Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, tenho sido honesto, diligente, obediente, fielmente cumprido minhas funções, participei ativamente das reuniões relevantes em 2021 e considerei seriamente várias propostas do conselho de administração, Ele também expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e zelou pelos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato a todos os acionistas meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Minha presença no conselho de administração durante o período de relatório é a seguinte:
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
Durante o período de referência, os administradores independentes devem participar na reunião in loco e confiar, por meio de comunicação, se os nomes de dois eventos consecutivos mais o número de vezes do conselho de administração, o número de vezes de presença, o número de vezes de ausência e o número de vezes de não comparecimento à reunião presencial
Sun Nan 8 0 8 0 0 no
Número de assembleias de accionistas sem direito de voto 5
2,Declarações e pareceres independentes sobre reuniões relevantes da empresa em 2021
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções e deveres, compreendi o funcionamento da empresa em detalhes e expressei opiniões independentes em conjunto com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
Número de série Hora de emissão de pareceres independentes Tipo de emissão de pareceres independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa em 22 de fevereiro de 2021
Pareceres independentes de diretores independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
2. Em 26 de fevereiro de 2021, a empresa e suas subsidiárias concordaram em realizar negócios de cobertura cambial
Parecer independente de
Opiniões independentes de diretor independente sobre o plano anual de distribuição de lucros 2020
Ver os pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 pela empresa
Pareceres sobre fundos ocupados por accionistas controladores e outras partes coligadas
3. Pareceres independentes sobre garantia externa e avaliação sobre controle interno da empresa acordados em 4 de março de 2021
Pareceres independentes sobre o relatório, diretores não independentes da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos executivos e o regime de subsídios de directores independentes
Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e os itens de aprovação prévia em 13 de abril de 2021
5. Os diretores independentes acordaram no ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 16 de abril de 2021
Parecer independente sobre o ponto
Pareceres de diretores independentes sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
6. Descrição especial dos fundos, consentimento acumulado e externo da empresa durante o período de relato, 19 de agosto de 2021
Parecer independente sobre a garantia
7. Aprovação prévia de diretores independentes para aumentar o volume diário de transações conectadas da empresa em 2021 em 22 de setembro de 2021
Aprovação prévia dos acontecimentos esperados
8. Os diretores independentes acordaram em 27 de setembro de 2021 aumentar o volume diário de transações conectadas da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre as questões previstas
9. Aprovação prévia por diretores independentes da cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 em 6 de dezembro de 2021
Pareceres de aprovação prévia do projecto
10. Os diretores independentes concordaram com a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 em 9 de dezembro de 2021
Pareceres independentes sobre questões
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o meu mandato, participei em reuniões relevantes como presidente da comissão de auditoria e membro da comissão de nomeação, avaliação e remuneração; Revise as informações financeiras anuais da empresa e as demonstrações contábeis, e avalie e resuma o trabalho de auditoria da empresa de contabilidade.
4,Investigação in loco da estrutura de governança corporativa e gestão da operação
Em 2021, aproveitei visitas irregulares e outras oportunidades para realizar investigações de campo sobre a empresa, entender o status de produção e operação da empresa, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados, e apresentar pareceres orientadores sobre a gestão financeira da empresa.
5,Preparação e comunicação do relatório anual
Durante a preparação do relatório anual de 2021, escutei atentamente os relatórios da gestão e gestão da empresa sobre o status dos negócios, projetos de investimento e a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa durante o período de relatório, comunicados completa e efetivamente com o diretor financeiro da empresa e o contador público certificado de auditoria anual, e instei ativamente o contador público certificado de auditoria anual a cumprir os requisitos do CSRC O aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre relatórios regulares requer que o trabalho de auditoria seja concluído a tempo para garantir a autenticidade, integridade e divulgação oportuna dos relatórios financeiros regulares da empresa.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante o meu mandato, prestei muita atenção à construção e implementação das condições operacionais, gestão financeira e sistemas de controle interno da empresa, consultei cuidadosamente documentos e materiais relevantes para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, e utilizei meus conhecimentos profissionais para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e justa, de modo a promover a cientificidade e racionalidade da tomada de decisão do conselho de administração, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos accionistas minoritários.
2. Durante seu mandato, ele desempenhou as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, estudou ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundou sua compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, melhorou sua capacidade de desempenhar suas funções e forneceu melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Reforçar eficazmente os interesses da empresa e dos investidores.
7,Participação na formação e aprendizagem
Durante o meu mandato, estudei ativamente os regulamentos relevantes, documentos normativos e outros documentos relevantes recém-emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e estudei ativamente os materiais de treinamento em vídeo on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que aprofundou ainda mais minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas minoritários, Melhorar continuamente a sua capacidade de desempenhar as suas funções e salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses dos accionistas públicos. 8,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração.
2. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
4. Não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para o conselho de administração.
O acima é meu relatório sobre o desempenho das funções de diretor independente em 2021. Em 2022, continuarei a desempenhar conscienciosamente, prudentemente, fielmente e diligentemente as funções de administradores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
As minhas informações de contacto são as seguintes:
Sun Nan: [email protected].
Sun Nan
25 de Fevereiro de 2022
