Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022008 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 16ª reunião do segundo Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, às 14h30, de 23 de março de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas adotará a combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, as questões pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Convener: Conselho de Administração
2,Modo de reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização (ver Anexo II para a procuração);
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos sistemas de votação no local, votação on-line ou outros sistemas de votação que atendam às disposições. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. O mesmo acionista só pode escolher um deles.
3,Hora de reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 23 de março de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de março de 2022.
4,Local da reunião no local: sala de conferências, 13º andar, edifício qianhisense Likang, distrito de Nanshan, Shenzhen
5,Data de registro de capital próprio: 18 de março de 2022
6,Participantes nas reuniões
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch a partir do encerramento da tarde de 18 de março de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
7,As seguintes propostas foram analisadas na reunião:
1. Rever a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Revisar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Deliberar a proposta de relatório de demonstração financeira anual de 2021;
4. Revisar a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021;
5. Deliberar o plano de distribuição de lucros para 2021 e a proposta de conversão do fundo de acumulação em capital social;
6. Rever a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
7. Deliberar a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
8. Rever a proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022; 9. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos.
8,Código da proposta
Observações da proposta
Não. a coluna marcada com √ no nome da proposta
Você pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa:
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Proposta de Relatório Financeiro Anual 2021 √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
Observações da proposta
Não. a coluna marcada com √ no nome da proposta
Você pode votar
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 e plano de conversão de fundo de acumulação em capital social √
6.00 proposta de relatório especial sobre depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 discussão sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 √
caso
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-18:00, 22 de março de 2022
2. lugar de registro: sala de conferências, 13º andar, edifício qianhisense Likang, distrito de Nanshan, Shenzhen
3. Método de registo
(1) Deve ser afixada cópia do selo oficial do acionista, da certidão de registro do representante legal e da certidão de conta do representante legal; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação;
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta escrita ou e-mail digitalizado com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição da participação dos acionistas (ver Anexo I para detalhes) para confirmação do registro.
(deve ser entregue ou enviado ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes das 18:00 do dia 22 de março de 2022.
(4) Nota: ① o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados ao registrar-se, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados ao fazer login no local da reunião. ② A empresa não aceita registro por telefone.
4. Contacto sobre assuntos de reunião
Contacto: Liang pode
Tel.: 0512630308888820
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 13º andar, edifício de qianhaixin Likang, distrito de Nanshan, Shenzhen
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, devendo chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião.
10,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
11,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores.
12,Outros assuntos:
Contacto: Liang pode
Tel.: 0512630308888820
E- Mail: [email protected].
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Conselho de Administração 3 de março de 2022 Anexo I: formulário de registro de participação dos acionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na Assembleia Geral Anual 2021
Nome / ID n. / licença comercial n.o
Conta de accionista
Número de acções detidas
número de contacto
E-mail de contacto
Endereço de contacto
Anexo II: procuração da assembleia geral de accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio ao Sr. (Sra.) para me representar (a empresa) para participar da Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2021 Assembleia Geral Anual de acionistas realizada em 23 de março de 2022. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia, de acordo com as instruções desta procuração e assinar documentos relevantes em seu nome. O mandato é até o final da Assembleia Geral Anual de Acionistas Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2021. As instruções de votação são as seguintes:
As observações da proposta são as mesmas que o número anti-rejeição. A coluna marcada com √ no nome da proposta significa que os itens certos podem ser votados
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa:
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Proposta de Relatório Financeiro Anual 2021 √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros e plano de aumento de fundos previdenciários em 2021 √
6.00 proposta de relatório especial sobre depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
8.00 discussão sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 √
caso
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nome do cliente (assinatura/selo):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Assinado em:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura até o término desta assembleia geral
explicar:
1. Se o responsável principal for uma pessoa singular, é necessária a assinatura do acionista. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da unidade de pessoa colectiva.
2. Os acionistas são solicitados a preencher “√” nos locais correspondentes de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”. Apenas um dos três pode ser selecionado. Se mais de uma ou nenhuma seleção for selecionada, a autorização para o assunto em questão será considerada inválida.
3. A procuração será o original
Anexo III: processo de funcionamento específico da votação em linha
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Diretrizes de votação online para a assembleia geral anual de acionistas de 2021
I) Processo de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “350873”, e a abreviatura de voto é “Haichen voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. A votação da proposta geral é considerada uma expressão de acordo sobre todas as propostas, exceto a proposta de votação cumulativa
