Código dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura dos títulos: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Anúncio n.o: 2022007 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros 2021 e o plano de conversão de fundo de reserva em capital social
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração em 2 de março de 2022, deliberando e aprovando o plano de distribuição de lucros e conversão de fundos previdenciários em capital social em 2021.
1,Informação básica da distribuição dos lucros e plano de conversão do fundo de acumulação em capital social
I) Condições específicas
Auditada por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 7669428234 yuan em 2021, retirou 766942823 yuan da reserva excedentária estatutária e realizou um lucro distribuível de 6902485411 yuan naquele ano. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa-mãe acumulou lucro não distribuído de 20087280213 yuan e reserva de capital de 108177983031 yuan. Nas demonstrações financeiras consolidadas, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 foi de 30929611940 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 766942823 yuan e o lucro distribuível naquele ano foi de 30162669117 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, as demonstrações consolidadas da empresa acumularam lucro não distribuído de 80780851628 yuan e reserva de capital de 10831563928 yuan. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, tendo em conta os interesses dos acionistas e o desenvolvimento a longo prazo da sociedade, está prevista a distribuição de dividendos monetários de RMB 4,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total a partir de 31 de dezembro de 2021, e o aumento de 6 ações a todos os acionistas por cada 10 ações com reserva de capital.
Se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo a ações, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o princípio da distribuição total inalterada.
II) Conformidade e racionalidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros da sociedade está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o esquema de dividendos de caixa considera plenamente os interesses razoáveis da maioria dos investidores, está em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa e é propício a todos os acionistas para compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa. A implementação do esquema de distribuição de lucros acima não causará a escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa, e está em conformidade com o planejamento estratégico da empresa e expectativas de desenvolvimento.
(III) Correspondência entre o plano de distribuição de lucros e o crescimento da empresa
Tendo em vista a operação real e rentabilidade da empresa e a boa expectativa para o desenvolvimento futuro da empresa, na premissa de estar em conformidade com a política de distribuição de lucros da empresa e garantir o funcionamento normal e desenvolvimento a longo prazo da empresa, este plano de distribuição de lucros considera plenamente os interesses e demandas razoáveis da maioria dos investidores, corresponde ao desempenho comercial da empresa e desenvolvimento futuro, e está em linha com a expansão da escala de negócios da empresa A situação real do crescimento contínuo do negócio principal. A implementação do plano não causará escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa, é propícia à participação e partilha da maioria dos investidores nos resultados operacionais do desenvolvimento da empresa e leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas.
2,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e o plano de conversão de fundos previdenciários em capital social correspondem ao crescimento do desempenho da empresa, atendem às necessidades dos negócios reais e desenvolvimento futuro da empresa e têm legitimidade, conformidade e racionalidade. Fica acordado que a 16ª reunião do segundo conselho de administração da empresa analisará e aprovará o plano de distribuição de lucros e conversão de fundos previdenciários em capital social em 2021, e concordará em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 3,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que, tendo em vista o desenvolvimento contínuo e estável dos negócios da empresa e a expansão contínua da sua escala de negócios, com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, de forma a melhor ter em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, o plano de distribuição de lucros e transferência de fundos previdenciários para capital social proposto pela empresa em 2021 corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, Cumprir as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e ter legitimidade, conformidade e racionalidade. 4,Dicas de risco
O plano de distribuição de lucros e o plano de conversão de fundos públicos de acumulação em capital social ainda precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, prestando atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do segundo conselho de administração; 2. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do segundo conselho de administração. É por este meio anunciado.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) conselho de administração 3 de março de 2022
