Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do segundo conselho de administração
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referido como “a empresa”) diretores independentes, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas listadas, os estatutos sociais, regras de trabalho para diretores independentes e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, Com base na posição de julgamento independente, a empresa considerou cuidadosamente os assuntos relevantes da 16ª reunião do segundo conselho de administração e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de fundos de reserva em capital social
Depois de revisar o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021 proposto pelo conselho de administração considera de forma abrangente o plano de desenvolvimento da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas, e o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de previdência em capital social em 2021 formulado pela empresa cumpre os estatutos sociais De acordo com as disposições pertinentes do futuro plano de retorno de dividendos dos acionistas, não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e o plano de conversão de fundo de reserva em capital social, e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Depois de revisar cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, consultar os documentos relevantes do controle interno da empresa e revisar a implementação do sistema de controle interno da empresa, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa cumpre as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno; A empresa tem mantido controle interno efetivo relacionado à operação e gestão de negócios em aspectos importantes, o que pode prevenir riscos e garantir o funcionamento saudável e estável de várias atividades comerciais da empresa; O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeiramente a situação básica do controle interno da empresa e está alinhado com a situação atual do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 e verificar os rascunhos relevantes, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e os fundos levantados são depositados e usados em uma conta especial de acordo com as leis relevantes As disposições do regulamento cumpriram as obrigações de deliberação relevante e divulgação de informações, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
4,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
A empresa decidiu renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Zhonghua podem cumprir a obrigação de diligência e responsabilidade, e auditar a empresa com uma atitude objetiva e justa, sem prejudicar os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas e acionistas não afiliados. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
Depois de revisar o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022, acreditamos que o plano está alinhado com a situação atual da empresa e é propício para incentivar os gerentes seniores da empresa a serem diligentes e responsáveis, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, promover o desenvolvimento da empresa e criar maiores benefícios para os acionistas. Concordar com o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretor independente: Ma Zengrong, Wu Mingsheng, Tan Yueqi 2 de março de 2022
