Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, o regulamento interno do conselho de supervisores e
De acordo com o disposto nos estatutos, o conselho de fiscalização exercerá as suas funções diligente e fielmente, segundo o princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e dos direitos e interesses dos accionistas.
Responsabilidades e obrigações do conselho de administração. Durante o período de relato, os membros do conselho de supervisores participaram ativamente da assembleia geral de acionistas e participaram do conselho de administração como delegados sem direito a voto
Os procedimentos de tomada de decisão e conformidade de vários assuntos importantes da empresa foram revisados, e a operação, melhoria e melhoria da empresa foram padronizados
Melhorar o nível de governança corporativa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários. Agora o conselho de supervisores da empresa é 2021
O trabalho principal anual e o plano de trabalho 2022 são reportados da seguinte forma:
1,Revisão do trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Trabalho do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de sete reuniões do conselho de supervisores, todas com a participação presencial dos supervisores da empresa
Em caso de presenças e ausência confiadas, os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
E os estatutos, os pontos específicos de deliberação são os seguintes:
Data da proposta da sessão
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
3. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2020;
A segunda sessão do Conselho de Supervisores 4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
1 a 7ª reunião 2021 / 3 / 1 5. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
6. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020;
7. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
8. Proposta de previsão e confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e sua equidade em 2020.
2. O segundo conselho de supervisores 1. Proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial.
8ª reunião 2021 / 3 / 23
1. Proposta sobre o relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021;
9ª reunião 2021 / 4 / 22 2. Proposta de alteração da política contabilística.
4. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 do segundo conselho de supervisores em 27 de julho de 2021
A 10ª reunião 2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
1. Proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro; 2. Proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos;
A 11ª reunião 3. Proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos.
6. O segundo conselho de supervisores 2021 / 10 / 21 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021.
Décima segunda reunião
7. Proposta de assinatura de acordo-quadro estratégico de cooperação com partes relacionadas do segundo conselho de supervisores em 30 de dezembro de 2021;
A 13ª reunião 2. Proposta de investimento conjunto e transações de partes relacionadas com instituições profissionais.
(II) verificar a operação padronizada da empresa
1. Governança das sociedades
Durante o período analisado, a assembleia geral de acionistas e o conselho de administração da empresa exerceram suas funções e poderes em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais. Os procedimentos de convocação, convocação, votação e resolução da reunião são legais e conformes. Todos os diretores e gerentes seniores desempenharam suas funções, implementaram rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e não encontraram violações das leis, regulamentos e estatutos sociais ou atos prejudiciais aos interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a implementação dos sistemas financeiros da empresa e reforçou a supervisão da situação financeira da empresa e dos resultados financeiros. O conselho de supervisores considerou que a gestão financeira da empresa era padronizada e o sistema de controle interno era sólido, implementado em estrita conformidade com os requisitos do sistema contábil empresarial, normas contábeis e outras regulamentações financeiras relevantes, não sendo encontrada garantia ilegal.
3. Operações de partes relacionadas, ocupação de capital e garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou o desempenho das transações com partes relacionadas da empresa, verificou a ocupação de capital e garantia externa da empresa, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa foram realizadas de acordo com o princípio da transação justa, com preços justos e cumprimento de procedimentos, e não houve comportamento lesivo aos interesses da empresa e acionistas relacionados, A empresa não tem ocupação de capital ou garantia externa.
4. Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou a utilização dos fundos angariados. A empresa estabeleceu um sistema de gestão de captação de recursos, que está em consonância com os projetos de investimento prometidos e complementa temporariamente os fundos levantados temporariamente ociosos. A utilização do capital de giro e da gestão de caixa estão em consonância com o escopo e o valor de uso aprovados pelo conselho de administração da empresa e pela assembleia geral de acionistas, e atendem às reais necessidades de produção e operação da empresa. Durante o período de relato, não houve violação na gestão dos recursos levantados.
2,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de fiscalização, em estrita conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e as leis e regulamentos nacionais relevantes, além de promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa. Os principais planos de trabalho são os seguintes:
1. Desempenhar diligentemente as funções do conselho de supervisores de acordo com as leis e regulamentos. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a explorar e melhorar o mecanismo de trabalho e o mecanismo de operação do conselho de supervisores, implementar seriamente o direito das sociedades, lei dos valores mobiliários, estatutos sociais e outras leis e regulamentos, melhorar a supervisão e gestão da operação da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração e supervisionar o conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, Tornar as suas atividades decisórias e empresariais mais padronizadas e legais.
De acordo com o disposto no Regulamento Interno do Conselho de Supervisores, organizar e realizar regularmente a reunião de trabalho do Conselho de Supervisores, continuar a reforçar a execução da função de supervisão, assistir ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas de acordo com a lei, compreender atempadamente a legitimidade das principais questões decisórias da empresa e vários procedimentos decisórios, e instar a empresa a melhorar ainda mais a qualidade da divulgação de informações, de modo a salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas.
2. Aderir à supervisão financeira como núcleo, fortalecer a supervisão e prevenir riscos comerciais da empresa. Aderir à supervisão financeira como núcleo, e supervisionar e inspecionar a situação financeira da empresa, gestão de fundos e mecanismo de controle interno de acordo com a lei. Reforçar ainda mais o sistema de controle interno, entender regularmente a situação da holding e dominar o status operacional da empresa, fortalecer a supervisão e inspeção da operação do fundo dos projetos de investimento da empresa e garantir a eficiência da utilização dos fundos. Especialmente para grandes atividades empresariais e projetos de investimento, uma vez que os problemas são encontrados, apresentar oportunamente sugestões, parar e corrigi-los. Manter comunicação regular e contato com empresas de auditoria interna e contabilidade confiadas pela empresa, fazer pleno uso de informações de auditoria interna e externa e entender e dominar oportunamente informações relevantes. Concentre-se nas áreas de alto risco da empresa e inspecione os principais investimentos da empresa, transações de partes relacionadas e outros aspectos importantes.
3. Fortalecer a aprendizagem interna e prestar atenção à melhoria de sua própria qualidade profissional. Participar ativamente na formação relevante organizada pelas autoridades reguladoras e pela empresa, fortalecer o estudo de auditoria contábil e conhecimento jurídico e financeiro, melhorar constantemente as habilidades de supervisão e inspeção, ampliar o conhecimento profissional e melhorar o nível de negócios, executar seriamente suas funções em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos, e dar melhor jogo à função de supervisão do conselho de supervisores.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) conselho de supervisores 2 de março de 2022
