Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Declaração do director independente nomeado
(Li Xinlu)
O conselho de administração nomeado Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) faz uma declaração pública sobre a nomeação de Li Xinlu como candidato a diretor independente de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) o terceiro conselho de administração. O candidato concordou por escrito em ser um candidato independente de diretor de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) o terceiro conselho de administração. Esta nomeação é feita depois de compreender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial. O candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente.A declaração específica é a seguinte:
1,O candidato não está autorizado a servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
☑ Sim □ não
2. O candidato preenche as qualificações e condições de diretores independentes especificadas nas regras para diretores independentes de empresas cotadas na CSRC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: III. o candidato preenche as condições para a nomeação de administradores independentes, tal como estipulado nos estatutos. ☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: IV. o candidato participou da formação e obteve certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: v. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: VI. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da comunicação sobre a regulamentação da demissão de quadros de média administração do cargo público ou como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central para inspeção disciplinar do Partido Comunista da China. ☑ Sim □ não
Se não, especifique detalhadamente: VII. A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: VIII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão.
☑ Sim □ não
Se não, especifique em detalhes: IX. a nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes das diretrizes sobre o sistema de diretores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações ordinárias emitidas pelo Banco Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: X. A nomeação do candidato como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC.
☑ Sim □ não
Se não, especifique em detalhes: Xi. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes das medidas para a administração das qualificações de diretores (diretores) e gerentes seniores de instituições financeiras bancárias emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: XII. A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes das disposições administrativas relativas às qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas administrativas para diretores independentes de instituições de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
☑ Sim □ não
Se não, especifique: XIII. A nomeação do nomeado como diretor independente não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen.
☑ Sim □ não
Se não, por favor especifique: 14.O candidato tem o conhecimento básico relacionado ao funcionamento das empresas listadas, está familiarizado com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores independentes.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XV. Os nomeados e seus familiares imediatos e as principais relações sociais não trabalham na empresa e suas subsidiárias.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: XVI. Os nomeados e seus familiares imediatos não são acionistas que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade, nem acionistas de pessoas físicas entre os dez principais acionistas da sociedade cotada.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: 17. Os nomeados e seus familiares imediatos não atuam nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade listada.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: XVIII. Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nos acionistas controladores da empresa, controladores reais e suas subsidiárias.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 19. O nomeado não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 20. O candidato não atua na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 21. O candidato não tem nenhuma das circunstâncias listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: 22. O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e cujo prazo não tenha expirado.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 23. O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada, e o prazo não expirou.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 24. O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, explique em detalhes: 25. O candidato não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XXVI. O candidato não foi identificado e impedido de exercer o cargo de diretor de uma empresa listada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões, porque é objeto de punição por desonestidade.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 27. O nomeado não é um diretor independente no passado. Durante o período de atuação como diretor independente, ele não participou pessoalmente da reunião do conselho de administração por três vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas e não confiou outros diretores para participar da reunião do conselho de administração, e foi proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XXVIII. Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas com nomeados simultaneamente como diretores independentes não deve exceder 5.
☑ Sim □ não
Em caso negativo, especifique: 29. O candidato atuou como diretor independente da empresa por no máximo seis anos consecutivos.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 30. O candidato solicitou ao conselho de administração da empresa que divulgue a profissão do candidato, histórico acadêmico, qualificações profissionais e experiência de trabalho detalhada de acordo com os requisitos das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – Diretrizes para operação padronizada das empresas listadas na GEM (doravante referidas como as diretrizes para operação padronizada da GEM) Serão divulgadas informações pormenorizadas, tais como todos os trabalhos a tempo parcial.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 31. Durante o último período de atuação como diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 32. Durante o último período de atuação como diretor independente, o indicado não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração da sociedade listada por 12 meses consecutivos, o que excedeu a metade do número total de reuniões do conselho de administração durante o período.
☑ Sim □ não
Se o mandato do director independente não for confirmado ou o director independente não for confirmado de acordo com as disposições, apresentar um parecer pormenorizado e se o director independente não exercer funções de acordo com as disposições, emitir um parecer pormenorizado.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 34. O candidato não foi punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Se não, especifique em detalhes: 35. Incluindo as empresas nomeadas desta vez, os nomeados não atuam como diretores, supervisores ou gerentes seniores em mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
☑ Sim □ não
Caso contrário, explique detalhadamente: 36. O candidato não é removido pela empresa listada antes do termo do mandato do diretor independente no passado.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: XXXVII. O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar: o declarante declara solenemente que:
O candidato garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o candidato está disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou sanções disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O nomeado autoriza o Secretário do Conselho de Administração da empresa a entrar e submeter o conteúdo desta declaração à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio através da área de negócios gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os atos acima do Secretário do Conselho de Administração são considerados atos do nomeado, e o nomeado assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): mm / DD / aa
