Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante denominada “a empresa”), Wu Mingsheng cumpriu conscientemente as suas funções e exerceu os direitos conferidos pela empresa em 2021, em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, Desempenhar plenamente o papel independente dos administradores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Número de reuniões do Conselho de Administração 8 número de reuniões da assembleia geral de accionistas 2
Número de presenças requeridas número de presenças presenciais número de presenças confiadas número de presenças número de absenteísmo número de presenças na assembleia geral de accionistas
8 8 0 0 2
Com a atitude de ser consciente, diligente e responsável, tome a iniciativa de obter os materiais e informações necessários para a reunião antes de cada reunião do conselho de administração, e revise cuidadosamente as propostas da empresa e relatórios periódicos. No processo de desempenho diário das funções, desempenhei fervorosamente minhas funções como diretor independente, participei ativamente das reuniões anteriores do conselho e das reuniões de acionistas realizadas pela empresa, revisei cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de várias propostas, apresentei sugestões razoáveis, expressei opiniões independentes totalmente e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração. 2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021 e, após due diligence em assuntos importantes, com base em julgamento independente, expressei as seguintes opiniões independentes:
Na 8ª reunião da segunda sessão do Conselho de Administração realizada em 1º de março de 2021, a proposta de reapointação da instituição de auditoria em 2021, a distribuição de lucros em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 As transações conectadas diárias em 2021 são esperadas e confirmadas, e as transações conectadas diárias em 2020 e sua equidade são previstas e confirmadas, e opiniões independentes são expressas.
Na 9ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 26 de março de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa e o desenvolvimento do negócio de cobertura cambial.
Na 10ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 22 de abril de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre a proposta de mudança de políticas contábeis.
Na 11ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 27 de julho de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021, a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2021 e a garantia externa da empresa.
Na 12ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 27 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa e a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa. Na 15ª reunião do segundo conselho de administração, realizada em 30 de dezembro de 2021, foram expressos pareceres independentes sobre a proposta de assinatura de um acordo estratégico de cooperação com partes relacionadas e sobre a proposta de investimento conjunto e transações de partes relacionadas com instituições profissionais.
3,Trabalho diário
1. Como diretor independente da empresa, desempenhou ativa e efetivamente suas funções como diretor independente em 2021, ouviu atentamente o relatório da gerência sobre o funcionamento da empresa e o progresso de grandes eventos, e dominou oportunamente o status de produção e operação da empresa, gestão, controle interno e outras construções e implementação de sistemas. Ao mesmo tempo, fazer uso de suas vantagens profissionais para apresentar sugestões razoáveis para a gestão financeira da empresa.
2. Como diretor do comitê de auditoria, presidiu quatro reuniões do comitê de auditoria em 2021. Durante o período de relatório, de acordo com os regulamentos relevantes, orientar ativamente a empresa para estabelecer um sistema de controle interno razoável e eficaz, ouvir atentamente o relatório da administração sobre o funcionamento da empresa e o progresso de questões importantes, prestar atenção ao arranjo e progresso da auditoria do relatório anual, levar o comitê de auditoria a executar seriamente suas funções e verificar as transações de partes relacionadas da empresa, relatórios regulares, controle interno e outros assuntos importantes, Expressou opiniões independentes e cumpriu seriamente as funções do diretor do comitê de auditoria.
2. Como membro do comitê de remuneração e avaliação, analisou as políticas e planos de remuneração dos diretores e supervisores da empresa juntamente com outros membros, supervisionou o desempenho das funções, supervisionou a implementação do sistema de remuneração da empresa e fez sugestões profissionais sobre questões de remuneração utilizando seus próprios conhecimentos profissionais.
3. Como membro do comitê de nomeação, tive uma compreensão abrangente da proposta de ajuste de pessoal para a nomeação de executivos seniores da empresa durante o período de relatório. Tendo em vista a situação real de desenvolvimento e as necessidades estratégicas de desenvolvimento da empresa, aderi ao princípio de lealdade e diligência e expressei de forma objetiva e justa opiniões profissionais sobre os critérios e procedimentos de seleção dos gerentes seniores.
4,Formação e aprendizagem
A fim de melhor desempenhar as funções de diretores independentes e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, tenho estudado ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, e participando de estudos relevantes, como aconselhamento executivo e treinamento de empresas listadas propostas e treinamento executivo de empresas listadas organizado pela empresa e reguladores, Aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos, fortalecer a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses das empresas e acionistas públicos e melhorar a capacidade de proteger empresas e investidores.
5,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Durante o período analisado, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções e participo ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, de modo a fazer com que a empresa opere de forma constante e padronizar a operação, estabelecer melhor a imagem de autodisciplina, padronização e integridade, e contribuir para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Em 2022, continuaremos a ser diligentes e conscienciosos, fazer uso do conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários, e reembolsar a maioria dos investidores com melhor desempenho.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Wu Mingsheng 2 de março de 2022
