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Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorregulatórias das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, e de acordo com os requisitos do regulamento interno do conselho de administração da empresa, Executar diligentemente as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho anual, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, padronizar constantemente a governança corporativa e garantir a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Funcionamento anual da empresa
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,468 bilhões de yuans, um aumento anual de 36,66%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 309 milhões de yuans, um aumento homólogo de 58,7% 81%； O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 212 milhões de yuans, um aumento homólogo de 31,38%. O volume de frete da empresa em todo o ano foi de 1,35 milhão de toneladas, um aumento homólogo de 28%, e o número de bilhetes de declaração aduaneira foi de 740000, um aumento homólogo de 17%; 5,02 milhões de Torr dentro e fora de armazém, com um aumento homólogo de 42,21%.
2,Trabalho diário do conselho de administração
(I) Reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de referência
Durante o período analisado, foram realizadas oito reuniões do conselho de administração, e os diretores da empresa participaram pessoalmente da reunião, não tendo sido confiada a presença ou ausência. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião cumpriram as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais. As questões específicas de deliberação são as seguintes:
Data da proposta da sessão
1. Proposta de relatório de trabalho do gerente geral 2020;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
1 a 8ª reunião 2021 / 3 / 1 3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
4. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2020;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020; 7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
9. Proposta de previsão e confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e equidade das transações diárias conectadas em 2020;
10. Proposta de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021;
11. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
2. O segundo conselho de administração 2021/3/26 1. Proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa;
9.ª reunião 2. Proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial.
3. O segundo conselho de administração 2021/4/22 1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021; 10.ª reunião 2. Proposta de alteração das políticas contabilísticas.
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021; 4 a 11ª reunião 2021 / 7 / 27 2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
1. Proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro;
5. Proposta da 12ª reunião do segundo conselho de administração sobre gestão de caixa com recurso a fundos angariados temporariamente ociosos em 27 de agosto de 2021;
3. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
6. O segundo conselho de administração 2021 / 8 / 31 1. Proposta de convocação da 13ª reunião da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
7. O segundo conselho de administração 2021 / 10 / 21 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021. 14.a reunião
1. Proposta de assinatura de acordo-quadro estratégico de cooperação com partes relacionadas;
8. Proposta da 15ª reunião do segundo conselho de administração sobre investimentos conjuntos e transações de partes relacionadas com instituições profissionais em 30 de dezembro de 2021;
3. Sistema de gestão para diretores, supervisores e gerentes seniores para deter e comprar e vender ações da empresa.
(II) convocação de assembleia geral e implementação de deliberações
Durante o período de relato, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2020 e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da Assembleia Geral foram alinhados com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, os estatutos sociais, o regulamento interno da Assembleia Geral de Acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, O conselho de administração implementou a resolução de acordo com os resultados da deliberação da assembleia geral de acionistas.
III) trabalhos do comité profissional
1. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria da empresa desempenha ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Durante o período analisado, o Comitê de Auditoria compreendeu regularmente a situação financeira e o funcionamento da empresa, a melhoria e implementação do sistema de controle interno, instou e orientou o departamento de auditoria interna a inspecionar e avaliar regularmente e irregularmente a operação de gestão financeira da empresa e comunicou-se com a empresa de contabilidade sobre a elaboração do relatório anual de auditoria. Durante o período analisado, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões, analisou os relatórios periódicos de cada período, o relatório de autoavaliação sobre controle interno, a utilização dos recursos arrecadados, o relatório final da demonstração financeira, o relatório de trabalho e o plano de trabalho do departamento de auditoria interna, avaliou o trabalho da empresa de contabilidade e apresentou sugestões sobre Renovação de emprego ao conselho de administração.
2. Desempenho da comissão de nomeação
Durante o período analisado, o comitê de nomeação da empresa realizou uma reunião, combinada com a situação real da empresa, apresentou sugestões importantes e razoáveis quando a empresa contratou executivos seniores e cumpriu seriamente as funções do comitê de nomeação.
3. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
Durante o período de relato, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião para analisar a remuneração anual dos diretores, supervisores e gerentes seniores e divulgar fielmente a remuneração anual relevante. A remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa está em consonância com o sistema de gestão de remuneração da empresa e com o desenvolvimento atual da empresa.
4. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração da empresa realizou três reuniões, combinadas com o layout estratégico geral da empresa, estudou e apresentou sugestões sobre questões importantes que afetam o desenvolvimento futuro da empresa, como o layout da nova rede da empresa, o estabelecimento de subsidiárias e o investimento estrangeiro conjunto com instituições profissionais, e cumpriu ativamente as responsabilidades do comitê de estratégia. IV) Exercício de funções de directores independentes
Os diretores independentes da empresa cumpriram conscienciosamente as suas funções de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes pelas sociedades cotadas e do sistema de diretores independentes da empresa, participaram na tomada de decisões sobre assuntos importantes da empresa, participaram e participaram de todas as reuniões do conselho de administração e reuniões gerais de acionistas durante o período analisado, e consideraram cuidadosamente a proposta da reunião do conselho de administração, Expressou opiniões independentes sobre questões importantes, refletiu plenamente o status independente de diretores independentes no conselho de administração e membros especiais, salvaguardava os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promovia o funcionamento padronizado da empresa.
(V) implementar estritamente o sistema de gestão da divulgação de informações
Durante o período de relato, a empresa participou ativamente de diversos treinamentos de autoridades reguladoras, agências de recomendação e agências de consultoria, e realizou ativamente treinamentos relevantes e publicidade sobre divulgação de informações e operação padronizada durante as reuniões internas e trabalho diário da empresa, como código de conduta para negociação de ações, divulgação de informações e requisitos regulatórios, uso de recursos captados Relatório interno de grandes eventos e requisitos de gestão interna da empresa. Implementar rigorosamente o sistema de divulgação de informações de acordo com os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
A empresa executa seriamente as obrigações de divulgação de relatórios regulares e vários anúncios temporários para garantir que o conteúdo de divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, para que os investidores possam obter as informações da empresa em tempo hábil e com precisão, de modo a proteger melhor os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
(VI) Ações especiais de governança corporativa das sociedades cotadas
De acordo com o aviso da Jiangsu Securities Regulatory Bureau sobre a realização da retificação especial de violações da negociação de ações dos principais acionistas de empresas listadas (doravante referido como o aviso) emitido pela Jiangsu Securities Regulatory Bureau, a empresa organizou cuidadosamente, estudou e implementou os requisitos do aviso, leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e requisitos relevantes das regras da Bolsa de Valores de Shenzhen, Cuidadosamente realizado auto-exame a partir dos aspectos de treinamento em leis e regulamentos, gerenciamento de negociação de ações, divulgação de informações oportuna e precisa, implementação efetiva de responsabilidade interna e assim por diante. Através do auto-exame, o comportamento de negociação de ações e a carta phi dos principais diretores acionários da empresa, supervisores e gerentes seniores estão alinhados com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos.
A fim de clarificar ainda mais as responsabilidades e estabelecer o mecanismo de responsabilização, a sociedade, de acordo com os requisitos da comunicação, o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de gestão das ações da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas e suas alterações, e algumas disposições sobre a redução das ações detidas por acionistas e diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas. O sistema de gestão especial para a detenção e negociação de ações da empresa por diretores, supervisores e gerentes seniores foi formulado de acordo com as diretrizes de negócios para a gestão das ações da empresa e suas mudanças realizadas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Foram esclarecidos os princípios e regulamentos gerais sobre a transferibilidade das ações da empresa, o sistema de notificação de compra e venda de ações da empresa, o mecanismo de responsabilização e punição por violações da negociação de ações, que foi submetido à 15ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação e implementado de acordo com o sistema.
3,Prioridades do Conselho de Administração em 2022
1. Melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa das empresas listadas, melhorar as regras e regulamentos da empresa, melhorar o nível de operação padronizado, fortalecer a construção do sistema de controle interno, melhorar constantemente o sistema de controle de riscos, otimizar o planejamento estratégico da empresa, garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e proteger efetivamente os interesses de todos os acionistas e da empresa.
2. Fortalecer a gestão das relações com investidores, fortalecer as trocas de investidores, organizar briefings relevantes aos investidores e divulgar oportunamente informações relevantes, interpretar os dados relevantes do funcionamento da empresa e as questões que os investidores dizem respeito à maioria dos investidores, e salvaguardar os direitos e interesses dos investidores de acordo com a lei, especialmente os legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores.
3. Melhorar o trabalho diário do conselho de administração. Operar em estrita conformidade com os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, levar a sério a divulgação de informações da empresa, implementar ativamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, prestar atenção à tomada de decisões coletivas e melhorar a cientificidade, eficiência e previsão da tomada de decisões da empresa. O conselho de administração fortalecerá ainda mais sua própria construção, organizará pessoal relevante para estudar e treinar leis e regulamentos relevantes sobre divulgação de informações de tempos em tempos, cumprirá séria e conscientemente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a melhorar efetivamente o nível de operação padronizado e transparência da empresa.
4. Completar a reeleição do conselho de administração. O mandato do segundo conselho de administração da empresa terminará em maio de 2022. Preparar cuidadosamente a nomeação dos candidatos ao conselho de administração e a eleição geral, e garantir que os membros do conselho de administração original continuem a desempenhar seriamente as funções do conselho de administração e assegurem o trabalho normal do conselho de administração antes de o novo conselho de administração tomar posse.
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