposta sobre o relatório financeiro de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021 Seis propostas, incluindo a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021, a proposta relativa às filiais detidas a 100% que solicitem crédito integral junto dos bancos e outras instituições financeiras e sejam garantidas pela empresa-mãe e a proposta relativa às demonstrações financeiras da empresa em 2020.
2. A empresa realizou a sexta reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa, no dia 3 de julho de 2021, na qual foram adotadas duas propostas, entre elas a proposta de fornecimento de garantias e transações com partes relacionadas para a concessão de crédito à empresa e suas subsidiárias, e a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Relatório de trabalho 2021 do conselho de supervisores
3. No dia 28 de setembro de 2021, a empresa realizou a sétima reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa. A reunião aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados e as despesas de emissão pagas investidas antecipadamente nos projetos de investimento levantados, a proposta de ajuste do montante dos recursos levantados a serem investidos em alguns projetos de investimento levantados Três propostas, incluindo a proposta de utilizar alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário.
4. No dia 25 de outubro de 2021, a empresa realizou a oitava reunião da segunda sessão do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa, que aprovou uma proposta sobre a proposta do relatório do terceiro trimestre de 2021.
A proposta de alteração do capital social da empresa e a segunda reunião do conselho de fiscalização sobre alteração do capital social da empresa foram realizadas em maio de 2021, e foi aprovada a proposta de alteração do capital social da empresa Três propostas, incluindo a proposta relativa à autorização da empresa para utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria e a proposta relativa à empresa e às suas filiais a 100% que solicitam quotas de financiamento junto das instituições financeiras.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes:
Em 2021, de acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, outras leis, regulamentos, regras e estatutos sociais, todos os membros do conselho de supervisores da empresa, no espírito de serem responsáveis perante todos os acionistas, desempenharam seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, realizaram ativa e efetivamente seu trabalho e prestaram muita atenção ao funcionamento jurídico da empresa e dos diretores. Supervisionar, inspecionar e rever o desempenho das funções pelos gestores seniores.
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de fiscalização da empresa participaram de 7 reuniões do conselho de administração em 2021, 2 reuniões gerais extraordinárias e 1 assembleia geral anual de acionistas. Supervisionou e inspeccionou os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, as deliberações, a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração e o desempenho das funções de diretores, gerentes e gerentes superiores.
O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado; III. O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e o procedimento é legal; Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenharam suas funções com a devida diligência, lealdade e diligência, e cumpriram melhor diversas tarefas formuladas no início do ano, não havendo atos que violem leis, regulamentos e estatutos relevantes ou prejudiquem os interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Relatório de trabalho 2021 do conselho de supervisores
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa em 2021 e analisou o relatório financeiro de 2021 apresentado pela administração da empresa.
O conselho de supervisores acredita que a empresa reforçou a gestão financeira e contabilidade econômica em estrita conformidade com a lei contábil da República Popular da China, padrões contábeis para empresas de negócios e outras disposições relevantes, implementou rigorosamente vários sistemas de controle interno, melhorou o sistema de controle interno, operação financeira padronizada e boa condição financeira.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) presidente do conselho de supervisores: Chen Zhengwei 25 de fevereiro de 2022
