Código dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022028 Obrigação Código: 128093 Obrigação convertível Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante referida como "a empresa") a quarta reunião do sexto conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por escrito e por telefone em 11 de fevereiro de 2022. Há 7 diretores que devem comparecer à reunião e 7 diretores que efetivamente comparecem à reunião. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zheng Tiejiang. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja "cninfo" em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022030) é publicado nos tempos de títulos e China Securities Journal ao mesmo tempo.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Os administradores independentes apresentaram um relatório sobre o seu trabalho ao Conselho de Administração e informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Consulte cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 para o relatório dos diretores independentes em 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de demonstração financeira de 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Plano de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022031) nos tempos de títulos e China Securities News.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre isso. Veja cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta de pedido de linha de crédito global dos bancos
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades de negócios e desenvolvimento da empresa em 2022, a empresa, suas subsidiárias e subsidiárias (todas as empresas dentro do escopo consolidado) planejam solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente, que inclui principalmente empréstimos, contas de aceitação bancária, financiamento comercial, etc. o montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa, porque o documento de linha de crédito abrangente não é o documento de empréstimo de financiamento real, O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa, suas subsidiárias e subsidiárias a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados à concessão de crédito, válidos desde a data de aprovação da proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Proposta sobre o montante da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio sobre o valor da garantia no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa (Anúncio nº: 2022032) sobre os tempos de títulos e China Securities News.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022033) sobre os tempos de títulos e China Securities News.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre isso. Veja cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores em 2021, consulte cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual 2021.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre isso. Veja cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório acima. Veja http://www.cninfo.com.cn em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11,O resultado da votação da proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito anual e uso de fundos levantados: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre isso. Veja cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
12,Proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte "cninfo. Com" em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), anúncio sobre o uso de alguns fundos autônomos ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022034) sobre os tempos de títulos e China Securities News.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13,Proposta relativa à alteração do âmbito de actividade das filiais
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, o escopo de negócios da subsidiária da empresa Ningxia Boyuan indústria e Trade Co., Ltd. planeja mudar da seguinte forma:
Alterar itens antes e depois da alteração
Itens licenciados: importação e exportação de mercadorias; Itens de licença de importação e exportação de tecnologia: importação e exportação de bens; Importação e exportação de tecnologia; Agência de importação e exportação (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei; agência de importação e exportação (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem realizar objetivos comerciais após aprovação de departamentos relevantes, e atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação de departamentos relevantes) itens gerais: coque; Artigos gerais de materiais eletrônicos especiais (atividades): coque; Fabricação de materiais electrónicos especiais; Vendas de grafite e produtos de carbono; Fabricação de matérias-primas de alta pureza; Vendas de grafite e produtos de carbono; Vendas de elementos e compostos de alta pureza; Vendas de materiais de grafeno; Âmbito de negócio: Vendas de elementos e compostos; Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de reciclagem de recursos de marketing de material de grafeno; Vendas de produtos químicos; Investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados) (exceto para a venda de produtos licenciados (excluindo produtos químicos licenciados) (além do licenciamento, pode operar de forma independente os negócios não proibidos por leis e regulamentos, e pode operar de forma independente os projetos interrompidos ou restringidos por leis e regulamentos); Vendas de produtos químicos perigosos (de acordo com os itens não proibidos ou restritos) e os itens listados na licença comercial de produtos químicos perigosos)
O escopo de negócios específico da indústria Ningxia Boyuan e Comércio Co., Ltd. após a alteração estará sujeito ao registro e aprovação do Departamento de Indústria e Comércio.
14,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o aviso publicado em cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022035) sobre os horários de títulos e China Securities News.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
