Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
constituição
Março de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III Secção 1 Emissão de acções Secção II aumento, diminuição e recompra de acções Secção 3 Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção 1 accionistas Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 19 Capítulo V Conselho de Administração Secção 1 Directores Secção 2 Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção 1 Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e oito
Secção I Sistema de contabilidade financeira 38 Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 46 Capítulo XIII Disposições complementares quarenta e seis
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) As diretrizes para os estatutos das empresas listadas (doravante referidas como as “diretrizes para os estatutos”), as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras de listagem”), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “diretrizes para a operação padronizada”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Formular os estatutos.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi fundada com base na Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. na forma de mudança global; A empresa está registrada no Departamento de Supervisão de Mercado e Administração de Suzhou e obteve uma licença comercial.O código de crédito social unificado é 913205095810498801.
Artigo 3, a empresa foi registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 3 de agosto de 2020, emitiu 3333334 ações ordinárias RMB ao público na China pela primeira vez e foi listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 24 de agosto de 2020.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês completo: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Nome Inglês completo: hichain Logistics Co., Ltd
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 111, Quanhai Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone
O capital social da sociedade é de 13333334 RMB.
Caso a sociedade altere seu capital social total devido ao aumento ou diminuição de seu capital social, após a assembleia geral de acionistas aprovar a resolução que aprova o aumento ou diminuição de seu capital social, ela aprovará uma resolução sobre a alteração dos estatutos sociais e autorizará o conselho de administração a tratar do registro da alteração de seu capital social.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “quadros superiores”, tal como mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral e outros quadros superiores da sociedade; Outros gerentes seniores referem-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração e à pessoa responsável pelas finanças da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 propósito comercial da empresa: aderindo à filosofia de negócios de logística industrial, tomando a demanda do cliente como orientação, satisfação do cliente como propósito, inovação tecnológica como meio e liderança da indústria como objetivo, a empresa está comprometida em fornecer aos clientes soluções logísticas integradas, como transporte inteligente, armazenamento, assuntos aduaneiros e despacho internacional de frete.
Artigo 14.º, após o registo legal, o âmbito de actividade da sociedade é:
(1) Carga geral e transporte especial de carga (contêiner); Serviços de armazenagem: incluindo carga e descarga, armazenamento, classificação, sub-embalagem, seleção, rotulagem, processamento simples, manutenção e teste de mercadorias no armazém; Realizar o negócio de agência internacional de transporte de importação e exportação de mercadorias por mar, ar e terra, incluindo: solicitação de carga, reserva de espaço, armazenamento, trânsito, montagem e desembalagem de contêineres, liquidação de frete e encargos diversos, proteção aduaneira, relatórios de seguros, seguros, serviços relevantes de transporte de curta distância e negócios de consultoria de transporte; Agência de transporte de mercadorias; Envolver-se no negócio grossista, importação e exportação de diversas mercadorias (não envolvendo as mercadorias sob administração de comércio estatal, mas envolvendo as mercadorias sob administração de cotas e licenças, o pedido será tratado de acordo com as disposições pertinentes do Estado); Consulta de informação logística; I & D e vendas de software informático e hardware e componentes electrónicos, e fornecer transferência de tecnologia relevante, consulta técnica e serviços técnicos. (o conteúdo do registro estará sujeito ao conteúdo aprovado pela indústria e comércio)
(2) Com a aprovação da assembleia geral de acionistas e da autoridade competente de exame e aprovação, seu escopo de negócios pode ser alterado ou alterado no futuro.
(3) Todas as atividades da empresa devem cumprir as leis e regulamentos publicamente disponíveis emitidos pela República Popular da China e as decisões dos departamentos relevantes da República Popular da China.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Artigo 19 a empresa é criada pela Jiangsu Haichen Logistics Co., Ltd. sob a forma de mudança global. Todos os promotores fizeram contribuições completas de acordo com as ações da empresa que eles subscreveram. Os promotores e suas ações subscritas são as seguintes:
Nome do patrocinador número de acções (10000 acções) rácio de participação (%) método de contribuição
Liang Chen 348075 42,50 ativos líquidos convertidos em ações
Novo logiston 204750 25.00 ativos líquidos em ações limitadas
Wujiang Brothers Investment Center (sociedade limitada) 184275 22,50 ativos líquidos convertidos em ações
Suzhou Hengtong Yongxin Venture Capital Enterprise Co., Ltd. (819.00 10.00 ativos líquidos em parceria de ações)
O número total de acções da sociedade é de 13333334 e a estrutura de capital da sociedade é de 13333334 acções ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos I e II do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, pode ser deliberada na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses. Se o número total de ações detidas pela sociedade exceder 10% do total de ações emitidas no inciso VI ou III da sociedade, não será anulado no inciso V ou III da sociedade.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade detidas por eles e as suas alterações, não podendo, durante a sua gestão, exceder 25% do total de acções da mesma natureza da sociedade detidas por eles; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Se um diretor, supervisor ou gerente sênior da empresa deixar seu cargo antes do termo de seu mandato, ele ainda deve respeitar as disposições restritivas acima mencionadas no prazo de mandato determinado no momento da tomada de posse e no prazo de seis meses após o termo de seu mandato.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações da empresa ou outras obrigações de capital detidos por eles no prazo de 6 meses após a compra, ou as compram novamente no prazo de 6 meses após a venda, devendo os rendimentos dessa aquisição pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, sociedades de valores mobiliários que detenham mais de 5% das ações devido à compra de ações excedentes pós-venda por subscrição, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Acionistas segundo as suas acções
