Código dos títulos: Rianlon Corporation(300596) abreviatura dos títulos: Rianlon Corporation(300596) Anúncio n.o: 2022005 Rianlon Corporation(300596)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Rianlon Corporation(300596) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 27ª reunião do terceiro conselho de administração foi entregue a todos os diretores por telefone e e-mail em 14 de fevereiro de 2022, incluindo informações relevantes da reunião e lista o horário, local, conteúdo e método da reunião. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa, às 15:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2022, por meio de reunião no local e reunião de comunicação, e a votação foi realizada por votação no local. Há 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Li Haiping, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
O procedimento de votação desta reunião está de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e leis e regulamentos relevantes da República Popular da China.
2,Deliberações da reunião
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração da empresa implementa as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, desempenha seriamente suas funções e padroniza constantemente a governança corporativa. O Conselho de Administração acredita que o relatório reflete verdadeiramente o trabalho global do Conselho de Administração em 2021 e a implantação geral do trabalho do Conselho de Administração em 2022, todos os diretores deliberaram e adotaram por unanimidade o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Chen Ligong, Hou Weiman, Li Hongmei e ele Yongjun, diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 de acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Sun Chunguang, gerente geral, e acreditava que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração em 2021, e o relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Depois de revisar exaustivamente o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo, o conselho de administração da empresa concordou que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 em.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre isso. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre os assuntos da 24ª Reunião do terceiro conselho de supervisores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 34446361 milhões de yuans, um aumento de 38,74% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 4794312 milhões de yuans, um aumento de 39,80% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 4763644 milhões de yuans, um aumento de 41,76% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 417594700 yuan, um aumento de 42,53% em relação ao mesmo período do ano passado. O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta sobre o relatório de auditoria de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O relatório financeiro de 2021 da empresa é auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado [2022] (nº 5555).
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Relatório de auditoria anual de 2021.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O Conselho de Administração acredita que, com base nas atuais condições operacionais estáveis da empresa e em combinação com as perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa, na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo, se a empresa não tiver um plano de investimento estrangeiro importante ou grandes despesas de caixa de acordo com o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20202022), O lucro distribuído em dinheiro durante o exercício não deve ser inferior a 15% do lucro distribuível realizado no exercício em curso. O conselho de administração concordou unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021. O dividendo total pago a todos os acionistas da empresa (incluindo imposto sobre dividendos em dinheiro de 205730152 yuan) é baseado no dividendo total pago a todos os acionistas da empresa em 20206 (excluindo imposto sobre dividendos em dinheiro), e o lucro restante é transferido para todos os acionistas da empresa.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordaram explicitamente com esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa tem forte pertinência, racionalidade e eficácia, e foi bem implementado e implementado. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, tais como as normas básicas de controlo interno das empresas (CK [2008] n.º 7) e os estatutos emitidos conjuntamente pelo Ministério das Finanças, pelo CSRC e pelo Gabinete de Auditoria Nacional, o Departamento de Auditoria da empresa realizou uma inspecção abrangente sobre o actual controlo interno e funcionamento da empresa, de modo a melhorar ainda mais o nível de controlo interno e de governação empresarial da empresa, De acordo com os requisitos dos documentos relevantes, o sistema de controle interno existente foi cuidadosamente ordenado e o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 foi preparado.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação e Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório especial de garantia. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração, pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados com a 24ª reunião do terceiro conselho de supervisores e relatório de auditoria de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) sobre o controle interno Rianlon Corporation(300596) .
8. A proposta relativa às instruções especiais de auditoria para a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade foi deliberada e adotada
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para bolsas de capital e garantias externas de empresas listadas, a empresa não ocupou os fundos da empresa para fins não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas no período de relatório e anos anteriores, Não há garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Votação: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Li Haiping, diretor relacionado, evitou votar. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa emitidas pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres especiais e independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas.
9. A proposta sobre o pedido de crédito bancário da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou que, a fim de atender às necessidades de capital da produção diária, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias em todos os níveis incluídos no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) aplicam ao banco uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans, e as moedas reais do empréstimo incluem, mas não estão limitadas a RMB, dólares americanos, euros, dólares de Hong Kong, etc.), Extensão de crédito abrangente inclui, mas não está limitado a empréstimo de capital de giro, empréstimo de projeto, empréstimo de ativos fixos, conta de aceitação bancária, carta de garantia, factoring, carta de abertura de crédito, conta documental, financiamento comercial, desconto de conta, locação financeira e outros negócios abrangentes de extensão de crédito. Os métodos de hipoteca e garantia de crédito bancário incluem: hipoteca de imóveis, máquinas e equipamentos, penhor de propriedade intelectual, capital monetário, capital próprio, etc. O prazo de validade da referida autorização será válido no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta acima for deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade; Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Anúncio sobre o pedido de crédito bancário da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordaram explicitamente com esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta sobre o uso de fundos próprios para a gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias foi considerada e adotada. O conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias usariam fundos próprios ociosos de não mais de 40 milhões de yuans para a gestão de caixa com a premissa de garantir a operação normal, segurança de capital e liquidez, a fim de melhorar a eficiência de utilização de capital e aumentar a renda da empresa, A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas e, dentro do prazo de vida e limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
Votação: 11 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos para gestão de caixa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordaram explicitamente com esta proposta. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de negociação de derivados cambiais proposta pela empresa e suas subsidiárias foi deliberada e aprovada, a fim de evitar riscos de mercado cambial, reduzir o impacto das flutuações cambiais e cambiais sobre o desempenho da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos cambiais, reduzir razoavelmente despesas financeiras, aumentar ganhos cambiais e bloquear custos cambiais. A empresa e suas subsidiárias pretendem realizar negócios de negociação de derivados cambiais no valor máximo de RMB 200 milhões (ou moeda estrangeira equivalente).
Os tipos de negócios de derivados cambiais a realizar pela empresa incluem, entre outros, liquidação a prazo e vendas de divisas, opções cambiais, swaps cambiais, swaps de taxas de juro ou combinações dos produtos acima referidos e outros negócios de derivados cambiais. Os objetos básicos dos derivados incluem taxa de câmbio, taxa de juros, moeda, commodity e outros objetos. As contrapartes do negócio de negociação de derivados cambiais da empresa são aprovadas pelas autoridades reguladoras e possuem derivados cambiais
