Código dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Anúncio n.o: 202221 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
No que diz respeito ao anúncio do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024), a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A fim de melhorar a política de distribuição de lucros de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (doravante referida como “a empresa”), estabelecer e melhorar um mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos, aumentar a transparência e operabilidade da tomada de decisão de distribuição de lucros, reembolsar ativamente os acionistas e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas, o conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China The relevant provisions of the notice on further implementing matters related to cash dividends of listed companies, the guidelines for the supervision of listed companies No. 3 – cash dividends of listed companies, and the articles of association of Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) companies (hereinafter referred to as the “articles of association”) in combination with the actual situation of the company, A empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) (doravante denominado “plano”). Os pormenores são os seguintes:
1,Princípios e considerações para a formulação deste plano
A formulação deste plano deve prestar atenção ao retorno razoável aos investidores, levar em conta o desenvolvimento sustentável e capacidade operacional da empresa, garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa, e não deve violar as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sobre distribuição de lucros. As opiniões dos administradores, supervisores e accionistas independentes devem ser plenamente tidas em conta no processo decisório de formulação de políticas relacionadas com a distribuição de lucros.
2,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
I) Forma e intervalo de distribuição dos lucros
O plano de retorno dos acionistas da empresa considera e ouve integralmente as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos), diretores independentes e supervisores, e adere ao princípio básico do dividendo em caixa. Se não houver plano de investimento importante ou despesa em caixa importante, a empresa distribuirá dividendos em caixa.
Em princípio, a empresa pagará dividendos em dinheiro uma vez por ano. O conselho de administração da empresa pode propor que a empresa distribua lucros de médio prazo de acordo com a rentabilidade e demanda de capital da empresa.
II) Condições específicas para os dividendos em numerário
1. O lucro distribuível realizado pela empresa neste ano (ou seja, o lucro após impostos remanescente após a empresa compensar o prejuízo e retirar o fundo de acumulação) é positivo e o fluxo de caixa é abundante. A implementação de dividendos de caixa não afetará o subsequente funcionamento sustentável da empresa; 2. O rácio activo passivo da empresa neste ano é inferior a 70%;
3. A instituição de auditoria emite um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa;
4. A empresa não tem grande plano de investimento ou grandes despesas de caixa (exceto para os projetos levantados fundos). Plano de investimento importante ou despesa de caixa importante refere-se ao caso em que o total de ativos envolvidos na compra de ativos, investimento estrangeiro, investimento de ativos fixos e outras transações da empresa no período de um ano represente mais de 50% do total de ativos auditados da empresa no último período, e há valor de avaliação contábil, o que for maior.
III) Proporção de dividendos em numerário
Na premissa de cumprir os princípios da distribuição de lucros e condições de dividendos de caixa e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa deve pagar dividendos de caixa uma vez por ano, em princípio, e o lucro distribuído em dinheiro a cada ano não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível da empresa-mãe realizado nesse ano, Além disso, os lucros acumulados distribuídos pela empresa em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos últimos três anos.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de caixa, a proporção de dividendos de caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem acordos importantes de despesas de capital, a distribuição dos lucros pode ser tratada de acordo com as disposições do parágrafo anterior.
IV) Condições específicas para a emissão de dividendos de acções
Quando a empresa estiver em bom estado de funcionamento, e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a emissão de dividendos de ações é benéfica para os interesses gerais de todos os acionistas da empresa, ela pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações sob a condição de reunir os dividendos de caixa acima mencionados, e implementá-lo após deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas. Quando uma empresa utiliza dividendos de ações para distribuição de lucros, deve ter fatores verdadeiros e razoáveis, como o crescimento da empresa e a diluição do ativo líquido por ação. 3,Procedimento de tomada de decisão e mecanismo de distribuição de lucros da empresa
(I) iniciado pela gestão
O plano de distribuição de lucros da sociedade deve ser formulado conjuntamente pelo diretor financeiro, pelo gerente geral e pelo secretário do conselho de administração e submetido ao conselho de administração e ao conselho de fiscalização da sociedade para deliberação.
II) Decisões do Conselho de Administração
O conselho de administração estudará e demonstrará o calendário, as condições e a proporção mínima dos dividendos em caixa da companhia, as condições de ajuste e os requisitos dos procedimentos de tomada de decisão; O conselho de administração discutiu integralmente a racionalidade do plano de distribuição de lucros, formulou uma resolução especial e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes devem expressar opiniões claras sobre essa distribuição de lucros. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
III) Deliberação e supervisão do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores examinará o plano de distribuição de lucros formulado ou modificado pelo conselho de administração; Se a empresa tiver lucros anuais, mas não propor um plano de dividendos em caixa, o conselho de supervisores emitirá instruções e pareceres especiais sobre a implementação de políticas e planos relevantes.
O conselho de supervisores supervisionará a implementação da política de dividendos e do plano de retorno dos acionistas da empresa e os procedimentos de tomada de decisão pelo conselho de administração e administração.
IV) deliberação na assembleia geral de accionistas
Antes de a assembleia geral deliberar sobre o plano de dividendos monetários, a sociedade deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder oportunamente às preocupações dos acionistas minoritários.
Quando a assembleia geral deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, para além da realização de votação na assembleia geral, devem também ser previstas votações em linha e outros métodos para que os acionistas minoritários participem na votação da assembleia geral de acionistas.
Após deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração deve concluir a distribuição de lucros no prazo de dois meses após a realização da assembleia geral de acionistas.
4,Ciclo de formulação e mecanismo de ajuste do plano
A direção da sociedade deve, de acordo com a política de distribuição de lucros e a situação real da empresa, e em combinação com as opiniões de diretores independentes, do conselho de supervisão e acionistas (especialmente investidores públicos), formular o esquema de planejamento de retorno dos acionistas em um ciclo de três anos. A formulação e adequação do plano de retorno dos acionistas serão revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização e submetidas à aprovação da assembleia geral de acionistas.
Em caso de eventos de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente de negócios externo da empresa tenham um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou grandes mudanças nas condições de negócios da própria empresa, a empresa pode ajustar a política de distribuição de lucros, e a política de distribuição de lucros ajustada não deve violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores.
5,O mecanismo de supervisão e contenção formulado neste plano
(I) a sociedade deve aplicar rigorosamente a política de distribuição de lucros determinada nos estatutos sociais e no plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral de acionistas.
(II) quando a sociedade não pagar dividendos em dinheiro devido a circunstâncias especiais, o conselho de administração deve fazer uma explicação especial sobre as razões específicas para não pagar dividendos em dinheiro, a finalidade específica do lucro retido da sociedade e o rendimento esperado de investimento, que deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer de diretores independentes e divulgada nos meios de comunicação designados pela sociedade.
(III) se a empresa for rentável no ano em curso, mas o conselho de administração não tiver feito uma distribuição anual de caixa e plano, o conselho de supervisores será consultado e o conselho de supervisores emitirá instruções e pareceres especiais sobre a implementação de políticas e planos relevantes. O conselho de administração deve dar explicações especiais sobre as razões específicas para não pagar dividendos em caixa, a finalidade exata dos lucros retidos da sociedade e investimento esperado, e divulgá-las no relatório periódico, que será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após a emissão de pareceres de diretores independentes. (IV) a sociedade deve divulgar detalhadamente a formulação e implementação da política de dividendos em caixa no relatório anual e no relatório semestral, em estrita conformidade com os regulamentos pertinentes, e explicar se está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais ou com os requisitos da resolução da assembleia geral de acionistas, se o padrão e proporção de dividendos são claros e claros, se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos e se os diretores independentes desempenham suas funções e desempenham seu devido papel, Se os accionistas minoritários têm a oportunidade de exprimir plenamente as suas opiniões e exigências e se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos. Se a política de dividendos em caixa for ajustada ou alterada, é também necessário especificar se as condições e procedimentos para ajuste ou alteração são conformes e transparentes.
6,Disposições complementares
As matérias não abrangidas neste plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e o mesmo se aplicará à revisão.
É por este meio anunciado.
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) conselho de administração 3 de março de 2022
