Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022006
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio da resolução da 14ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os supervisores da empresa em 25 de fevereiro de 2022.A 14ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada em 2 de março de 2021 por votação in loco e comunicação, e a resolução do conselho de supervisores foi tomada. Esta reunião do conselho de supervisores deve ser presidida pela presidente, Sra. Liang Chen, o que está de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de convocação da reunião do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Consulte o anúncio do cninfo.com no mesmo dia para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021.
Consulte o anúncio do cninfo.com no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório financeiro anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(III) a proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada.
O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no anúncio em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(IV) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros e conversão de fundos de acumulação em capital social em 2021.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e o disposto nos estatutos sociais, tendo em conta o plano de desenvolvimento da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas, está prevista a distribuição de dividendos monetários de RMB 4,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total a partir de 31 de dezembro de 2021, e aumento de 6 ações a todos os acionistas por cada 10 ações com reserva de capital. Se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
O Conselho de Supervisores considera que, tendo em vista o desenvolvimento contínuo e estável dos negócios da empresa e a expansão contínua da sua escala de negócios, com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, de forma a melhor ter em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa corresponde ao crescimento do desempenho da empresa e cumpre o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Ter legitimidade, conformidade e racionalidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno relativamente perfeito, e o controle interno é sólido, razoável e eficaz, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento futuro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022.
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) conselho de supervisores 3 de março de 2021
