Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Sobre a 13ª reunião do segundo conselho de administração por diretores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como a “empresa”) e o sistema de trabalho do diretor independente da empresa, somos diretores independentes da empresa, Após cuidadosa verificação de assuntos relevantes da empresa e com base na posição de julgamento independente, as seguintes opiniões independentes são expressas sobre propostas relevantes consideradas na 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa e assuntos relevantes em 2021 (doravante denominado “período de relato”):
1,Pareceres independentes sobre a proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021
Após cuidadosa consideração da proposta sobre se a empresa pretende realizar a distribuição de lucros em 2021, acreditamos que a empresa pretende não realizar a distribuição de lucros. Após cuidadosa consideração do plano de desenvolvimento da empresa e arranjo de capital pelo conselho de administração da empresa, existe um plano de uso claro, que está em consonância com o direito das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais As disposições relevantes sobre a distribuição de lucros constantes da comunicação relativa a novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revistas em 2022) e os estatutos da CSRC estão em consonância com o funcionamento real e a situação financeira da empresa, Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Concordamos unanimemente com a proposta de não distribuição de lucros em 2021 e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de instituição de serviços de valores mobiliários de acordo com a lei de valores mobiliários, e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa em 2022 em termos de independência, competência profissional e proteção aos investidores. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) cumpriram suas funções na auditoria de 2021, seguiram os padrões profissionais independentes, objetivos e justos, tinham boa ética profissional e qualidade profissional, e tinham forte capacidade profissional e concluíram a auditoria de 2021 da empresa. A fim de garantir a solidez e continuidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação. Os procedimentos de revisão da nomeação renovada da instituição de auditoria pela empresa em 2022 cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
3,Pareceres sobre o pedido de linha de financiamento independente de subsidiárias em 2022
A empresa obteve uma certa linha de crédito, que é propícia para garantir a demanda de capital do desenvolvimento de negócios da empresa; A empresa está em boas condições financeiras e tem solvência. A garantia prestada pela empresa às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas baseia-se nas necessidades do negócio diário das subsidiárias, que estão em operação estável, bom estado de crédito e risco de garantia controlável. As questões de garantia acima referidas não prejudicam os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 1,8 bilhão de bancos e outras instituições financeiras, fornecendo garantia hipotecária para seus próprios ativos (incluindo, mas não limitado a imóveis, terrenos, equipamentos, contas a receber, etc.) e seguro mútuo entre empresas-mãe e subsidiárias, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre as notas sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com os requisitos da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas e da comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (a seguir designada por “comunicação sobre a regulação da garantia”) e outros regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”), A empresa compreendeu e verificou cuidadosamente a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e partes coligadas durante o período de relato, e emitiu pareceres independentes da seguinte forma: a partir de 31 de dezembro de 2021 (doravante denominado “fim do período de relato”), não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas. 5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após consultar o relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2021 e materiais relevantes, acreditamos que:
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas. Não há violação do depósito e uso de fundos levantados, e não há danos aos interesses da empresa, seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o real depósito e uso de fundos levantados em 2021.
Em suma, concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral antecipada do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a directores não independentes do terceiro Conselho de Administração
Após cuidadosa revisão, acreditamos que a eleição antecipada da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. Os procedimentos de deliberação e votação da eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração são legais e conformes, não havendo situação que prejudique os legítimos interesses dos acionistas, especialmente os interesses de pequenos e médios investidores. O Sr. Zhou Pengwei, o Sr. Zhao Donghui, o Sr. Ye Wenguo, a Sra. Wu Fang, o Sr. Chen Lei e o Sr. Zhu genglin, os candidatos a diretores não independentes da terceira sessão do conselho de administração da empresa nomeada desta vez, não estão autorizados a atuar como diretores de empresas cotadas de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades, nem estão determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não foram levantados, Ele não foi punido ou punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, não é um “executor desonesto”, e tem a qualificação e capacidade de servir como diretor não independente de uma empresa cotada. Concordamos em recomendar os candidatos acima como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de candidatos a directores independentes para o terceiro Conselho de Administração
Depois de revisar os currículos pessoais, currículos de trabalho e outros materiais relevantes do Sr. Li Xinlu, Sra. sun Junying e Sr. Si Xianli, não se constata que o Sr. Li Xinlu, Sra. sun Junying e Sr. Si Xianli violaram as disposições relevantes da lei das sociedades sobre a nomeação de diretores independentes, nem foram identificados como pessoas proibidas de mercado pela CSRC e ainda estão em período de proibição. Li Xinlu, Sun Junying e Si Xianli não têm relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.5.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM).
Acreditamos que a seleção e o emprego do Sr. Li Xinlu, da Sra. sun Junying e do Sr. Si Xianli cumprem a lei da empresa, a orientação sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, a orientação sobre a formação de gerentes seniores de empresas cotadas, as medidas de arquivamento para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes. Concordamos que o Sr. Li Xinlu, a Sra. Sun Junying e o Sr. Si Xianli são candidatos a diretores independentes da empresa. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta de demissão do Secretário do Conselho de Administração e nomeação de um novo secretário do Conselho de Administração
Os procedimentos para a nomeação de diretores e secretários pelo conselho de administração da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e os diretores e secretários nomeados cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais para qualificação. Concordamos que o conselho de administração nomeará a Sra. Li Yin como Secretária do conselho de administração da empresa.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de assinatura do acordo de investimento do projeto e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo Shanghai Baoshan
A fim acelerar a coleta de recursos inovadores e recursos industriais de grafite e graphene novos materiais, promover a transformação de realizações de P & D, e promover o desenvolvimento em larga escala, high-end e internacional da indústria, a empresa planeja investir em indústrias relevantes no distrito de Baoshan, Xangai. Após verificação cuidadosa, concordamos que o procedimento de tomada de decisão do investimento está em linha com as disposições das leis relevantes, regulamentos e estatutos de associação, Não prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro na gema”), as regras de exame para emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange (doravante referidas como as “regras de exame”) e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições das normas departamentais e documentos normativos, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, acreditamos que a empresa cumpre as qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao plano da empresa de emissão de acções para objectos específicos através de procedimentos sumários
O plano da empresa de emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na GEM (para Implementação Trial); O plano da empresa para a emissão de ações para objetos específicos abrange questões básicas como o tipo e o valor nominal das ações emitidas neste momento, o método de emissão, a data de referência de preços, o princípio de preços e o preço de emissão, o número de ações emitidas, o objeto de emissão e o método de subscrição, o período de restrição de vendas, o arranjo para a distribuição dos lucros acumulados da empresa, o local de listagem, o período de validade da resolução sobre essa emissão, a direção de investimento dos fundos captados, etc. o plano de emissão é abrangente Disposição e operabilidade completas e razoáveis. A direção de investimento dos fundos levantados está em conformidade com as políticas nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento da empresa. Após a conclusão desta emissão, é propício para melhorar a qualidade dos ativos, melhorar a situação financeira e aumentar a rentabilidade sustentável da empresa, o que está em consonância com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021. 12,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao plano da empresa de emissão de acções para objectos específicos através de procedimentos sumários
O plano de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 para emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples preparados pela empresa para essa emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples demonstra plenamente a necessidade de emissão de ações para objetos específicos considerando de forma abrangente a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital e outras condições A racionalidade dos princípios, bases, métodos e procedimentos de fixação de preços das ações emitidas para objetos específicos e a equidade e racionalidade do regime de emissão de ações para objetos específicos não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos simples em 2022
Depois de revisar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 através de procedimentos simples, acreditamos que o uso de fundos levantados pela empresa para objetos específicos está em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção geral de desenvolvimento da empresa no futuro, e tem boas perspectivas de mercado e benefícios econômicos. Depois que os recursos captados a partir desta emissão para objetos específicos estão implantados e utilizados, é propício para melhorar a estrutura de capital da empresa, reduzir riscos financeiros, melhorar a rentabilidade e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022
Após deliberação, acreditamos que o relatório de demonstração e análise de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples preparados pela empresa para essa emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples combina a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital e outras condições, e a demonstração e análise é prática e detalhada, o que está em consonância com a situação real da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Após o exame, acreditamos que o relatório sobre o uso de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) fundos previamente levantados preparado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, livre de registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violações no depósito e uso de fundos levantados. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à adopção de medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de acções a objectos específicos através de procedimentos sumários e dos compromissos dos assuntos relevantes
A empresa analisou o impacto sobre os indicadores financeiros da empresa do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos em um procedimento simples, e propôs medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído de ações emitidas pela empresa a objetos específicos em um procedimento simples, bem como os compromissos emitidos por sujeitos relevantes cumprem as leis relevantes. As disposições das leis e regulamentos e documentos normativos estão em consonância com os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o planejamento de retorno de dividendos da empresa nos próximos três anos (20222024)
Os Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) próximos três anos (20222024) formulados pela empresa
