Código dos títulos: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) abreviatura dos títulos: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Anúncio n.o: 2022020 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas especiais:
1. A assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Atualmente, é durante a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus. Para reduzir efetivamente a coleta de pessoal e proteger a saúde dos acionistas, a empresa recomenda que todos os acionistas tentem participar da assembleia por votação on-line.
2. Acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e requisitos relevantes de Pequim sobre prevenção e controle de epidemias com antecedência. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião são convidados a levar consigo o cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes, e cooperar ativamente com a empresa na prevenção e controle da situação epidêmica, tais como verificação de identidade no local, registro de informações pessoais, detecção de temperatura corporal, apresentação de código de saúde válido e relatório de teste de ácido nucleico.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi deliberada e adotada na 24ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração da empresa. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Associação de Zhejiang Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Co., Ltd.
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Terça-feira, 22 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 22 de março de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 22 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 22 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 15 de março de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
O Sr. Gu Yuanfeng e o Sr. Jing Xufeng, diretores da empresa, são os objetos de incentivo envolvidos no plano de incentivo de ações restritas fase I da empresa em 2019 e no plano de incentivo de ações restritas fase II em 2019. Devem evitar votar sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas a serem consideradas na assembleia geral de acionistas; Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema no mesmo dia.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa
8. local da reunião no local: sala Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) no No. 16 Huayuan Road, Haidian District, Pequim
9. Os investidores relevantes que detêm as ações da empresa envolvendo negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários devem implementar as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para conteúdo relevante, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema no mesmo dia.
Dicas especiais:
1. A proposta 1 envolve a retirada do voto dos acionistas relacionados.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Gu Yuanfeng, Jing Xufeng e suas pessoas agindo em conjunto.
2. A proposta 1 é uma deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3. Os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente nas propostas da assembleia geral de acionistas (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo de reservas:
Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral no local devem enviar os documentos necessários para registro de nomeação por carta ou cópia digitalizada para o e-mail antes das 17h30 de 21 de março de 2022 [email protected]. Marque um registo. A reserva da carta estará sujeita ao carimbo postal recebido, indicando as palavras “assembleia geral” no envelope ou nome de e-mail. Para evitar o erro de registro de informações, por favor, não se registre por telefone. Os acionistas que não tenham agendado uma consulta para inscrição poderão participar da votação por meio de votação online.
2. Documentos necessários para o registo de reserva:
(1) Se o representante legal do acionista societário comparecer à reunião, deverá fornecer: a licença comercial do acionista societário, a cópia da carteira de identidade do representante legal, a certidão de identidade e a certidão de participação;
(2) Se um acionista societário confiar um representante não legal para participar da reunião, deverá fornecer: a licença comercial do acionista societário, a cópia do cartão de identificação da pessoa encarregada, a procuração carimbada com o selo societário ou assinada pelo representante legal (Anexo II), e a certidão de participação;
(3) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá fornecer: cópia da carteira de identidade do acionista e da certidão de participação;
(4) Caso um acionista singular confie a participação de outras pessoas na reunião, deverá fornecer: cópia da carteira de identidade e da certidão de participação do acionista singular, procuração assinada pelo acionista singular e cópia da carteira de identidade da pessoa confiada.
3. Nota: os participantes da reunião devem trazer o original de sua carteira de identidade, procuração e outros documentos fornecidos por e-mail ao marcar a inscrição, devendo estar presentes meia hora antes da reunião para realizar as formalidades de inscrição. Aqueles que não trouxerem o original dos certificados relevantes não estão autorizados a comparecer.
4. Outros assuntos:
(1) Informações de contacto
Contato: Gu Yuanfeng, Wang Tingting
Tel.: 01056075455
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) sala de conferências, No. 16 Huayuan Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100088
(2) A reunião dura meio dia e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(3) Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o edital do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 24ª Reunião do Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) do 4º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350426; Voting abbreviation: Tang De voting
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 22 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Por este meio confio a Srª. para participar da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 2022 em nome de mim / da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções do administrador sobre os pareceres de voto do administrador sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Comentários sobre a preparação da proposta pareceres de votação
A coluna assinalada na coluna de nome da proposta de código é a mesma que o item anti-abandono, e o direito de voto pode ser obtido
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “renunciar”, e não haverá duas ou mais instruções para o mesmo assunto em consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de um assunto em análise ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
Nome do cliente:
(assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista corporativo)
Número de licença comercial ou cartão de identificação do cliente:
Número de conta do accionista do administrador: número de acções detidas pelo administrador: número de direitos de voto detidos pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador: prazo de autorização: desde a data da assinatura da procuração até o final da assembleia geral
data específica
