Código dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Anúncio n.o: 202213 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “lei dos valores mobiliários”), os estatutos da Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (doravante designada por “sociedade”) e o regulamento interno do conselho de administração, A companhia realizou a sétima reunião do 5º Conselho de Administração na tarde de 2 de março de 2022 por meio de reunião de comunicação. A convocação da reunião foi entregue por e-mail e mensagem instantânea na manhã de 2 de março de 2022. Trata-se de uma reunião provisória do Conselho de Administração realizada de acordo com o disposto no Estatuto Social. Havia 9 diretores que deveriam comparecer à reunião, 9 realmente compareceram à reunião, e todos os diretores compareceram à reunião pessoalmente. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Tengda, presidente do conselho de administração. A convocação, convocação e o número de diretores participantes na votação da reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
1,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, todos os diretores aprovaram as seguintes resoluções por votação escrita:
(I) a proposta de emissão de ações à sociedade atende às condições de deliberação e aprovação
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das empresas cotadas (Versão Revisada) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, O conselho de administração da empresa realizou auto-exame e demonstração da situação real da empresa item a item e acredita que a empresa cumpre as disposições e requisitos relevantes sobre emissão de ações para objetos específicos nas leis e regulamentos vigentes e documentos normativos, e possui as qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi deliberada e adotada item a item
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gem (para implementação experimental), as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e padronização do comportamento financeiro das empresas cotadas (Versão Revisada) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação específica da empresa, O plano de emissão para emissão de ações para objetos específicos (doravante denominado “esta emissão”) é formulado da seguinte forma:
(1) Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(2) Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos. A empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade após passar no exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e ser aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
O objeto emissor das ações emitidas para objetos específicos desta vez é SDIC Intelligent Technology Co., Ltd., e o objeto emissor subscreve as ações emitidas desta vez em dinheiro.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(4) Data base de precificação, preço de emissão e método de precificação
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta de ações a objetos específicos (ou seja, a data de anúncio da resolução da sétima reunião do quinto conselho de administração da empresa).
O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos é de 12,29 yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ a quantidade total de transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre os princípios de precificação da emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o limite inferior desse preço de emissão será ajustado em conformidade. Método de ajuste: assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações bônus ou reserva de capital convertido em capital social é n, o dividendo / dividendo em caixa por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendo / Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n).
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(5) Número de questões
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 61838893 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão. Se o capital social total da sociedade em 31 de dezembro de 2021 for de 807122669 ações, ou seja, não deve exceder 242136800 ações.
Antes desta emissão, se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou se o capital social total da sociedade listada mudar devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado e outros assuntos, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão dentro do escopo da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e de acordo com a situação real da emissão após ser revista pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC para registro.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(6) Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos desta vez não é mais do que 760 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para complementar o capital de giro.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(7) Período restrito
As ações subscritas pelo objeto emissor a emitir para objetos específicos não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de término dessa emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
A redução das ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor devido a essa emissão após o término do período de restrição de vendas também deverá cumprir as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e regras relevantes da bolsa. Após a emissão para objetos específicos, as ações da empresa aumentadas devido à oferta de ações da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. Caso existam os últimos pareceres regulatórios ou outros documentos regulatórios sobre a emissão de ações à empresa, a empresa ajustará os últimos pareceres regulatórios ou outros documentos regulatórios de acordo com as disposições relevantes do Estado.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(8) Local de listagem desta oferta
A emissão de ações para objetos específicos será aplicada para listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(9) Arranjo de lucro acumulado antes de emitir ações para objetos específicos
Após a emissão para objetos específicos, os lucros não distribuídos acumulados pela empresa antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(10) Validade da resolução
O prazo de validade da resolução sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos é de 12 meses a contar da data em que a proposta relevante sobre a emissão de ações para objetos específicos é submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações a objetos específicos, a empresa ajustará a emissão de acordo com as novas disposições.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando claramente com esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação item a item.
(III) deliberaram e passaram a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o plano para Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) emissão de ações para objetos específicos foi preparado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando explicitamente com esta proposta. Para os pareceres independentes e o conteúdo específico desta proposta, consulte o anúncio relevante da empresa publicado na mesma revista em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) emissão de ações para objetos específicos foi preparado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando explicitamente com esta proposta. Para os pareceres independentes e o conteúdo específico desta proposta, consulte o anúncio relevante da empresa publicado na mesma revista em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), o relatório de demonstração e análise de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) emissão de ações para objetos específicos é preparado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando explicitamente com esta proposta. Para os pareceres independentes e o conteúdo específico desta proposta, consulte o anúncio relevante da empresa publicado na mesma revista em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato após emissão de ações para objetos específicos e compromissos de sujeitos relevantes
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O conselho de administração da empresa formulou as dicas de risco e medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato após Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) emissão de ações para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes concordando explicitamente com esta proposta. Para os pareceres independentes e o conteúdo específico desta proposta, consulte o anúncio relevante da empresa publicado na mesma revista em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Os diretores relacionados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, Tu Zheng e Jiang Rui evitaram votar.
Resultados das votações: foram adotados 9 diretores presentes na reunião, com 4 votos favoráveis, 5 abstenções, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e adotaram a regulamentação sobre o retorno dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
