Código dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Anúncio n.o: 202220 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Anúncio sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluição do retorno imediato após emissão de ações para objetos específicos e compromissos de sujeitos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (doravante referida como a “empresa”) pretende emitir ações para objetos específicos (doravante referida como a “emissão”), de acordo com os pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento Adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) As disposições de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros regulamentos e documentos normativos, Quando uma sociedade cotada emite ações (incluindo ações preferenciais) e obrigações convertíveis, compra, vende e substitui ativos majoritários da sociedade cotada e compra ativos através da emissão de ações da sociedade cotada, deve divulgar a tendência de mudança dos ganhos por ação da empresa no ano em que os fundos de financiamento estão em vigor ou a reorganização de ativos majoritários está concluída em relação aos ganhos por ação do ano anterior.
A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato e apresentou o plano de medidas a serem tomadas para preencher o retorno. Os diretores, gerentes seniores e acionistas controladores assumiram compromissos com a implementação prática das medidas para preencher o retorno. Os detalhes são os seguintes:
1,Matérias relacionadas à diluição do retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos desta vez
(I) impacto desta emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato dos acionistas
1. Principais pressupostos e premissas da análise
(1) Não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e nas condições de mercado da empresa;
(2) Assume-se que a emissão será concluída até o final de setembro de 2022 (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da emissão para objetos específicos, e a decisão final estará sujeita à decisão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China de concordar com o registro e o tempo real de conclusão da emissão);
(3) Ao prever o capital social total da sociedade após essa emissão, o capital social total da sociedade em 31 de dezembro de 2021 é de 807122669 ações como base, não sendo considerado o impacto de outros fatores que não o número de ações emitidas neste momento (como conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial, recompra e cancelamento de ações, etc.) no capital social total da sociedade;
(4) Assumindo que o número real de ações emitidas e o montante total de fundos levantados nesta emissão são o limite superior deste esquema de emissão, ou seja, o número de ações emitidas é de 61838893 ações (o número final de ações emitidas está sujeito ao número de ações registradas e efetivamente emitidas com o consentimento do CSRC), e o montante total de fundos levantados é de 760 milhões de yuans (independentemente do impacto das despesas de emissão);
(5) De acordo com o desempenho expresso da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 é preliminarmente calculado como 3103719 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 273037 milhões de yuans.
Assumindo que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes são 3103719 milhões de yuans e 27,301 milhões de yuans, respectivamente; Presume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam calculados, respectivamente, de acordo com o crescimento do desempenho de 0%, 5% e 10% na base acima referida. Esta análise hipotética não constitui a previsão de lucro da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização;
(6) Não considerar o impacto do uso dos recursos captados nesta emissão na produção e operação da empresa e na situação financeira (como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento), etc;
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros, e não representam o julgamento da empresa sobre a operação e tendência do ano futuro, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
2. Impacto desta emissão nos indicadores financeiros relevantes da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto dessa emissão a objetos específicos na diluição do retorno imediato dos acionistas, da seguinte forma:
Projeto 20202021 2022
/31 de dezembro de 2020 / 31 de dezembro de 2021 antes e depois desta oferta
Número de acções ordinárias (10000 acções) 8066666807122780712278689616
Cenário 1: o nível de lucro líquido da empresa em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa (10000 yuan) 3746210310371931037193103719
Lucro líquido atribuível aos acionistas de 3410653273013727301372730137 ações ordinárias da empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,47 0,39 0,38 0,38
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,47 0,39 0,38 0,38
Cenário 2: o nível de lucro líquido da empresa em 2022 aumentará 5% ano a ano em comparação com o de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa (10000 yuans) 3746210310371932589053258905
Lucro líquido atribuível aos acionistas de 3410653273013728666442866644 ações ordinárias da empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,47 0,39 0,40 0,40
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,47 0,39 0,40 0,40
Cenário 3: o nível de lucro líquido da empresa em 2022 aumentará 10% ano a ano em comparação com o de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa (10000 yuan) 3746210310371934140913414091
Lucro líquido atribuível aos acionistas de 34106532730137 Ourpalm Co.Ltd(300315) 1 Ourpalm Co.Ltd(300315) 1 ações ordinárias da empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,47 0,39 0,42 0,42
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,47 0,39 0,42 0,42
Nota: O lucro por ação deve estar de acordo com as regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – ativos líquidos
Cálculo e divulgação do rendimento e lucro por ação (revisado em 2010).
De acordo com os pressupostos e cálculos acima referidos, sem considerar a eficiência de utilização dos fundos angariados, após a conclusão desta emissão,
O capital social total da empresa aumentará, e há o risco de que os ganhos por ação da empresa sejam diluídos em 2022.
(II) necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos
1. Necessidade de investimento dos fundos levantados
(1) Estabilizar a estrutura de propriedade da empresa, fortalecer o apoio aos acionistas e impulsionar a sinergia industrial
Em 2019, a SDIC smart tornou-se acionista controlador da empresa.
O grupo SDIC é uma importante empresa estatal gerida diretamente pelo governo central, e o controlador real da empresa são os ativos estatais do Conselho de Estado
Comité. Após a emissão, espera-se que a inteligência SDIC aumente ainda mais o rácio acionário, consolide o controle estável e
Ajuda a aprofundar as vantagens das empresas centrais, reforçar o apoio dos accionistas e reforçar a sinergia industrial.
Como uma empresa membro importante do grupo SDIC, enquanto fortalece a coordenação de recursos com o grupo SDIC, a empresa se concentra de perto no layout industrial, forma e expande continuamente a cadeia ecológica industrial, incluindo propriedade integral, holding, participação acionária e empresas de cadeia industrial upstream e downstream, e coopera em cooperação técnica, complementaridade de recursos e sinergia de negócios. Através desta emissão, em primeiro lugar, ajudará a empresa a manter sua posição de liderança na indústria forense de dados eletrônicos, consolidar a vantagem principal da indústria de big data, promover a transformação de produtos, expandir e melhorar a cadeia industrial e criar um novo modelo de colaboração comercial. Em segundo lugar, ajuda a empresa a aprofundar o desenvolvimento colaborativo com SDIC nas áreas de ministérios nacionais e formulação e expansão padrão da indústria chave, cultivo de grandes projetos de pesquisa científica, expansão de big data de segurança pública, soluções de big data da cidade inteligente, segurança de rede e big data, transformação digital empresarial e assim por diante, de modo a aumentar a competitividade industrial. Em terceiro lugar, ajudará a empresa a fortalecer as vantagens complementares com SDIC, permitirá que a empresa se desenvolva cientificamente, de alta qualidade e de forma sustentável, e contribuirá conjuntamente para o desenvolvimento da economia digital. A empresa contará ainda com as vantagens de recursos da inteligência SDIC e do grupo SDIC para melhorar sua capacidade de realizar projetos de grande escala, obter mais oportunidades de mercado e estabilizar a base de desenvolvimento. Em quarto lugar, ajuda a empresa a promover o desenvolvimento de negócios da empresa nas áreas de governo digital, tributação, empresas e instituições e governança social, expandir a amplitude e profundidade dos serviços da indústria e promover conjuntamente a modernização da segurança nacional do ciberespaço e governança social através do empoderamento industrial e coordenação de recursos, contando com as vantagens da tecnologia e experiência da indústria no campo da justiça e aplicação da lei administrativa, Alcançar um desenvolvimento de alta qualidade.
(2) Capturar as oportunidades de desenvolvimento da indústria e atender às necessidades de capital da expansão de negócios da empresa
O 14º plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço dos objetivos de longo prazo para 2035 apresentam claramente a necessidade de promover a construção de uma potência de rede, acelerar a construção de uma economia digital, sociedade digital e governo digital, e impulsionar a transformação do modo de produção, modo de vida e modo de governança com transformação digital como um todo. Como líder na indústria forense de dados eletrônicos da China e uma empresa líder de big data de segurança pública controlada pelo grupo SDIC, a empresa organiza ativamente o campo da segurança ciberespacial e inteligência de big data, e fornece segurança ciberespacial, inteligência de big data e Inteligência de código aberto de rede, fabricação de equipamentos inteligentes e outros produtos relacionados e serviços de suporte, se esforçam para dar pleno jogo e produzir suas próprias vantagens tecnológicas e de recursos e capacitar o desenvolvimento da indústria da economia digital.
Diante da ampla perspectiva de economia digital no futuro, a empresa está em conformidade com a tendência de desenvolvimento e demanda do mercado da indústria, melhora constantemente o layout do mercado e expande a escala de atendimento aos clientes. O negócio inteligente de big data de segurança pública estende-se da construção de plataformas departamentais e provinciais para os níveis municipal, distrital e municipal, da construção de informações de segurança pública para a direção de vídeo de segurança pública big data e, em seguida, para a direção de policiamento inteligente. Na China, o negócio de dados eletrônicos forenses é expandido por órgãos judiciais para departamentos administrativos de aplicação da lei, como tributação, alfândega, supervisão municipal e resposta a emergências, bem como indústrias como grandes empresas e instituições; No exterior, exporte o plano de governança de segurança ciberespacial da China para países de “cinto e estrada”.
O desenvolvimento contínuo dos negócios impõe requisitos mais elevados para a força financeira e técnica da empresa, e fundos suficientes são necessários para impulsionar o desenvolvimento futuro. Os fundos arrecadados ajudarão a empresa a entender melhor as oportunidades de desenvolvimento industrial, implementar as orientações sobre políticas industriais no 14º plano quinquenal e ajudar a empresa a alcançar os objetivos do 14º plano estratégico quinquenal.
(3) Fornecer forte apoio para a estratégia de desenvolvimento da empresa e pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de produtos
Guiada pelo planejamento estratégico inteligente de SDIC e SDIC, e tomando o serviço da estratégia nacional de energia de rede como sua própria responsabilidade, a empresa está comprometida em se tornar a equipe nacional de primeira classe da China para segurança ciberespacial e governança social, e inicialmente construir uma “empresa de big data de classe mundial”. A fim de alcançar os objetivos acima, a empresa também formulou o 14º plano de desenvolvimento quinquenal para abrir uma nova faixa de desenvolvimento baseada em vantagens tradicionais. Com base na tecnologia inteligente e forense, vamos expandir para a direção de big data na cidade grande da China, com base na precipitação de dados inteligentes e eletrônicos
