Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022006 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Comunicado sobre a empresa e as suas filiais a 100% que solicitam quota de financiamento junto de instituições financeiras
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisão em 25 de fevereiro de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais solicitando cota de financiamento de instituições financeiras. As informações relevantes são agora anunciadas da seguinte forma: I. financiamento
Em vista do desenvolvimento de negócios, produção e necessidades de operação da empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral aplicam-se a bancos e outras instituições financeiras para um limite de financiamento de não mais de 600 milhões de yuans, e realizam vários negócios dentro do limite, incluindo, mas não limitado a empréstimos, aceitação de projetos de lei, contas documentais, cartas de abertura de crédito, emissão de cartas de garantia e assim por diante, e de acordo com as necessidades das instituições financeiras, Tome a propriedade legalmente detida pela empresa e suas subsidiárias integrais como garantia ou penhor do crédito global acima. A linha de crédito acima não é igual ao montante real do financiamento. O montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e suas subsidiárias, e o montante não excederá o montante específico acima. Dentro do período de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada; A taxa de juro, o tipo e o prazo de financiamento estão sujeitos ao contrato de financiamento específico assinado.
A empresa e suas subsidiárias integrais estão autorizadas a financiar 600 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras. Esta autorização entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 e é válida por um ano, O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal ou o agente autorizado designado pelo representante legal a assinar a linha de crédito acima mencionada e contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais com bancos e outras instituições financeiras em nome da empresa dentro da validade desta autorização. 2,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral solicitando cota de financiamento de instituições financeiras, e concordou em autorizar a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral a financiar 600 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras Esta autorização entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021, O prazo de validade é de um ano. O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal ou o mandatário designado pelo representante legal a assinar a linha de crédito acima mencionada e vários documentos legais como contratos, acordos e vouchers com bancos e outras instituições financeiras em nome da empresa dentro do prazo de validade desta autorização.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 10ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e aprovando a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral solicitando cota de financiamento de instituições financeiras. O conselho de supervisores concordou em autorizar a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral a financiar 600 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras. Esta autorização entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021, O prazo de validade é de um ano, podendo ser reciclado e utilizado dentro do prazo de validade da cota e resolução acima, não havendo necessidade de submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Após uma análise cuidadosa, os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre esta matéria: a empresa e suas subsidiárias integrais solicitam cotas de financiamento de instituições financeiras, o que é propício a fornecer apoio financeiro suficiente para o desenvolvimento da empresa, expandindo a escala no futuro, promovendo o desenvolvimento contínuo e sustentável da empresa, reforçando ainda mais a posição da empresa no setor e mantendo uma forte força motriz para o desenvolvimento, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Documentos para referência futura:
1. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) a resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
