Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202208
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Nota especial sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 1º de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre a proposta de não distribuição de lucros pela empresa em 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 9983940125 yuan, e o lucro não distribuído acumulado nas demonstrações consolidadas foi de 33549786721 yuan.
Em combinação com a operação da empresa em 2021 e a demanda de fundos de desenvolvimento da empresa em 2022, e com base na premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa, o plano de investimento futuro e os interesses dos acionistas, o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo providente em capital social.
2,Razões para nenhuma distribuição de lucros em 2021
A fim de expandir a capacidade de produção da empresa, além da construção em curso de projetos de captação de fundos, a empresa também estabeleceu a subsidiária holding Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais de energia Co., Ltd. em junho de 2021 para produzir materiais catódicos de grafite, com uma escala de produção anual de 60000 toneladas e um investimento planejado de 1,2 bilhão de yuan. Atualmente, o projeto de produção de Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) está em construção.
Ao mesmo tempo, a fim de acelerar a aglomeração de recursos inovadores e recursos industriais de grafite e graphene novos materiais, promover a transformação de realizações de P & D, e promover o desenvolvimento em larga escala, high-end e internacional da indústria, a empresa planeja assinar o acordo de investimento do projeto com o governo de Shanghai Baoshan, que terá uma grande demanda por fundos no futuro, Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento de projetos e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo Shanghai Baoshan (Anúncio nº: 202214).
Em conclusão, a administração fez o plano de distribuição de lucros acima, após considerar de forma abrangente o desenvolvimento futuro da empresa e o retorno razoável dos investidores, que está de acordo com o disposto nos estatutos sociais e conducente ao desenvolvimento sustentável da empresa no futuro.
3,Conformidade e legalidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros está em conformidade com o direito das sociedades, as normas contabilísticas para empresas empresariais, a comunicação sobre outras questões de implementação relacionadas com dividendos de caixa de sociedades cotadas emitida pela CSRC As disposições relevantes sobre distribuição de lucros em leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e os estatutos da CSRC correspondem à situação real da empresa, consideram plenamente o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, e são propícias à partilha dos resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas. O plano de distribuição de lucros é legal, compatível, razoável e viável.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
No dia 1º de março de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a proposta de não distribuição de lucros em 2021, e o conselho de administração concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação.
2. Deliberação do conselho de supervisores
No dia 1º de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que delibera e aprovou a proposta de não distribuição de lucros em 2021. O conselho de fiscalização considerou que o plano de não distribuição de lucros da empresa combina o desenvolvimento futuro e arranjo de capital da empresa e não prejudica os interesses de outros acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, Na perspectiva de mais propícia ao desenvolvimento da empresa e retorno aos investidores no futuro, a distribuição sem fins lucrativos desta vez atende aos requisitos, e concordamos com a proposta.
3. Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa consideração da proposta de não distribuição de lucros em 2021, os diretores independentes acreditam que: a empresa planeja não realizar a distribuição de lucros. Após cuidadosa consideração do plano de desenvolvimento da empresa e arranjo de capital pelo conselho de administração, existe um plano de uso claro, que está em consonância com o direito das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais As disposições relevantes sobre a distribuição de lucros constantes da comunicação relativa a novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revistas em 2022) e os estatutos da CSRC estão em consonância com o funcionamento real e a situação financeira da empresa, Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Concordou unanimemente com a proposta de não distribuição de lucros proposta pela empresa em 2021 e concordou em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Dicas relevantes
A empresa planeja não realizar a distribuição de lucros desta vez, o que só entrará em vigor após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
6,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) a resolução da 13ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) a resolução da 12ª reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de administração 3 de março de 2022
