Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022005
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio da resolução da 16ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os diretores da empresa em 25 de fevereiro de 2022, realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração em 2 de março de 2022 por votação in loco e comunicação, e tomou a decisão do conselho de administração. A reunião do conselho de administração foi presidida pela presidente, Sra. Liang Chen. Está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de convocação da reunião do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Para o conteúdo específico do relatório de trabalho do gerente geral de 2021, consulte o anúncio de informações sobre marés da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Consulte o anúncio no cninfo.com no mesmo dia para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa, o Sr. Ma Zengrong, o Sr. Tan Yueqi e o Sr. Wu Mingsheng, fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021 nesta reunião do conselho e relatarão seu trabalho na reunião geral anual da empresa de 2021. O conteúdo específico do relatório de trabalho acima é detalhado no anúncio de informações sobre marés da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021.
Consulte o anúncio do cninfo.com no mesmo dia para o conteúdo específico do relatório financeiro anual de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021.
O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no anúncio em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(V) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros e conversão de fundo de reserva em capital social em 2021.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, tendo em conta os interesses dos acionistas e o rápido desenvolvimento atual das necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, o conselho de administração estudou e decidiu que o capital social total a partir de 31 de dezembro de 2021 será utilizado como base para distribuir o dividendo de descoberta de RMB 4,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações deste ano, Simultaneamente, a reserva de capital será convertida em 6 ações para cada 10 ações para todos os acionistas. Se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
Após a implementação do plano de conversão acima, o capital social total da empresa foi alterado de 13333334 yuan para 213333334 yuan. Foi acordado autorizar o conselho de administração a aumentar o capital social da empresa de acordo com o capital social mais recente após a implementação do plano, e autorizar o conselho de administração a lidar com mudanças de registro industrial e comercial, como mudanças nos estatutos e capital social.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes claros. Para mais detalhes, consulte o anúncio em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021.
O conselho de administração acredita que a empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno relativamente perfeito, e o controle interno é sólido, razoável e eficaz, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento futuro. O relatório de autoavaliação de controle interno em 2021, o relatório de garantia de controle interno emitido por contadores públicos certificados Zhonghua e os pareceres de verificação emitidos por Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd. são detalhados no anúncio em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
O conselho de administração acredita que a empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno relativamente perfeito, e o controle interno é sólido, razoável e eficaz, que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento futuro. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, o relatório especial sobre o uso de fundos levantados emitido por contadores públicos certificados Zhonghua, os pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitidos por Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. e os pareceres de diretores independentes são detalhados no anúncio em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(VIII) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022.
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores em 2022.
De acordo com o plano de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores de 2022 revisado e aprovado pelo conselho de administração, a empresa implementa o sistema de subsídios para diretores independentes, e diretores e supervisores externos não recebem remuneração e subsídios na empresa.
Os diretores internos, supervisores e gerentes seniores da empresa recebem o desempenho salarial de acordo com suas posições na empresa e avaliam de forma abrangente o desempenho salarial de acordo com suas posições específicas de gestão e resultados de avaliação anual do trabalho em combinação com o desempenho operacional anual da empresa e outros fatores.
Os diretores seniores e supervisores da empresa emitiram suas opiniões sobre o plano de remuneração da empresa no mesmo dia de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos.
De acordo com as diretrizes recentemente emitidas para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa revisou os estatutos em conformidade, e autorizou o conselho de administração a alterar os estatutos da empresa de acordo com o capital social após a implementação do plano de distribuição de lucros e fundo previdente para capital social em 2021. Os conteúdos específicos dos estatutos (revistos em 2022) são detalhados no anúncio em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser considerada e votada na assembleia geral de acionistas da empresa.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
O conselho de administração decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na sala de reuniões da empresa no 13º andar do edifício Qianhai Xinlikang, Shenzhen, às 14:30 horas na quarta-feira, 23 de março de 2022. Veja a convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em cninfo.com no mesmo dia para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) conselho de administração 3 de março de 2021
