Código de stock: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) stock abbreviation: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Anúncio n.o: 2022005 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Anúncio sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 6ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 25 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, Propõe-se nomear contabilistas públicos certificados Daxin (sociedade geral especial) (a seguir designados por “contabilistas públicos certificados Daxin”) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
1. Informação institucional
A empresa Daxin foi fundada em 1985 e transformada em uma sociedade geral especial em março de 2012. Seu endereço registrado é sala 1504, College International Building, No. 1, Zhichun Road, Haidian District, Pequim. A Daxin tem 31 filiais em todo o país, estabeleceu filiais em Hong Kong e iniciou o estabelecimento da rede internacional de contabilidade Daxin em 2017. Atualmente, os membros globais da rede internacional de contabilidade Daxin incluem 26 membros da rede, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, França, Reino Unido e Cingapura. Daxin tem o certificado de prática de empresa de contabilidade emitido pelo Ministério das Finanças. É uma das primeiras empresas de contabilidade envolvidas em negócios de títulos na China e uma das primeiras a obter a qualificação de auditoria de empresas de ações H. Tem quase 30 anos de experiência em negócios de títulos.
2. Informações sobre o pessoal
O sócio-chefe é o Sr. Hu Yonghua. Até 31 de dezembro de 2021, a Daxin tem 4262 funcionários, incluindo 156 parceiros e 1042 contadores públicos certificados. Mais de 500 contadores públicos certificados assinaram o relatório de auditoria.
3. Informação empresarial
Em 2020, a receita comercial foi de 1,832 bilhão de yuans. Em 2020, havia 181 clientes de auditoria de relatórios anuais de empresas listadas (incluindo ações H). É distribuído principalmente na fabricação, software de transmissão de informação e serviços de tecnologia da informação, ambiente de conservação de água e gestão de instalações públicas, energia, calor, gás e água produção e fornecimento, transporte, armazenamento e serviços postais.
4. Capacidade de protecção dos investidores
A soma do limite cumulativo de compensação do seguro ocupacional e do fundo de risco ocupacional retirado excede 80 milhões de yuans, e a retirada do fundo de risco ocupacional e a compra de seguro ocupacional cumprem os regulamentos relevantes.
Responsabilidade civil em litígios civis relacionados à prática nos últimos três anos: em dezembro de 2020, o tribunal de pessoas intermediárias de Hangzhou decidiu que a bolsa e outras instituições devem assumir responsabilidade conjunta por compensação no caso “dívida Wuyang”, e a bolsa recorreu contra o julgamento. Em setembro de 2021, o Tribunal Popular Superior da Província de Zhejiang fez um julgamento e confirmou o julgamento original. 5. Registro de independência e integridade
Daxin não viola os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses. Nos últimos três anos, o Daxin foi sujeito a sanções administrativas uma vez e a medidas de supervisão administrativa 14 vezes, e não foi sujeito a sanções penais, medidas de supervisão autodisciplinada e sanções autodisciplinas. Nos últimos três anos, 2 funcionários foram sujeitos a sanções administrativas e 25 pessoas foram sujeitas a medidas de supervisão e gestão.
2,Informação do projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto a ser assinado: Zhong Benqing
Qualificação certificada de contabilista público. Tornou-se contador público certificado em 2009 e começou a auditar empresas listadas em 2008. Começou a exercer a sua atividade no intercâmbio em 2007. Assinou o relatório de auditoria das empresas listadas Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 2019, Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) 20192021, Shandong Zhonglu Ocean Fisheries Co., Ltd. 20192020 Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) Relatório de auditoria 20192021, Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) Relatório de auditoria 20192021, Shandong Jinjing Science And Technology Stock Co.Ltd(600586) Relatório de auditoria 20202021. Não em part-time noutras unidades.
Contador público certificado a assinar: Zhao Yangang
Qualificação certificada de contabilista público. Tornou-se contador público certificado em 2007, começou a auditar empresas listadas em 2010 e começou a exercer a sua atividade no intercâmbio em 2009. O relatório de auditoria das empresas listadas assinado em 20192021 inclui o relatório de auditoria Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 20202021. Não em part-time noutras unidades. Revisor de qualidade do projeto proposto: He Zheng
Qualificação certificada de contabilista público. Tornou-se contador público certificado em 2003 e iniciou a auditoria de empresas cotadas em 2003. Iniciou a sua atividade no intercâmbio em 2002. Assinou o relatório de auditoria das empresas cotadas em 20192021 Inspur Software Co.Ltd(600756) 20202021 e 3 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 0202021. Não em part-time noutras unidades.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os parceiros do projeto a ser assinado, os contadores públicos certificados de assinatura e o pessoal de revisão de qualidade não foram sujeitos a punição penal devido ao seu comportamento profissional, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria, e medidas de supervisão autodisciplina e sanções disciplinares por organizações autodisciplinas como bolsas de valores e associações industriais. 3. Independência
Os parceiros do projeto a assinar, os contadores públicos certificados de assinatura e o pessoal de avaliação da qualidade não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses, não detêm, compram ou vendem ações da empresa e não têm outros interesses econômicos que afetem a independência.
4. Taxas de auditoria
A empresa Daxin forneceu serviços de auditoria para a empresa por muitos anos, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa, que podem atender aos requisitos da auditoria financeira anual da empresa e auditoria de controle interno. A empresa Daxin é diligente, adere ao princípio de auditoria independente e cumpre estritamente os requisitos das leis, regulamentos e políticas relevantes, tais como os padrões de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, A empresa concluiu vários serviços de auditoria conforme planejado, que podem atender aos requisitos do desenvolvimento de negócios futuro da empresa e auditoria financeira. A remuneração para auditoria financeira em 2022 é proposta para ser seiscentos mil yuans apenas (ou seja, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans), inalterada em relação ao período anterior. O princípio de preços das taxas de auditoria é determinado principalmente de acordo com a carga de trabalho de auditoria.
3,Procedimentos de revisão para a nomeação de empresas de contabilidade
1. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa tinha uma compreensão completa da empresa Daxin com antecedência, acreditava que a empresa Daxin tinha a experiência e a capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e era competente para o trabalho de auditoria em 2022, e propôs ao conselho de administração nomear a empresa Daxin como a instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Reconhecimento prévio de diretores independentes: A empresa Daxin possui o certificado de prática de empresa de contabilidade e a qualificação de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência de serviço de auditoria de empresas listadas, e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa.A nomeação de empresa de contabilidade não viola leis e regulamentos relevantes e não prejudica os direitos legítimos e interesses de todos os acionistas e investidores.
Concordamos em submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa para 2022 ao conselho de administração para deliberação.
Pareceres independentes de diretores independentes: A empresa Daxin tem o certificado de prática da empresa de contabilidade e a qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros, tem a experiência de serviço de auditoria de empresas cotadas, tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, pode atender à auditoria financeira anual da empresa e é propício para garantir ou melhorar a qualidade do trabalho de auditoria de empresas cotadas, O procedimento de revisão da nomeação de uma sociedade de contabilidade pela sociedade e determinação de sua remuneração está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa nomeará a empresa Daxin como instituição de auditoria em 2022 e concordará em sua remuneração, e submeterá a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3. Deliberação e votação de propostas pelo conselho de administração
A empresa realizou a 6ª reunião do 5º conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e aprovando a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022, e concordou em nomear a empresa Daxin como instituição de auditoria financeira da empresa 2022.
4. Data de vigência
A nomeação de uma sociedade de contabilidade entrará em vigor após ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4,Documentos de apresentação
1. Resolução da 5ª reunião do Conselho de Administração;
2. Documentos comprovativos para o exercício das funções do Comitê de Auditoria;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa; 5. Explicação das informações básicas da empresa de contabilidade proposta.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
