Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada “a sociedade”) realizou vários trabalhos em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e em consonância com o princípio de ser responsável perante todos os acionistas. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou todo o trabalho de forma ordenada em torno do plano de negócios anual e objetivos, promoveu constantemente todos os negócios e alcançou grande crescimento no desempenho dos negócios. A receita operacional anual da empresa foi 11182408 milhões de yuans, um aumento de 168,78% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 998394 milhões de yuans, um aumento de 119,65% em relação ao mesmo período do ano passado; O patrimônio próprio do proprietário atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 11468061 milhões de yuans, um aumento de 12,02% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 0,9984 yuan / ação.
2,Governança corporativa e desempenho do conselho de administração
I) Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, a companhia realizou cinco reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, os procedimentos de votação, os resultados das votações e o conteúdo das deliberações da reunião cumprem o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais. Os detalhes de cada reunião do conselho e deliberação de propostas são os seguintes:
Tempo de deliberação
número
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
8ª sessão do segundo conselho de administração em abril de 2021 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
1 5. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
19.a reunião
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
7. Proposta sobre o pedido da empresa de financiamento de linha de crédito e garantia para subsidiárias em 2021
8. Relatório de avaliação do controlo interno 2020
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
10. Relatório completo do primeiro trimestre de 2021
11. Relatório de auto-inspeção sobre operação padronizada da empresa
12. Relatório sobre responsabilidade social corporativa em 2020
13. Notas sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
14. Proposta de formulação do sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações
15. Proposta relativa à formulação do sistema de gestão de informação privilegiada e de informação privilegiada 16 Proposta sobre a formulação do sistema de gestão das relações com investidores
17. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
18. Proposta de convocação Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Proposta de Assembleia Geral Anual 2020
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
No dia 4 de junho de 2021, nona sessão do segundo conselho de administração 2. Ao submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Proposta da reunião do dia
4. Proposta de assinatura de acordo de investimento e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo do condado de Pengxi
5. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de relatório semestral de 2021 e resumo
10ª Sessão do segundo conselho de administração em julho de 2021 Sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa no semestre de 2021 3
Relatório especial da 18ª Reunião
4. A 10ª Sessão do segundo conselho de administração em agosto de 2021 Sobre a concessão de restrições aos objetos de incentivo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
20. Proposta relativa a uma reunião
Outubro 2021 a 10ª Sessão do segundo Conselho de Administração Texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021
5. 2. Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
2.a sessão de 25.a
(II) convocação da assembleia geral de acionistas e implementação de deliberações
Em 2021, o conselho de administração organizou e realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária.
O conselho de administração tratará todos os acionistas de forma equitativa, em estrita conformidade com as funções e poderes conferidos pela assembleia geral e pelos estatutos sociais, e convocará e convocará a assembleia geral de maneira ordenada; Em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, aplicar cuidadosamente as deliberações deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas para garantir a efetiva implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
(III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa tem quatro comitês especiais: o comitê de desenvolvimento estratégico, o comitê de auditoria, o comitê de remuneração e avaliação e o comitê de nomeação, cada comitê especial desempenha suas próprias funções e funcionamento padronizado de acordo com as disposições de suas próprias regras de trabalho para garantir os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
1. Comitê de Desenvolvimento Estratégico do Conselho de Administração
Durante o período de relatório, o comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração da empresa realizou duas reuniões para estudar e apresentar sugestões sobre o pedido da empresa para financiamento de linha de crédito e garantia para subsidiárias em 2021, a assinatura de acordo de investimento com o governo do condado de Pengxi e investimento estrangeiro, de modo a ajudar a empresa a esclarecer ainda mais o plano estratégico de desenvolvimento de médio e longo prazo.
2. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou três reuniões para discutir e revisar o relatório periódico da empresa, nomeação de empresas de contabilidade, relatório de autoavaliação de controle interno e outros assuntos, orientar os principais assuntos da empresa a serem atentos e inspecionados no processo de auditoria interna, instar a implementação efetiva do controle interno da empresa e comunicar ativamente com a instituição de auditoria designada pela empresa, Supervisionar e exortá-los a concluir o trabalho de auditoria conforme planejado.
3. Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa realizou uma reunião para discutir e considerar o incentivo patrimonial da empresa, cujas condições relevantes estavam em consonância com o sistema de gestão de remuneração da empresa, e não houve violação do sistema de gestão de remuneração da empresa.
4. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o comitê de indicação do conselho de administração da empresa realizou uma reunião sem considerar nenhum assunto, sendo a reunião ordinária anual do comitê de indicação.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa respeitam rigorosamente as leis e regulamentos, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, fazem julgamentos independentes e imparciais com seu conhecimento profissional e desempenham suas funções de forma consciente e diligente. Participar atempadamente da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, comitês profissionais e outras reuniões, participar ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, emitir pareceres independentes de acordo com as leis e regulamentos e salvaguardar ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Através de uma variedade de maneiras de entender as condições operacionais da empresa, a construção do sistema de controle interno e a implementação das resoluções do conselho de administração, e apresentar opiniões e sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Os diretores independentes não levantaram objeções às propostas e outros assuntos relacionados considerados nas reuniões anteriores do conselho de administração durante o período de relatório.
V) Divulgação de informações da empresa
Em 2021, o conselho de administração cumpriu rigorosamente as disposições relevantes dos regulamentos administrativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, seguiu os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, tratou todos os investidores igualmente e foi objetivo, verdadeiro, preciso e transparente através da divulgação de informações legais Refletir plenamente a situação real do funcionamento da empresa e garantir que todos os investidores usufruam do direito de conhecer e outros direitos e interesses legítimos. Durante o período de relato, a empresa emitiu 128 anúncios e documentos relacionados.
VI) Gestão das Relações com Investidores
Em 2021, a empresa fortaleceu a gestão das relações com investidores através de diversas formas, potencializando efetivamente a comunicação entre investidores e a empresa. A reunião de apresentação do relatório anual de desempenho será realizada no dia 29 de abril de 2021; Responder atempadamente e pacientemente à consulta do investidor através do telefone do investidor; Através da plataforma interativa e fácil, enfrentamos diretamente os acionistas minoritários, resolvemos oportunamente e respondemos prudentemente às perguntas dos investidores, com um total de 205 perguntas e 201 respostas, com uma taxa de resposta de 98%; Receber as atividades de pesquisa da organização uma vez, fazer as atas de pesquisa e divulgá-las a tempo; A combinação de reunião in loco e votação on-line é totalmente adotada para a realização da assembleia de acionistas, de modo a facilitar a participação ativa da maioria dos investidores e garantir a participação de pequenos e médios investidores na tomada de decisão da empresa.
A empresa toma a gestão das relações com investidores como um trabalho contínuo e de longo prazo, constantemente aprendendo e inovando, para que a maioria dos investidores possa mais entrar em contato e entender a empresa de mais maneiras e maneiras, e oferecer sugestões e sugestões para melhorar o nível de operação e gestão da empresa. A empresa se esforça para manter um relacionamento suave com os investidores e estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais da empresa. (VII) governança padronizada da empresa
Em 2021, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa cumprirão rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e as regras e regulamentos da empresa, desempenharão com seriedade suas funções e assegurarão a padronização e eficácia da estrutura de governança da empresa; Organizar ativamente o pessoal para participar de vários treinamentos especiais organizados pelo Shenzhen Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange, e fazer um bom trabalho na auto inspeção regular. Com base nos princípios de divulgação de informações verdadeiras, precisas, oportunas e completas, boas relações interativas com investidores e rigoroso e eficaz controle interno e sistema de controle de risco, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou o nível de operação padrão da empresa e efetivamente protegeu os interesses de todos os acionistas e da empresa.
3,Principais trabalhos do conselho de administração em 2022
Em 2022, de acordo com a situação real e estratégia de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração continuará a defender o princípio de ser responsável para com todos os acionistas, esforçar-se para completar melhor vários indicadores de negócios e maximizar os interesses de todos os acionistas e da empresa. Concentre-se no seguinte trabalho:
(I) desempenhar plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa, fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre assuntos importantes, elaborar o plano de negócios e plano de investimento da empresa e implementar eficientemente cada resolução da assembleia geral de acionistas.
(II) o conselho de administração continuará a seguir rigorosamente os valores mobiliários
