Código de stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) stock abbreviation: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Anúncio n.o: 2022002 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e participação na reunião
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por escrito, fax e e-mail em 15 de fevereiro de 2022. Há 7 diretores da empresa, e os diretores reais presentes são 7. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Qianqian, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião está em conformidade com o direito das sociedades e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Publicação de pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 elaborado pelo gerente geral da empresa e acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, na gestão da produção e operação, e na implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” e a Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O Sr. Sun Nan, o Sr. Liu Jianwen e a Sra. Deng Yan, os diretores independentes da empresa em 2021, submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 dos diretores independentes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e adotou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional total de 319052407262 yuan em 2021, um aumento de 34,79% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -7515088004 yuan, um aumento de 54,45% em relação ao mesmo período do ano passado; Os ativos totais da empresa são 293022602754 yuan, e os ativos líquidos atribuíveis à empresa listada são 134236769632 yuan.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado por Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 é de -7515088004 yuan, mais o lucro não distribuído de -9862875465 yuan no início do ano, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas é de -17441037554 yuan. O lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 630740848 yuan e o lucro disponível para distribuição aos acionistas é 11074448182 yuan. Como o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe realizado pela empresa em 2021 é negativo, a empresa não distribuirá lucros em 2021, nem implementará a conversão de reserva de capital em capital social. O plano de distribuição anual 2021 da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Publicação de pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Considerou e adotou o relatório anual e resumo para 2021;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022;
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpriu escrupulosamente suas funções, seguiu as normas independentes, objetivas e justas e concluiu todo o trabalho confiado pela empresa. A empresa planeja continuar empregando Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans.
O conteúdo do anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade está detalhado nos horários de títulos do mesmo dia, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consulte o sítio Web da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Publicado “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o re-emprego da empresa de instituições de auditoria financeira em 2022” e “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração”.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração da empresa 2022 para diretores e executivos não independentes e regime de subsídios para diretores independentes;
Todos os diretores da empresa evitaram o voto, e os diretores presentes à reunião concordaram unanimemente em submeter diretamente a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Sr. Sun Nan, Sr. Liu Jianwen e Sra. Deng Yan. O padrão de subsídio anual em 2022 é de 80000 yuan somente (incluindo impostos) / ano.
Diretores não independentes e gerentes seniores: os diretores e gerentes seniores da empresa, Sr. Zhang Wei, Sr. Liu Xinghai e Ms. Xiao Xiao, são pagos de acordo com suas posições de gestão específicas na empresa e o sistema de gestão salarial relevante da empresa. O Sr. Zhao Qianqian, um diretor externo da empresa, não é pago na empresa. Os pormenores são os seguintes:
Nome e cargo salário anual (10000 yuan)
Zhang Wei, diretor e gerente geral 80.00
Liu Xinghai, diretor, vice-gerente geral e diretor financeiro 48.00
Xiao Xiao, diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 12.00
O subsídio para diretores independentes em 2022 será pago trimestralmente, com 20000 yuans por trimestre (incluindo impostos).
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Publicação de pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
9. A proposta sobre o desenvolvimento do negócio de derivados de commodities pela empresa e suas subsidiárias foi revisada e aprovada.
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O modo de preços dos produtos da empresa é preço de alumínio + taxa de processamento. A produção e operação envolve aquisição de matérias-primas, vendas de produtos e outros links, que estão intimamente relacionados com o preço do alumínio, e há um certo ciclo da produção do produto para as vendas. A flutuação do preço do alumínio tem um grande impacto em produtos semiacabados e metais de estoque, o que determina o custo de produção e eficiência operacional da empresa em grande medida. A empresa e suas subsidiárias optam por usar a função de cobertura do mercado de futuros para realizar negócios de derivados de commodities e realizar a operação constante da empresa. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o desenvolvimento do negócio de derivados de commodities pela empresa e suas subsidiárias publicado no mesmo dia.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Publicação de pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
10. A proposta sobre o desenvolvimento do negócio de derivados cambiais pela empresa e suas subsidiárias foi revisada e adotada.
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O negócio de exportação da empresa é liquidado principalmente em dólares americanos. Portanto, quando a taxa de câmbio flutua muito, os lucros e perdas cambiais terão um grande impacto no desempenho operacional da empresa. Portanto, desenvolver negócios de cobertura cambial, fortalecer a gestão de risco cambial da empresa e reduzir o risco cambial das empresas no ambiente econômico de moeda estrangeira tornaram-se as necessidades urgentes e internas das empresas para uma operação estável. Com base nisso, a empresa realiza negócios de cobertura cambial para evitar riscos de mercado cambial, bloquear os custos cambiais na maior medida e evitar potenciais efeitos adversos das flutuações cambiais sobre a empresa. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o desenvolvimento do negócio de derivados cambiais pela empresa e suas subsidiárias publicado no mesmo dia.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Publicação de pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
11. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi revista e aprovada.
Esta proposta tem 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, os assuntos relacionados acima a serem considerados pela Assembleia Geral de Acionistas devem ser submetidos à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, que deverá realizar-se a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da Companhia às 14h30 de terça-feira, 22 de março de 2022.
O conteúdo do aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa é detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa; 3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da nomeação da instituição auditora pela empresa em 2022;
4. Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) relatório de auditoria dxsz [2022] No. Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) . É por este meio anunciado.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conselho de Administração 28 de Fevereiro de 2002
