Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202203 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras e precisas
E completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 13ª reunião do segundo conselho de administração de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como "empresa" Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ) foi realizada na sala de conferências Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) às 10:00 da manhã de 1º de março de 2022, combinada com votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada em 21 de fevereiro de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Pengwei. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização da reunião obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais e demais disposições relevantes, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
O relatório anual de trabalho do Conselho de Administração 2021 foi considerado e adotado
Os conteúdos específicos da proposta da empresa sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 estão detalhados no http://www.cn.info.com.cn da empresa Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Nesta reunião, os diretores independentes Sr. Tan Yueqi, Sra. sun Junying e Sr. Li Xinlu, respectivamente, submeteram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração (para detalhes, consulte o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes divulgado no site de divulgação de informações sobre joias qualificadas), e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Depois de ouvir atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 feito pelo gerente geral Zhao Donghui, os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório refletia verdadeiramente e objetivamente a produção e operação da empresa em 2021.O gerente geral realizou ativamente o trabalho e efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado na demonstração financeira de 2021 divulgada no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
4. A proposta de não distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta. O conteúdo específico desta proposta está detalhado nas instruções especiais sobre a proposta de distribuição sem lucro em 2021 (Anúncio n.º 202208) divulgadas no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
5. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e revise o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições pertinentes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no texto integral do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202205) e no resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202206) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202207) será publicado no Jornal de Valores Mobiliários da China, China Securities Journal. Shanghai Securities News and Securities Daily. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
6. Delibera e aprova a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta.
Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 202209) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
7. A proposta sobre o pedido de financiamento de linha de crédito e garantia para subsidiárias da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) e sua subsidiária integral Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais de energia Co., Ltd. e sua subsidiária holding Sichuan Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais de energia Co., Ltd., o plano de financiamento e garantia para 2022 é apresentado.
Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no anúncio sobre o pedido de financiamento da linha de crédito e garantia para subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 202210) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
8. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta. A instituição de recomendação Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação.
O conteúdo específico desta proposta está detalhado no relatório de avaliação do controle interno 2021 divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
9. Revisar e adotar o Relatório de Responsabilidade Social 2021
Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no relatório de responsabilidade social 2021 divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
10. A declaração sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e adotada
Durante o período de relato da empresa, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa listada pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas. Como a subsidiária integral Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) new energy materials Co., Ltd. é o objeto de implementação do projeto de investimento levantado, os fundos levantados são alocados pela empresa para Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) para uso, e há um saldo não operacional de RMB 43440630.
Os fundos operacionais especiais ocupados por contadores públicos certificados não Zhonghui (nº 20201) e outros fundos relacionados emitidos pela empresa de contadores públicos certificados não Zhonghui. Para mais detalhes sobre esta descrição, consulte a descrição especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas divulgadas no site de divulgação de informações sobre joias qualificadas. Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
11. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de revisão sobre esta proposta. A instituição de recomendação Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação.
Os conteúdos específicos desta proposta estão detalhados no relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre gemas. (Anúncio n.o: 202211)
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
12. Deliberou e adotou a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração
Após o levantamento da proibição de algumas ações restritas pré-IPO, em 17 de setembro de 2021, a estrutura patrimonial da empresa mudou. A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa e garantir a tomada de decisão efetiva e o desenvolvimento estável da empresa, de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta e concordou com a eleição geral antecipada.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
13. A proposta de eleição antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi deliberada e adotada
Com o consentimento de todos os diretores da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu eleger antecipadamente uma eleição geral. O terceiro conselho de administração da empresa será composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Zhou Pengwei, o Sr. Zhao Donghui, o Sr. Ye Wenguo, a Sra. Wu Fang, o Sr. Chen Lei e o Sr. Zhu genglin como candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, e a eleição de igual valor será realizada por votação cumulativa.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
14. A proposta relativa à eleição antecipada do conselho de administração e à nomeação de candidatos a diretores independentes para o terceiro conselho de administração foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Li Xinlu, a Sra. sun Junying e o Sr. Si Xianli como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, e a eleição de igual valor será realizada por votação cumulativa.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Os conteúdos específicos das propostas 13 e 14 acima estão detalhados no anúncio da eleição geral antecipada do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 202212) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias qualificadas em 3 de março de 2022.
15. Foi deliberada e adotada a proposta de demissão do Secretário do Conselho de Administração e nomeação de um novo secretário do Conselho de Administração Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante denominada "a empresa"), que recentemente recebeu um relatório escrito de demissão do Secretário do Conselho de Administração, Sr. ye Wenguo, que renunciou ao cargo de Secretário do Conselho de Administração por se concentrar na gestão financeira. De acordo com os regulamentos relevantes, o relatório de renúncia entra em vigor a partir da data em que é entregue ao conselho de administração da empresa. Após sua renúncia, o Sr. Ye Wenguo continuará a atuar como diretor financeiro da empresa.
Após a nomeação do conselho de administração da empresa, é decidido nomear a Sra. Li Yin (ver anexo para seu currículo) como Secretária do conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do terceiro conselho de administração.
O anúncio sobre a demissão e nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 202213) foi divulgado no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e sites qualificados de divulgação de informações sobre joias. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
16. A proposta de assinatura do acordo de investimento do projeto e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo Shanghai Baoshan foi deliberada e adotada
A fim de acelerar a coleta de recursos inovadores e recursos industriais de grafite e graphene novos materiais, promover a transformação de realizações de P & D, e promover o desenvolvimento em larga escala, high-end e internacional da indústria, após deliberação, o conselho de administração aprovou a proposta sobre a assinatura do contrato de investimento do projeto e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo Shanghai Baoshan, Veja o anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento de projeto e investimento estrangeiro entre a empresa e o governo Shanghai Baoshan (Anúncio nº: 202214) divulgado no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias no mesmo dia. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
17. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações por parte da empresa a objetos específicos através de procedimentos simples, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras de revisão para a listagem de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange e outras leis, regulamentos e documentos normativos, De acordo com os requisitos de qualificações relevantes e condições para que as empresas listadas GEM emitam ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, após cuidadoso auto-exame pelo conselho de administração, considera-se que a empresa atende às disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre as sociedades listadas para emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e possui as qualificações e condições para se candidatar a essa emissão de ações. Fica acordado que a empresa emitirá ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18. A proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários foi deliberada e adotada item a item. O conselho de administração da empresa deliberau e aprovou o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia (doravante denominada "esta emissão") item a item, da seguinte forma:
(1) Tipos e acções emitidas
