Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura das acções: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.
(unidade J, 20 / F, bloco C, edifício 9, Baoneng Science Park, No. 1, Qingxiang Road, Longhua rua, Longhua nova área, Shenzhen)
Em 2022, um procedimento sumário foi aplicado a objetos específicos
Plano de emissão de existências
Março de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. Após a emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos desta vez. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples descritos neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1,As questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
2,Esta versão é direcionada a objetos específicos, com não mais de 35 objetos específicos. Todos os investidores subscrevem as ações emitidas pela empresa em dinheiro.
3,O montante total de fundos levantados nesta oferta não deve exceder 220 milhões de yuans (incluindo este montante), não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente; O valor líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Valor total estimado do investimento proposto para usar fundos levantados
30000 ton high-end grafite anode material 54815401450000 projeto de construção de base de produção
Projeto de construção do centro de I & D 1347295750000
Total 68288352200000
Se o montante líquido real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir no projecto, a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto de investimento por fundos levantados e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
4,A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações da empresa, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
5,O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 30 milhões (incluindo esse número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão.O número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral anual de acionistas, mediante negociação com o principal subscritor dessa emissão de acordo com circunstâncias específicas.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas está sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre essa emissão.
6,5 As ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
7,A empresa sempre implementou a política de dividendos de caixa em estrita conformidade com a política de dividendos de caixa nos estatutos sociais e a resolução da assembleia geral de acionistas sobre o plano de distribuição de lucros. De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outros regulamentos, a política de distribuição de lucros, especialmente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa, o montante e proporção de dividendos de caixa nos últimos três anos Veja a seção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano para o planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024).
8,Após a emissão, os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
IX De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato (Anúncio da CSRC [2015] nº 31) e outros documentos, a empresa formulou as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações, e os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação prática das medidas para preencher o retorno, Para medidas e compromissos relevantes, consulte “Declaração da seção V e compromissos do conselho de administração” do plano.
Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que a formulação de medidas de retorno de preenchimento não garante os lucros futuros da empresa.
10,Esta oferta não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
11,Em particular, os investidores são lembrados de ler atentamente o conteúdo relevante de “VI. declaração de risco relacionada com esta emissão” na “seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão na empresa” deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 1 nota importante 2 catálogo 5 interpretação sete
1,Termos comuns sete
2,Termos técnicos Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções nove
1,Informação básica da empresa nove
2,Contexto e finalidade desta emissão de ações nove
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa doze
4,Resumo deste plano de oferta doze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada quinze
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa 15 VII. Se a implementação do plano de emissão de ações pode levar a que a distribuição de capital próprio não cumpra as condições de listagem dezesseis
8,O procedimento de aprovação para esta emissão Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,A necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados dezessete
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 27 I. Alterações nos negócios, estatutos, estrutura acionária e estrutura de alta administração da empresa após a emissão
situação…… vinte e sete
2,Alterações na posição financeira da empresa após esta oferta 27 III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a sociedade cotada e os acionistas controladores e suas partes relacionadas
E a concorrência horizontal 28 IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos principais acionistas e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para suas afiliadas vinte e oito
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e oito
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e seis
1,Política de distribuição de lucros nos estatutos trinta e seis
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta
3,Planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos Seção V Declarações e compromissos do Conselho de Administração 46 I. O anúncio do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses além desta oferta
Ming 46 II. Compromissos relevantes do conselho de administração em diluir o retorno imediato desta emissão e medidas específicas para realizar o retorno
…… quarenta e seis
interpretação
1,Em termos gerais, a empresa, o emitente, refere-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) sociedade anónima, Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) esta emissão, e esta emissão em resumo refere-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) esta emissão de ações para objetos específicos (incluindo 35) com no máximo 35 nomes em procedimento sumário
Plano. Este plano refere-se à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022
Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) refere-se a Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais de energia Co., Ltd
Byd Company Limited(002594) refere-se a Byd Company Limited(002594) e suas subsidiárias.
Samsung SDI refere-se à Samsung SDI Co., Ltd. e Samsung SDI (Hong Kong) Limited
Catl / Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) refere-se a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG nova energia refere-se a LG Chem Co., Ltd. e aierji nova energia (Nanjing) Co., Ltd.
Os acionistas controladores e controladores reais referem-se à assembleia geral de acionistas de Zhou Pengwei e Zhong Yinghao, os acionistas da empresa referem-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) o conselho de administração da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa referem-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) o conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa referem-se a Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) o conselho de supervisores, o CSRC e o CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta emissão
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Instituição de registro, registro e máquina de compensação refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. o patrocinador (subscritor principal) refere-se a Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd
Advogado do emissor refere-se ao escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Contadores públicos certificados Zhonghua e contadores de relatórios referem-se aos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) estatutos
Uma ação refere-se às ações ordinárias do RMB com um valor nominal de 1,00 yuan por ação emitida desta vez
Nos últimos três anos, o período de relato refere-se a 2019, 2020 e 2021
O ano mais recente refere-se a 2021
Yuan significa yuan RMB
2,Termos técnicos
É uma espécie de
