Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, tenho sido honesto, diligente, obediente, fielmente cumprido minhas funções, participei ativamente das reuniões relevantes em 2021 e considerei seriamente várias propostas do conselho de administração, Ele também expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e zelou pelos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato a todos os acionistas meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Minha presença no conselho de administração durante o período de relatório é a seguinte:
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
Durante o período de referência, os administradores independentes devem participar na reunião in loco e confiar, por meio de comunicação, se os nomes de dois eventos consecutivos mais o número de vezes do conselho de administração, o número de vezes de presença, o número de vezes de ausência e o número de vezes de não comparecimento à reunião presencial
Deng Yan não
Número de assembleias de accionistas sem direito de voto 5
2,Declarações e pareceres independentes sobre reuniões relevantes da empresa em 2021
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções e deveres, compreendi o funcionamento da empresa em detalhes e expressei opiniões independentes em conjunto com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
Número de série Hora de emissão de pareceres independentes Tipo de emissão de pareceres independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa em 22 de fevereiro de 2021
Pareceres independentes de diretores independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
2. Em 26 de fevereiro de 2021, a empresa e suas subsidiárias concordaram em realizar negócios de cobertura cambial
Parecer independente de
Opiniões independentes de diretor independente sobre o plano anual de distribuição de lucros 2020
Ver os pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 pela empresa
Pareceres sobre fundos ocupados por accionistas controladores e outras partes coligadas
3. Pareceres independentes sobre garantia externa e avaliação sobre controle interno da empresa acordados em 4 de março de 2021
Pareceres independentes sobre o relatório, diretores não independentes da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos executivos e o regime de subsídios de directores independentes
Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa
4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre o ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e os itens de aprovação prévia em 13 de abril de 2021
5. Os diretores independentes acordaram no ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 16 de abril de 2021
Parecer independente sobre o ponto
Pareceres de diretores independentes sobre a ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
6. Descrição especial dos fundos, consentimento acumulado e externo da empresa durante o período de relato, 19 de agosto de 2021
Parecer independente sobre a garantia
7. Aprovação prévia de diretores independentes para aumentar o volume diário de transações conectadas da empresa em 2021 em 22 de setembro de 2021
Aprovação prévia dos acontecimentos esperados
8. Os diretores independentes acordaram em 27 de setembro de 2021 aumentar o volume diário de transações conectadas da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre as questões previstas
9. Aprovação prévia por diretores independentes da cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 em 6 de dezembro de 2021
Pareceres de aprovação prévia do projecto
10. Os diretores independentes concordaram com a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 em 9 de dezembro de 2021
Pareceres independentes sobre questões
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o meu mandato, participei em reuniões relevantes como membro do comité de auditoria e do comité de estratégia. Revisar as informações financeiras anuais e as demonstrações contábeis da empresa; Avaliar e resumir o trabalho de auditoria da empresa de contabilidade. E fazer estudos de viabilidade e sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, plano de desenvolvimento, política de negócios e objetivos de desenvolvimento; Estudar e apresentar sugestões sobre os principais esquemas de investimento e financiamento da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Fiz muitas visitas à empresa em 2021 e tive um conhecimento detalhado da produção, operação e situação financeira da empresa; Manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, compreender oportunamente o status da operação da empresa em resposta ao ambiente externo e mudanças do mercado, e executar a função de supervisão e orientação de diretores independentes com a devida diligência.
5,Divulgação e comunicação do Relatório Anual 2021
Durante a preparação do relatório anual de 2021 da empresa e materiais relacionados, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre a produção e operação anuais e o progresso dos grandes eventos, totalmente e efetivamente comunicado com o diretor financeiro da empresa e o contador público certificado de auditoria anual, prestei atenção à organização e progresso da auditoria anual e assegurei a divulgação atempada e precisa do relatório anual.
6,Outros trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, rever cuidadosamente os relatórios periódicos da empresa e outros assuntos, apresentar opiniões e sugestões objetivas e imparciais e instar a empresa a cumprir estritamente as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen Os documentos normativos relevantes, como as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas operam para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Executar as funções de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; Ao mesmo tempo, adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundo minha compreensão e compreensão de regulamentos relevantes, melhoro minha capacidade de desempenhar minhas funções, fortaleço a comunicação com a administração da empresa, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortaleço os interesses da empresa e dos investidores.
7,Formação e aprendizagem
Por um lado, estudo cuidadosamente leis, regulamentos administrativos e regras e documentos emitidos pelas autoridades reguladoras, e compreendo oportunamente as tendências políticas; Por outro lado, preste atenção regular a vários anúncios das empresas listadas, entenda as condições do mercado de capitais, fortaleça as trocas com pares e aprofunde a compreensão e compreensão do funcionamento padronizado das empresas listadas e a proteção dos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
8,Outros assuntos
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração.
2. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
4. Não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para o conselho de administração.
Através do auto-exame, continuo a cumprir as disposições pertinentes sobre a independência dos administradores independentes, e as declarações e compromissos não mudaram.
Em 2022, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos para diretores independentes, continuarei fortalecendo a comunicação e cooperação com o conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa, cumprindo fielmente, diligentemente e conscientemente as funções de diretores independentes, salvaguardando efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e criando maiores retornos para os acionistas.
As minhas informações de contacto são as seguintes:
Deng Yan: dengyan0711163.com.
Deng Yan
25 de Fevereiro de 2022
