Código dos títulos: S.F.Holding Co.Ltd(002352) abreviatura dos títulos: S.F.Holding Co.Ltd(002352) Anúncio n.o: 2022018 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi notificada por e-mail em 2 de março de 2022 e, com o consentimento de todos os diretores, foi realizada por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 2 de março de 2022. 12 diretores devem participar nesta reunião, e 12 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wei, presidente do conselho de administração. A convocação e convocação da reunião do conselho de administração atenderam às disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Após discussão e deliberação plenas, a reunião formou as seguintes deliberações: 1. deliberaram e adotaram a proposta de recompra de ações da companhia por meio de licitação centralizada item a item
I) Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, a fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo da espinha dorsal central da empresa e excelentes funcionários, e promover conjuntamente o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa considera abrangente a perspectiva de desenvolvimento de negócios, operação, status financeiro Com base na rentabilidade futura e no desempenho recente das ações da empresa no mercado secundário, prevê-se a recompra das ações da empresa com fundos próprios através do mercado secundário para a implementação do plano de propriedade acionária dos empregados ou plano de incentivo de ações.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
A recompra de ações da empresa atende às seguintes condições ao mesmo tempo:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Portanto, a recompra de ações atende às condições especificadas no artigo 7 das regras de recompra de ações de empresas listadas e no artigo 10 das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
III) Método e gama de preços da recompra de acções
A maneira de recompra de ações desta vez é recompra por licitação centralizada.
O preço de recompra não deve exceder 70 RMB/ação, e o limite máximo do preço de recompra não deve ser superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes da adoção da resolução de recompra pelo conselho de administração. O preço real de recompra será determinado pela administração da empresa durante a execução da recompra, em combinação com o preço das ações de mercado secundário da empresa, o status financeiro da empresa e as condições operacionais da empresa.
Se a empresa implementou ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex durante o período de recompra de ações, o limite superior do preço de recompra de ações deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
IV) Tipo, finalidade e quantidade de acções recompradas, proporção no capital social total e montante total de fundos a utilizar para recompras
O tipo de ações recompradas desta vez são ações públicas sociais A-share emitidas pela empresa. As ações recompradas desta vez serão usadas para implementar o plano de propriedade de ações de funcionários ou plano de incentivo de ações.
De acordo com o cálculo do limite superior do valor de recompra de RMB 2 mil milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 70/ação, espera-se que o número de ações que podem ser recompradas não seja inferior a 285714 milhões de ações, representando cerca de 0,58% do capital social total atual da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do montante de recompra de RMB 1 bilhão e do limite superior do preço de recompra de RMB 70/ação, espera-se que o número de ações que podem ser recompradas não seja inferior a 14285700 ações, representando cerca de 0,29% do atual capital social total da empresa. O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra. Se a sociedade tiver implementado questões ex direitos e ex juros, tais como ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social e colocação de ações durante o período de recompra de ações, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade a partir da data de ex direitos e ex juros do preço da ação.
O montante total desta recompra não deve ser inferior a mil milhões de RMB e não superior a 2 mil milhões de RMB.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
V) Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de capital desta recompra de acções são os fundos próprios da empresa.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
VI) Período de execução da recompra de acções
O prazo de implementação desta recompra de ações é de 6 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
1. Se o valor de recompra atingir o limite máximo na data de implementação do plano de recompra, será utilizado a partir do termo do período de recompra;
2. Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir antecipadamente o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) autorização específica para a administração tratar a recompra de acções
A fim de assegurar a implementação harmoniosa dessa recompra de ações, o conselho de administração autoriza a administração a tratar de assuntos relacionados à recompra no processo dessa recompra de ações da companhia, incluindo, mas não limitado a: escolher a oportunidade de recompra de ações dentro do período de recompra de acordo com o plano de recompra, incluindo o tempo, preço e quantidade da recompra; Lidar com outros assuntos relacionados à recompra de ações.
Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa até a data de conclusão das matérias acima autorizadas.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conteúdo específico do anúncio sobre a implementação do esquema de incentivo aos funcionários através da recompra de ações através de licitação centralizada (Anúncio nº: 2022019) são detalhados nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado divulgado.
É por este meio anunciado.
S.F.Holding Co.Ltd(002352) Conselho de Administração
3 de Março de 2002
