Código dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura dos títulos: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Anúncio n.o: 202224 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Ao assinar o contrato de assinatura de ações condicional efetivo com o objeto de assinatura
E transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais de risco:
1. A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa e pelo Departamento de Ativos Estatais competente do objeto de assinatura, e só pode ser implementada após ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Existe incerteza sobre se o plano de emissão de existências para objetos específicos pode obter aprovação ou aprovação relevantes e sobre o momento de obtenção de aprovação ou aprovação relevantes.
2. A sociedade realizou a 7ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração no dia 2 de março de 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações da companhia para objetos específicos. As transações de partes relacionadas envolvidas na emissão da companhia para objetos específicos devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados evitarão votar.
3. Para os assuntos de acompanhamento envolvidos nesta emissão, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o progresso. Ainda há incerteza nesta emissão. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Panorama das operações
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (doravante referida como “a empresa” ou ” Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) “) pretende emitir no máximo 61838893 ações (incluindo este número) para objetos específicos, e no máximo 30% do capital social total da empresa antes desta emissão. Em 2 de março de 2022, a empresa assinou o contrato condicional efetivo de subscrição de ações entre Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) e SDIC Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como o contrato condicional efetivo de subscrição de ações) com a SDIC Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como o contrato condicional efetivo de subscrição de ações). A SDIC pretende subscrever todas as ações emitidas pela empresa em dinheiro. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a inteligência SDIC tem um relacionamento conectado com a empresa, e as transações acima constituem transações conectadas. 2. Relações de associação
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a inteligência SDIC é o acionista controlador da empresa e pertence à pessoa jurídica afiliada da empresa.
3. Procedimento de aprovação
Em 2 de março de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 5ª Reunião do Supervisor respectivamente
Na sexta reunião do conselho de administração, foram deliberadas e adotadas as propostas relevantes sobre a emissão de ações pela companhia para objetos específicos. Os diretores relacionados abstiveram-se de votar sobre as propostas relevantes, e os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente as transações das partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. A empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos internos da empresa para realizar os procedimentos de aprovação de transações com partes relacionadas. Esta transação com partes relacionadas ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e as partes relacionadas interessadas na transação com partes relacionadas evitarão votar.
4. Esta operação conexa não constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Informação de base
Nome da empresa: SDIC Intelligent Technology Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço registrado: A, andar 36, No. 168, estrada de Yangshupu, distrito de Hongkou, Shanghai
Representante legal: Zhang Lei
O capital social é de 2 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2016
Termo comercial: 8 de novembro de 2016 a 7 de novembro de 2066
Código de crédito social unificado 91310115ma1h8bt618
Envolvido no desenvolvimento de tecnologia, consultoria técnica, serviços técnicos, escopo de negócios, transferência de tecnologia, tecnologia de rede, engenharia de rede, comércio eletrônico (não envolvido em negócios financeiros), consultoria de gestão empresarial nas áreas de tecnologia inteligente, Internet das coisas tecnologia, informática, tecnologia de proteção ambiental, tecnologia eletrônica e tecnologia energética, Construção de comunicação, investimento de projeto, gestão de investimentos, consultoria de investimento, planejamento empresarial, gestão de ativos, negócios de telecomunicações. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes]
2. Estrutura de propriedade
A partir da data deste anúncio, o gráfico de estrutura da relação de controle de capital inteligente SDIC é o seguinte:
3. Principais negócios nos últimos três anos
SDIC intelligence é uma subsidiária integral da National Development and Investment Group Co., Ltd. (doravante referida como “SDIC”), que é a plataforma de investimento estratégico e plataforma de serviço abrangente de informações da SDIC na indústria da economia digital. Baseando-se em sua experiência de gestão profissional no campo do investimento de capital e as vantagens diversificadas de recursos do grupo SDIC, SDIC intelligence concentra-se em investir em infraestrutura importante, tecnologia central e equipamentos high-end da indústria da economia digital, que estão em linha com a estratégia nacional e estratégia do grupo e relacionados com a economia nacional e o meio de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a inteligência SDIC forma a agregação e compartilhamento de recursos, tecnologias e talentos por meio de investimento, fornece recursos abrangentes de serviços baseados em informações para o grupo SDIC e instituições externas do grupo e usa tecnologia digital para ajudar a transformação e atualização de indústrias tradicionais. Atualmente, a inteligência SDIC investiu em big data de segurança pública, big data de cuidados de saúde, realidade aumentada (RA) e outros campos.
4. Principais dados financeiros do último ano
Os principais dados financeiros do calibre consolidado auditado da SDIC no último ano são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Ano do projeto encerrado em 31 de dezembro de 2020
Total do activo 68037336 proveitos operacionais 25082790
Total do passivo 23272683 lucro operacional 2335651
5. após o inquérito, crédito China site ( http://www.creditchina.gov.cn./ )Sistema nacional de informação sobre o crédito às empresas ( http://www.gsxt.gov.cn./index.html )Etc., a inteligência SDIC não é uma pessoa desonesta a ser executada.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação com partes relacionadas da empresa é a emissão de ações para objetos específicos, sendo as ações ordinárias do RMB (ações A) listadas no mercado interno, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 61838893 (incluindo este número) e o valor da assinatura não deve exceder RMB 760 milhões (incluindo este número).
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre esta oferta de ações para objetos específicos (ou seja, a data de anúncio da resolução da sétima reunião do quinto conselho de administração da empresa), e o preço de emissão é de 12,29 yuan / ação, Não menos de 80% do preço médio das ações da empresa listada nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital e assim por diante, a partir da data de anúncio da decisão do conselho de administração de considerar a emissão de ações para objetos específicos até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade. A base de precificação desta transação com partes relacionadas da empresa cumpre as disposições das medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial).
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
Em 2 de março de 2022, Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) e SDIC intelligence assinaram o contrato condicional de assinatura efetiva de ações. O objeto deste acordo é Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , Parte B é SDIC intelligence.
(1) Assunto do acordo e hora de assinatura
Parte A (emissor): Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Parte B (assinante): SDIC Intelligent Technology Co., Ltd
Assinado em: 2 de março de 2022
(2) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
(3) Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos. Após obter a deliberação e aprovação do departamento competente de ativos estatais e a assembleia geral de acionistas da empresa da Parte A, a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro, a Parte A escolherá um momento apropriado para emitir ações para a Parte B dentro do período de validade especificado.
(4) Objecto emissor e método de subscrição
O objeto específico desta emissão da Parte A é a Parte B, com um total de 1 objeto específico de emissão. A Parte B subscreve em numerário as acções emitidas pela Parte A.
(5) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
A data de referência de preços da emissão da Parte A é a data de anúncio da resolução da empresa do conselho de administração sobre a emissão de ações para objetos específicos (ou seja, a data de anúncio da resolução da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração), e o preço de emissão é de 12,29 yuan / ação, Não menos de 80% do preço médio das ações da empresa listada nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Desde a data base de preços até a data de emissão, se a sociedade cotada tiver direitos ex e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Onde: P0 é o preço de reserva de emissão antes do ajuste, D é a distribuição de dividendos monetários por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de reserva de emissão após ajuste.
(6) Montante total e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados pela Parte A nesta emissão não deve exceder 760 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para complementar o capital de giro.
(7) Número de questões
A Parte A pretende emitir no máximo 61838893 ações (incluindo este número) para a Parte B e no máximo 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa emissão. Se o capital social total da sociedade cotada em 31 de dezembro de 2021 for tomado como base, ou seja, no máximo 242136800 ações, o número final de ações a serem emitidas é determinado de acordo com o número de ações acordadas para serem registradas pela CSRC, Toda assinatura será feita pela Parte B em dinheiro.
A Parte B concorda em subscrever todas as ações emitidas pela Parte A em dinheiro ao preço determinado neste acordo. O montante total dos fundos de subscrição não deve exceder 760 milhões de RMB (incluindo este montante). O valor final da subscrição será determinado de acordo com a quantidade real de emissão e o preço de emissão.
Se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, ou alterações no seu capital social total devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado e outros assuntos, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa listada em consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC.
(8) Período restrito
Ambas as partes confirmam e acordam que as ações emitidas pela Parte A subscritas pela Parte B com base no presente Acordo não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar do final desta emissão. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. A subscrição pela Parte B das acções emitidas pela Parte A desta vez deve igualmente respeitar o acordo de bloqueio das acções acima referido para as acções derivadas da oferta de acções da empresa e da conversão da reserva de capital em capital social. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
(9) Acordo relativo à distribuição dos lucros acumulados das sociedades cotadas antes desta oferta
Após a emissão, os novos e antigos acionistas da Parte A devem compartilhar os lucros não distribuídos acumulados da Parte A antes da emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
6,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
Os fundos captados com a emissão de ações para objetos específicos destinam-se a ser utilizados para complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão. Isso aumentará a taxa de participação direta da inteligência SDIC, ajudará a manter a estabilidade do controle da empresa e fornecerá uma garantia sólida para o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa; Ao mesmo tempo, aumentará a força financeira da empresa, melhorará a estrutura de capital, melhorará a capacidade anti risco e a capacidade de operação sustentável e fornecerá suporte financeiro para o crescimento do negócio principal e layout estratégico de negócios da empresa.
Após a emissão de ações para objetos específicos, o escopo de negócios principal da empresa permanecerá inalterado, o que não levará à integração dos negócios e ativos da empresa, e a estrutura de negócios não mudará significativamente; Não resultará em que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem; Não terá um impacto significativo na estrutura de gestão superior; A relação comercial e de gestão entre a empresa e o acionista controlador e suas partes coligadas não mudarão devido a essa emissão, e não haverá nova concorrência horizontal e novas transações conexas além dessa emissão entre a empresa e o acionista controlador e suas partes coligadas devido a essa emissão; A empresa não será ocupada por grandes acionistas e suas afiliadas nem fornecerá garantias para os fundos e ativos da empresa devido a essa emissão.
Depois que os fundos levantados da emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará e a força de capital da empresa será significativamente aumentada,
