Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos acionistas minoritários, e em consonância com a atitude de trabalho escrupulosa e diligente, exerceram independentemente as suas funções e poderes de acordo com a lei, e prestaram muita atenção à operação padronizada, produção e operação, questões importantes, situação financeira e diretores O desempenho dos gerentes seniores foi supervisionado, os interesses dos acionistas, da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários foram protegidos e o funcionamento padronizado da empresa foi promovido.
1,Principais trabalhos do conselho de supervisores
(I) durante o período analisado, o conselho de fiscalização supervisionou os procedimentos de convocação, propostas e execução das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais, de modo a garantir a padronização e eficácia das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
(II) durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou a operação, a gestão e as atividades financeiras da empresa, e acreditava que os altos executivos eram diligentes e conscienciosos, e a operação e a administração implementaram seriamente as resoluções do conselho de administração, sem qualquer operação ilegal. (III) durante o período de relatório, o conselho de supervisores realizou seriamente vários trabalhos e prestou muita atenção à implementação.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões, cujos detalhes são os seguintes:
1. No dia 4 de março de 2021, realizou-se a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que considerou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2020, relatório de trabalho do Conselho de Supervisores 2020, contas financeiras finais 2020 e relatório do orçamento financeiro 2021, plano de distribuição de lucros 2020, relatório anual 2020 e resumo Proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021, proposta de regime de subsídio de supervisor da empresa 2021 e proposta de alteração das políticas contábeis.
2. No dia 28 de abril de 2021, realizou-se a primeira reunião intercalar do Quinto Conselho de Supervisores em 2021, tendo sido considerados e adotados o texto integral e o texto do relatório referente ao primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 19 de agosto de 2021, realizou-se a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, tendo sido considerado e adotado o relatório semestral 2021 e o resumo.
4) Em 28 de outubro de 2021, realizou-se a segunda reunião intercalar do Quinto Conselho de Supervisores em 2021, tendo sido considerado e adotado o relatório referente ao terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
Em 2021, em estrita observância do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o Conselho de Supervisores da Companhia desempenhou com seriedade as funções do Conselho de Supervisores, resguardou com seriedade os interesses da Companhia e de todos os acionistas, e supervisionou, inspecionou e revisou de forma abrangente o funcionamento e a gestão da Companhia, o estado financeiro, o controlo interno e outros assuntos.
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Todos os membros do conselho de fiscalização da empresa cumpriram fervorosamente suas funções, participaram ativamente da assembleia geral de acionistas, participaram das reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionaram a convocação, convocação, procedimentos de votação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, bem como o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa pode operar em estrita conformidade com a lei, o funcionamento do conselho de administração é padronizado, a decisão comercial é científica e razoável, as resoluções da assembleia geral de acionistas são seriamente implementadas e a obrigação de boa fé é fielmente cumprida; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito; Divulgação atempada e precisa das informações; Os diretores e gerentes superiores da empresa implementam seriamente o sistema da empresa e não têm atos que violem as leis e regulamentos, os estatutos sociais ou prejudiquem os interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores cumpriu conscienciosamente o seu dever de fiscalizar a situação financeira da empresa, reforçou continuamente a supervisão e a fiscalização e melhorou a eficácia da supervisão, inspecionando a implementação de vários sistemas financeiros e contábeis de forma planejada e focada, ouvindo o relatório sobre a elaboração de relatórios regulares pela empresa e departamentos relevantes e revisando cuidadosamente as demonstrações financeiras fornecidas pelo departamento financeiro todos os meses. O Conselho de Supervisores considera que o relatório emitido pela Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial) é objetivo e justo.
3. Garantia externa da empresa
Em 2021, a empresa não tinha garantia externa ilegal ou litígio de garantia.
4. Pareceres de auditoria do relatório de autoavaliação do controlo interno
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de auto-avaliação do controlo interno apresentado pelo Conselho de Administração da empresa. O Conselho de Supervisores considerou que a empresa tinha criado um sistema de controlo interno relativamente sólido e formulou um sistema de controlo interno relativamente perfeito e razoável. O sistema de controlo interno da empresa satisfazia os requisitos da regulamentação nacional relevante e das autoridades reguladoras dos valores mobiliários, Vários controles internos têm sido implementados de forma contínua e rigorosa em todos os elos de operação da empresa, como produção e operação.O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete objetivamente o status de controle interno da empresa.
5. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de informações privilegiadas, a empresa pode fazer um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e registro de informações privilegiadas, efetivamente impedir que os insiders de informações privilegiadas abusem de seu direito de saber, divulguem informações privilegiadas, negociação de informações privilegiadas e outras violações, e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores.
6. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores da Companhia supervisionou a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, entendendo que o procedimento de convocação da Assembleia Geral de Acionistas era legal, o Conselho de Administração da Companhia pôde implementar com seriedade as deliberações pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas, e não houve atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
Em 2022, os membros do conselho de supervisores continuarão a fortalecer a aprendizagem, continuarão a promover a auto-construção do conselho de supervisores, realizarão ativa e ordenada vários trabalhos de supervisão e salvaguardarão os direitos e interesses da empresa, acionistas e funcionários. O conselho de supervisores melhorará ainda mais a estrutura de governança corporativa, fortalecerá a supervisão, trabalhará com o conselho de administração e todos os acionistas para melhorar o nível de operação padrão e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conselho de Supervisores 25 de Fevereiro de 2022
