Código dos títulos: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) abreviatura dos títulos: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Anúncio n.o: 2022021 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) (doravante denominada “a empresa”) a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação, sendo o aviso de reunião e os materiais da reunião enviados a todos os diretores e supervisores por e-mail em 1º de março de 2022. O prazo de votação para esta reunião é 19:00 de 2 de março de 2022. Há 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e as disposições dos estatutos Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) e foi legal e eficaz.
1,Deliberado e aprovado a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Tendo em vista que os quatro objetos de incentivo envolvidos na primeira fase do plano de incentivo de ações restritas de 2019 implementado pela empresa renunciaram por motivos pessoais e deixaram de ser elegíveis para incentivo, todas as ações restritas concedidas mas não levantadas devem ser recompradas e canceladas; Além disso, se o desempenho da empresa em 2020 não cumprir as condições relevantes para a liberação de restrições no segundo período de liberação especificado no primeiro plano de incentivo de ações restritas em 2019, as ações restritas correspondentes ao segundo período de liberação dos 31 objetos de incentivo restantes serão recompradas e canceladas. A empresa decidiu recomprar e cancelar as 3684300 ações restritas concedidas aos 35 objetos de incentivo acima, mas não levantadas, com um preço de recompra de 3,41 yuan / ação.
Tendo em conta que o desempenho da empresa em 2020 não cumpriu as condições para levantamento das restrições no primeiro período de levantamento estipulado na segunda fase do plano de incentivo às ações restritas de 2019, de acordo com as disposições pertinentes do Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2019 segunda fase do plano de incentivo às ações restritas (Projeto), A empresa decidiu recomprar e cancelar 2082600 ações restritas correspondentes ao primeiro período de liberação dos seis objetos de incentivo da segunda fase do plano de incentivo de ações restritas em 2019, com um preço de recompra de 3,48 yuan / ação.
A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas acima reduzirá o número total de ações da empresa em 5766900 ações, e o capital social total da empresa será alterado de 414771500 ações para 409004600 ações.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia E o anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022019) no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
O Sr. Gu Yuanfeng e o Sr. Jing Xufeng, diretores afiliados, são os objetos de incentivo envolvidos no plano de incentivo acima e evitam votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, devendo os acionistas coligados retirar-se do voto.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn no mesmo dia E a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022020) no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção, que foi adotada.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
