Código de stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) stock abbreviation: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Anúncio n.o: 2022003 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviada por escrito, fax e e-mail em 15 de fevereiro de 2022. A sexta reunião do 5º conselho de supervisores da empresa foi realizada por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022, presidida pelo Sr. Jiang Wei, presidente do conselho de supervisores, com 3 supervisores presentes na reunião e 3 supervisores realmente presentes na reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021;
A proposta tem 3 votos válidos, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
E expressar as seguintes opiniões: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa reflete objetivamente o status de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
A proposta tem 3 votos válidos, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e adotou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022;
A proposta tem 3 votos válidos, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional total de 319052407262 yuan em 2021, um aumento de 34,79% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -7515088004 yuan, um aumento de 54,45% em relação ao mesmo período do ano passado; Os ativos totais da empresa são 293022602754 yuan, e os ativos líquidos atribuíveis à empresa listada são 134236769632 yuan.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
A proposta tem 3 votos válidos, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Auditado por Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 é de -7515088004 yuan, mais o lucro não distribuído de -9862875465 yuan no início do ano, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas é de -17441037554 yuan. O lucro líquido realizado pela empresa-mãe é 630740848 yuan e o lucro disponível para distribuição aos acionistas é 11074448182 yuan.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do plano de distribuição de lucros 2021 formulados pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e o conteúdo reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Considerou e adotou o relatório anual e resumo para 2021;
A proposta tem 3 votos válidos, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 2021 pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022;
A proposta tem 3 votos válidos, 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpriu suas obrigações na prestação de serviços de auditoria para a empresa, seguiu as normas independentes, objetivas e justas, e concluiu melhor todo o trabalho confiado pela empresa, concordando que a empresa continuará a empregar a Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 20201 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de subsídio de supervisor 2022 da empresa;
Todos os supervisores da empresa evitaram o voto, e os supervisores presentes na assembleia concordaram unanimemente em submeter diretamente a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
O Sr. Jiang Wei e o Sr. Ma Zhenhua, os supervisores da empresa, são pagos de acordo com suas posições de gestão específicas na empresa e o sistema de gestão salarial relevante da empresa.
A Sra. Xu Aizhi, a supervisora da empresa, não é paga na empresa.
Nome e cargo salário anual (10000 yuan)
Jiang Wei supervisor 35.00
Ma Zhenhua supervisor 15.00
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, de acordo com a indústria da empresa, combinado com a indústria da empresa, a situação real e as tarefas e responsabilidades laborais dos supervisores, propõe-se que os supervisores do Quinto Conselho de Supervisores não recebam subsídios adicionais da empresa para além do salário normal.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Conselho de Supervisores 28 de Fevereiro de 2002
