Código de stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) stock abbreviation: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Anúncio n.o: 2022009 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de fevereiro de 2022, e acordaram em convocar a Assembleia Geral de Acionistas.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
(III) legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia foi deliberada e adotada na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, que está agendada para realização da Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de terça-feira, 22 de março de 2022. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Terça-feira, 22 de Março de 2022
Tempo de votação online: 22 de março de 2022
1. O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 22 de março de 2022;
2. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a.m. em 22 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 22 de março de 2022.
(V) data de registro de capital próprio: 16 de março de 2022
(VI) Formas de participação na assembleia geral de acionistas: a combinação de votação no local e votação on-line.
1. Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer preenchendo a procuração.
2. Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (wltp. CN. Info. Com. CN.) Os acionistas da empresa devem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 16 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os acionistas e seus representantes têm o direito de comparecer à assembleia geral da sociedade por escrito e não podem estar autorizados a comparecer à assembleia geral. Ver anexo II para a procuração.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) local da reunião no local: leste da estrada de Xinbo, zona de desenvolvimento econômico do condado de boxe, cidade de Binzhou, província de Shandong e norte da ponte do canal de tronco nº 3.
I) Análise das propostas
1. Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Rever as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022;
4. Revisar o plano de distribuição de lucros para 2021;
5. Revisão do relatório anual e resumo de 2021;
6. Deliberar a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022;
7. Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e executivos não independentes e o regime de subsídios dos diretores independentes da empresa em 2022;
8. Revisar a proposta sobre o regime de subsídio de supervisor 2022 da empresa.
Além disso, ao considerar a proposta do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, a reunião também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 do Sr. Sun Nan, Sr. Liu Jianwen e Sra. Deng Yan.
II) Divulgação da proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 6ª reunião do 5º conselho de administração e na 6ª reunião do 5º conselho de supervisores realizada em 25 de fevereiro de 2022, e foi publicada no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 Faça um anúncio. Nota especial: de acordo com as disposições das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para assuntos importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa listada), e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos. 3,Tabela de códigos de proposta 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral: votar todas as propostas da assembleia geral de acionistas √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
6.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 √
7.00 plano de remuneração para diretores não independentes e executivos seniores da empresa em 2022 e independentes √
Proposta relativa ao regime de subsídios de direcção
8.00 proposta sobre o regime de subsídio de supervisor 2022 da empresa √
4,Método de registo da assembleia de accionistas in loco
(I) Local de registo: Securities Department of the company
(II) hora de registro no local: 9:30-16:30, 17 de março de 2022
III) Método de registo:
Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc; O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base no certificado de unidade, na procuração e na carteira de identidade original do participante; O agente encarregado deve registar-se com base nas cartas e faxes dos accionistas em locais diferentes com os certificados pertinentes acima referidos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Tel.: 05432161727
Fax: 05432161727
Contacto: Xiao Xiao
Endereço de contato: sala de conferências da empresa, leste da estrada de Xinbo e norte da ponte do canal do tronco nº 3, zona de desenvolvimento econômico do condado de Boxing, cidade de Binzhou, província de Shandong
Código Postal: 256500
2. Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
Anexo: processo operacional específico de participação na votação on-line, procuração VII. Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do Conselho de Administração;
2. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conselho de Administração 28 de Fevereiro de 2002
Anexo I:
Processo de funcionamento da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362379”, e a abreviatura de votação é “hongchuang voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 22 de março de 2022 e termina às 15h de 22 de março de 2022 (dia em que termina a assembleia geral local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião de 22 de março de 2022 em meu nome (ou da empresa)
A Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas, e autorizou a discussão sobre os seguintes tópicos
Votação:
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção, codificar o nome da proposta e verificar esta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 proposta geral: votar todas as propostas da assembleia geral de acionistas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
6.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 √
7.00 plano de remuneração para diretores não independentes e executivos seniores da empresa em 2022 e √
Proposta relativa ao regime de subsídios para administradores independentes
8.00 proposta sobre o regime de subsídio de supervisor 2022 da empresa √
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Natureza accionista do administrador:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Assinatura do cliente (selo da pessoa jurídica):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
