Código dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Anúncio n.o: 202216 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Plano de emissão de acções para objectos específicos
Março de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão da emissão de ações para objetos específicos, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e rendimento da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
O plano da empresa para emitir ações para objetos específicos desta vez é a explicação do conselho de administração da empresa para emitir ações para objetos específicos desta vez. Qualquer declaração em contrário é falsa.
As matérias mencionadas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano precisam ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas e aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
1. Questões relacionadas à emissão de ações da companhia para objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração da companhia. De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de valores mobiliários de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial), as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Questões relacionadas à emissão de ações da sociedade para objetos específicos precisam ser revisadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade e pelo Departamento de Ativos Estatais competente do objeto de subscrição; Ao mesmo tempo, a emissão só pode ser implementada depois de examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. O objeto emissor desta emissão é SDIC Intelligent Technology Co., Ltd., que subscreve as ações emitidas em dinheiro.
3. A data de referência de preços desta oferta a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa sobre esta oferta.
O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos é de 12,29 yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre os princípios de precificação da emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o limite inferior desse preço de emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações bônus ou reserva de capital convertido em capital social por ação é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendo / Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n).
4. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 61838893 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão. Se o capital social total da sociedade em 31 de dezembro de 2021 for de 807122669 ações, ou seja, não deve exceder 242136800 ações.
Antes desta emissão, se as ações da empresa tiverem questões ex dividendo e ex dividendo, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou se o capital social total da empresa tiver mudado devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão dentro do escopo da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e de acordo com a situação real da emissão após ser revista pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC para registro.
5. As ações subscritas pelo objeto emissor a emitir para objetos específicos não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de término dessa emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. A redução das ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor devido a essa emissão após o término do período de restrição de vendas também deverá cumprir as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e regras relevantes da bolsa. Após a emissão para objetos específicos, as ações da empresa aumentadas devido à oferta de ações da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Caso existam os últimos pareceres regulatórios ou outros documentos regulatórios sobre a emissão de ações à empresa, a empresa ajustará os últimos pareceres regulatórios ou outros documentos regulatórios de acordo com as disposições relevantes do Estado.
6. O montante total de fundos levantados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos desta vez não é superior a 760 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro.
7. Concluída a emissão de ações para objetos específicos, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecem inalterados, o que não levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
9. A fim de aumentar ainda mais a transparência dos dividendos de caixa da sociedade e melhorar continuamente os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas sobre a distribuição de lucros da sociedade, de acordo com o disposto na Comunicação sobre a continuação da aplicação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, A sétima reunião do 5º conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), que será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A atual política de dividendos de caixa da empresa atende aos requisitos relevantes da CSRC, o padrão e proporção de dividendos são claros e claros, e a tomada de decisão e mecanismo relevantes são completos, o que protege plenamente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores. Para políticas específicas de distribuição de lucros e dividendos, consulte a Seção VII Políticas de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano. 10. De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado, e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31], emitidos pela CSRC, A empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos, e os acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos para preencher o retorno imediato diluído emitido para objetos específicos, Para medidas e compromissos relevantes, consulte “v. compromissos relevantes dos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa sobre a emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos” na “Seção VIII declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a essa emissão” deste plano.
Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que a formulação de medidas de retorno de preenchimento não garante os lucros futuros da empresa.
catálogo
O emitente declara que um
Dicas especiais dois
catálogo…… cinco
interpretação…… sete
Secção 1 Resumo do regime de emissão de acções para objectos específicos nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e propósito desta versão para objetos específicos nove
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa onze
4,Resumo deste esquema de liberação para objetos específicos onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada treze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa catorze
7,O procedimento de aprovação para esta emissão catorze
Secção 2 Informações básicas do objecto emissor quinze
1,Visão geral dos objectos de distribuição II. O emitente e seus diretores, supervisores e gerentes superiores foram sujeitos a punição administrativa, punição penal ou envolvimento em
Contencioso civil importante ou arbitragem relacionada a disputas econômicas dezoito
3,Concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após a conclusão desta oferta IV. grandes transações entre o objeto emissor e seus acionistas controladores e a sociedade cotada no prazo de 24 meses antes da divulgação do plano de emissão
Situação dezoito
Seção III Resumo dos acordos relevantes emitidos para objetos específicos desta vez vinte
1,Esta oferta vinte
2,Aprovar vinte e dois
3,Pagamento do preço de subscrição vinte e três
4,Entrega e questões subsequentes de entrega vinte e três
5,Impostos e taxas vinte e quatro
6,Responsabilidade por incumprimento do contrato vinte e quatro
7,Entrada em vigor, alteração e rescisão do acordo vinte e cinco
Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e seis
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e seis
2,Análise da necessidade e viabilidade do investimento dos fundos angariados vinte e seis
3,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e estado financeiro vinte e nove
4,Questões relacionadas com os projetos de investimento com fundos levantados para aprovação trinta
5,Conclusão sobre a viabilidade de utilizar os fundos angariados pela emissão de acções para objectivos específicos trinta
Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 31 I. se existe um plano de integração dos negócios e ativos da sociedade cotada após a emissão e se os estatutos são ajustados; Antecipar
Alterações na estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial trinta e um
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 32 III. relação comercial, relação de gestão, transações com partes relacionadas e a mesma relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a emissão
Concorrência industrial e outras alterações trinta e dois
4,Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da sociedade cotada são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas,
Ou a garantia fornecida pela sociedade cotada para o acionista controlador e suas afiliadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável e se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão
Existe uma situação em que o rácio da dívida é demasiado baixo e o custo financeiro não é razoável trinta e três
Secção VI Descrição dos riscos relacionados com esta emissão trinta e quatro
1,Riscos políticos e de mercado trinta e quatro
2,Riscos na operação e gestão trinta e quatro
3,Riscos empresariais trinta e cinco
4,Riscos financeiros trinta e cinco
5,Riscos relacionados com a emissão trinta e seis
Secção VII Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e oito
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e oito
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta e um
3,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos quarenta e dois
Seção VIII compromissos do conselho de administração e assuntos relacionados à emissão quarenta e seis
1,Declaração do conselho de administração sobre se existem outros planos de financiamento de capital nos próximos 12 meses além desta oferta quarenta e seis
2,Declaração de que não há violação de fé na empresa quarenta e seis
3,Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento para a emissão de ações para objetos específicos quarenta e seis
4,As dicas de risco da empresa para emitir retorno imediato diluído para objetos específicos desta vez V. pareceres relevantes dos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa sobre a emissão de retorno imediato diluído a objetos específicos
prometo…… cinquenta
Seção IX outros assuntos que precisam ser divulgados cinquenta e dois
interpretação
A menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Abreviatura refere-se ao nome completo
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) / empresa / emissor significa Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
SDIC inteligente refere-se a SDIC Intelligent Technology Co., Ltd., que é o acionista controlador da Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) empresa
Grupo SDIC refere-se ao desenvolvimento nacional e Grupo de Investimento Co., Ltd
SASAC do Conselho de Estado refere-se à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado, que é o controlador real da empresa Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Esta emissão, esta emissão de ações para objetos específicos, e esta emissão de ações para objetos específicos referem-se a Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) a emissão de ações para objetos específicos
Este plano refere-se ao plano de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) emissão de ações para objetos específicos
Este plano e plano de retorno referem-se a Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) “plano de retorno para acionistas nos próximos três anos (20222024)”
A data de referência de preços refere-se à data de anúncio da resolução da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração
Conselho de Administração refere-se a Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) conselho de administração
Conselho de supervisores:
